Юридические компании

Авторизация

Логин:
Пароль:
  
Регистрация
Забыли свой пароль?

Консультация
юриста on-line

Вопрос юристу на "Status-Quo"


поиск юриста

Юристы и адвокаты

Живая лента

Калиниченко Роман Юрьевич -> Всем, Налоговые юристы
Декларирование общественных активистов в терминах и понятиях
Для понимания закона и внесенных в него изменений, прежде всего, необходимо разобраться с терминами для формирования профессиональной позиции, и предлагается в нашем материале.

Решением Нацагентства от 29.03.2018 г.. №549 утвержден Разъяснение относительно применения отдельных положений Закона «О предотвращении коррупции» относительно отнесения к субъектам декларирования физических лиц в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 3 указанного Закона.

Декларанты

Согласно 3 указанного закона, субъектами декларирования являются физические лица, которые:
  • получают средства, имущество в рамках реализации в Украине программ (проектов) технической или другой, в том числе безвозвратной, помощи в сфере предотвращения, противодействия коррупции (как непосредственно, так и через третьих лиц или любым другим способом, предусмотренным соответствующей программой (проектом )
  • систематически, в течение года, выполняют работы, предоставляют услуги по имплементации стандартов в сфере антикоррупционной политики, мониторинга антикоррупционной политики в Украине, подготовки предложений по вопросам формирования, реализации такой политики, если финансирование (оплата) таких работ, услуг осуществляется непосредственно или через третьих лиц счет технической или другой, в том числе безвозвратной, помощи в сфере предотвращения, противодействия коррупции;
  • являются руководителями или входят в состав высшего органа управления, других органов управления общественных объединений, других предпринимательских обществ, осуществляющих деятельность, связанную с предотвращением, противодействием коррупции, имплементацией стандартов в сфере антикоррупционной политики, мониторингом антикоррупционной политики в Украине, подготовкой предложений по вопросам формирования, реализации такой политики, и / или участвуют, привлекаются к осуществлению мероприятий, связанных с предотвращением, противодействием коррупции.
Таким образом, субъектом декларирования, в соответствии со ст. 45 Закона, будут физические лица, которые в совокупности одновременно отвечают всем составляющим признакам, предусмотренным п. 5 ч. 1 ст. 3 Закона. Указанные лица обязаны подавать декларацию лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления в случаях, определенных ст. 45 Закона по форме, определяется Нацагентством.

Сфера деятельности, направления

Под сферой предотвращения коррупции с участием общественности следует понимать любую деятельность, связанную с системой мер предупреждения коррупции, предусмотренных Законом, в частности:
  • участие в формировании или реализации антикоррупционной политики (ст. 18);
  • участие в разработке, выполнении или контроле за выполнением антикоррупционных программ (ст. 19);
  • осуществление мероприятий по предотвращению коррупции (ст. 21);
  • проведения общественной антикоррупционной экспертизы (ст. 55).
Под сферой противодействия коррупции следует понимать деятельность специально уполномоченных субъектов в сфере противодействия коррупции (органы прокуратуры, Национальной полиции, Национальное антикоррупционное бюро Украины, Национальное агентство) по выявлению, пресечению, расследованию, привлечения к ответственности за совершение коррупционных и связанных с коррупцией правонарушений.

Также учитывая положения Порядка привлечения, использования и мониторинга международной технической помощи, утвержденного постановлением Кабмина от 15.02.2002 г.. №153 (далее - Порядок), под «проектом» следует понимать документ, которым определяются общие действия участников проекта (доноров, исполнителей, бенефициаров , реципиентов), а также ресурсы, необходимые для достижения целей предоставления международной технической помощи в течение установленных сроков. «Программа» - это проекты, объединенные для достижения общей цели.

Исходя из содержания положений п. 5 ч. 1 ст. 3 Закона, оно охватывает лиц, получающих денежные средства, имущество в рамках реализации в Украине программ (проектов) технической или другой, в том числе безвозвратной, помощи в сфере предотвращения, противодействия коррупции и осуществления мероприятий, непосредственно связанных с предотвращением, противодействием коррупции . То есть это положение охватывает лиц, непосредственно осуществляющих активную общественную деятельность именно в сфере предотвращения и противодействия коррупции.

Кто не является декларантом

Положения указанной пола не распространяется на физических лиц, работающих в общественных объединениях, других предпринимательских обществах и непосредственно не выполняют функций в сфере предотвращения и противодействия коррупции, а также физических лиц, оказывающих услуги, выполняющих работы, поставляющих товары, которые прямо не касающиеся предотвращения или противодействия коррупции (например, физические лица, работающие на должностях офис-менеджеров, бухгалтеров, услуги по уборке, поставки продуктов питания или канцелярских принадлежностей и т.п.), а имеют вспомогательный ( обслуживающий) характер, даже если получение таких услуг, работ и товаров предусмотрено соответствующей программой (проектом).

Таким образом, непосредственное осуществление общественной деятельности в сфере предотвращения или противодействия коррупции, в частности, по смыслу ст. 18, 19, 21 55 Закона, выступает основным критерием при определении физического лица как субъекта декларирования по п. 5 ч. 1 ст. 3 Закона.

Примерами такой деятельности физических лиц (в отношении участия в формировании или реализации антикоррупционной политики) могут быть:
  • предоставление экспертной помощи в разработке проектов нормативно-правовых актов, подготовке методических рекомендаций и т.п. по вопросам предотвращения и противодействия коррупции;
  • непосредственное осуществление, участие или экспертная поддержка проведения учебных (образовательных) мероприятий по предупреждению и противодействию коррупции;
  • принятие мер по выявлению коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений с целью дальнейшего информирования специально уполномоченных субъектов в сфере противодействия коррупции;
  • сбор статистической информации, подготовка аналитических отчетов о состоянии предотвращения и противодействия коррупции;
  • подготовка и предоставление соответствующим органам государственной власти инициативных предложений по совершенствованию процесса предотвращения и противодействия коррупции и тому подобное.
Обратите внимание на сроки

Под «технической помощью» в приведенном положении Закона следует понимать международную техническую помощь. В соответствии с Порядком, международная техническая помощь - это финансовые и другие ресурсы и услуги, в соответствии с международными договорами Украины предоставляются донорами на безвозмездной и безвозвратной основе в целях поддержки Украины. Под «безвозвратной помощью» следует понимать средства или любое другое имущество или имущественные права, переданные получателю помощи согласно договорам дарения, другим подобным договорам или без заключения таких договоров (благотворительные взносы, пожертвования).

Выясняя, есть ли физическое лицо субъектом декларирования, необходимо руководствоваться критерием «государственной регистрации» программы или проекта технической помощи. Список действующих проектов международной технической помощи при поддержке международных организаций, реализуемых в Украине и прошли государственную регистрацию (перерегистрацию) в Министерстве экономического развития и торговли Украины, содержит перечень реципиентов и бенефициаров такой помощи.

Таким образом, к проектов (программ) технической помощи следует относить только те, которые касаются антикоррупционной реформы в разделе международной технической помощи на официальном сайте Министерства экономического развития и торговли Украины, а также предусматривающих меры по предотвращению и противодействию коррупции среди своих задач и содержания в соответствующих регистрационных карточках проекта (программы).

Следует отметить, что дипломатические миссии или международные доноры, которые не зарегистрированы в Украине, не подпадают под действие определения проектов (программ) технической или другой, в том числе безвозвратной, помощи, а следовательно, не могут быть субъектами декларирования в понимании п. 5 ч. 1 ст. 3 Закона.

Под понятием «систематически» в приведенном положении Закона можно понимать выполнение указанных работ или оказание услуг дважды и более раз в течение одного года. При этом отслеживания систематичности деятельности осуществляется непосредственно физическим лицом, в случае систематического выполнения такой деятельности (см. Выше) становится субъектом декларирования и, соответственно, обязана соблюдать предусмотренных Законом требований финансового контроля.



Калиниченко Роман Юрьевич -> Всем, Адвокаты , Банковские юристыи еще 5 получателей
Прогресс или пустая трата времени?
Согласно Соглашения об ассоциации, Украина взяла на себя обязательства провести структурные реформы в таких сферах: демократия, права человека, верховенство права, качественное государственное управление.

Право гражданина на судебную защиту является одним из основных прав, гарантированных Конституцией Украины. Статья 124 Конституции Украины определяет, что судебные решения принимаются исключительно судами Украины и являются обязательными к исполнению всеми органами государственной власти, органами местного самоуправления, их должностными лицами, объединениями граждан и другими организациями, гражданами и юридическими лицами на всей территории Украины.

Право каждого гражданина обжаловать в суде решение, действия или бездеятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных и служебных лиц является важной гарантией реализации конституционного принципа ответственности государства за свою деятельность перед гражданином.

Статистика показывает, что одной из проблем в административной сфере, является низкий процент исполнения судебных решений, принятии не в пользу субъекта властных полномочий, и он составляет всего 10-15%.

Возникает справедливый вопрос, является ли государство правовым, если решения судов не выполняются самими государственными органами? Ответ очевиден, - нет.

Вместо того, чтобы начать руководствоваться принципами верховенства права, обязательности исполнения судебных решений, законодатель планирует принять еще один законопроект, который якобы должен поставить точку в этом, на мой взгляд, фундаментальной проблеме.

Итак, 07.09.2017 г. в ВРУ зарегистрирован проект закона №7088 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно обеспечения эффективного исполнения судебных решений)». Как отмечает законодатель, данным законопроектом, мы постепенно это -- надо немного увеличить украинское законодательство к нормам законодательства стран-членов Европейского Союза, так как предлагаемые нормы соответствуют рекомендациям, демократическим принципам и передовой практике ЕС, а также законопроект повышает эффективность административного судопроизводства по своевременному и надлежащему исполнению судебных решений со стороны субъектов властных полномочий.

В решениях Европейского суда по правам человека, которые после ратификации Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (1997 год), стали частью национального законодательства Украины, отмечается, что административные органы являются составной частью государства, которая руководствуется принципом верховенства права, а следовательно, интересы этих органов совпадают с необходимостью надлежащего осуществления правосудия. Если административные органы отказываются или не в состоянии исполнить решение суда, или даже медлят с его выполнением, то гарантии, предоставляемые статьей 6 Конвенции (право на справедливый суд) теряют смысл, а значит страна-участник нарушает предписания Конвенции и своим внутренним законодательством. Поэтому, реальное исполнение решения суда субъектом властных полномочий является завершающим этапом защиты прав граждан, что непосредственно способствует укреплению авторитета государства и претворению законов в жизнь.

То есть, если проанализировать пояснительную записку к законопроекту можно сделать вывод, что Украина за годы своей независимости в лице государственных органов, их должностных лиц является основным нарушителем прав граждан, Конституции, Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, а с принятием данного законопроекта нормы конституции действительно станут нормами прямого действия. Выглядит, мягко говоря, неубедительно.

Так, законопроектом предлагается внести изменения и дополнить ряд статей Кодекса административного судопроизводства Украины и Закона Украины «О судебном сборе».

В кодексе административного судопроизводства предлагается в. 160 дополнить двумя пунктами, которые предусматривают обязанность и ответственность субъекта властных полномочий, а именно обязательства субъекта властных полномочий подать отчет об исполнении судебного решения и наложении штрафа за неисполнение судебного решения.

Также, в ст. 267 КАСУ предлагается предусмотреть право истца в течение 30 дней после вступления в законную силу судебного решения подать в суд, который принял постановление по административному делу, заявление об обязательстве субъекта властных полномочий подать отчет об исполнении судебного решения. Суд в течение 10 дней со дня получения заявления выносит определение, которым обязывает субъекта властных полномочий, не в пользу которого принято судебное решение, подать в установленный судом срок отчет о выполнении судебного решения. Определение суда об обязательстве субъекта властных полномочий подать отчет об исполнении судебного решения или об отказе в удовлетворении заявления может быть обжаловано в апелляционном и/или кассационном порядке, в действующей редакции КАСУ предусмотрено лишь обжалование в апелляционном порядке.

В случае не представления отчета, повторного непредставления отчета или невыполнения судебного решения суд накладывает на руководителя субъекта властных полномочий, ответственного за выполнения судебного решения, штраф в размере от десяти до тридцати минимальных заработных плат.

В ЗУ «О судебном сбор» запланировано предусмотреть, что при подаче заявления об обязательстве субъекта властных полномочий подать отчет об исполнении судебного решения судебный сбор не уплачивается.

Считаю, в случае принятия соответствующего законопроекта ВРУ, никаких изменений в процессе обеспечения эффективного исполнения судебных решений субъектом властных полномочий он не принесет. Как показывает практика, в Украине действует своеобразное ноу-хау, а именно, чтобы действовал закон нужно принять еще несколько законов, которые обеспечат выполнение этого закона. Остается надежда на наших партнеров из ЕС, которые все-таки заставят закрепить верховенство права в Украине, как это не унизительно звучит.

Haupt Vitaliy -> Всем
Европейское и немецкое финансовое, кредитное, банковское право на русском.
(V.Haupt & Partner представляет: Ваша правовая поддержка в Германии)

Правовые основы, аспекты и функции защиты потребителя в банковской системе
ЕС и Германии


Область банковского, биржевого права и права финансовых услуг и продуктов – одна из наиболее жёстко регулируемых областей права в Германии и Европе.

От привычных действий с ведением и пользованием банковским счётом или картой до договоров финансирования, кредитования, залога, лизинга; от простых операций с ценными бумагами до сложных финансовых продуктов; от финансируемых сделок с недвижимостью до многосторонних договоров о владении и передаче различных видов прав собственности – каждое подобное действие урегулировано множеством положений и норм, требует от участников знания своих прав, обязанностей и владения основами сделки или принципами той или иной финансовой операции.

В последнее время с началом финансового кризиса и с ростом недоверия вкладчиков и клиентов банков к их деятельности возростает интерес населения и частного предпринимательства к информации о своих правах относительно вкладов, финансовых операций, отношений с финансовыми институтами.
Эти права изначально заложены европейским сообществом и в большенстве стран ЕС уже реализованы в национальных законодательствах стран ЕС. О некоторых основах защиты потребителя в финансовой сфере в ЕС стоит знать и пользоваться уже имеющимся арсеналом инструментария правовой защиты.

Защита потребителя в сфере финансовых продуктов должна достигаться достаточной его информированностью до или в момент заключения договора, в момент принятием им решения с полным пониманием функции и затратной стороны того или иного финансового продукта.
Это часто происходит с использованием стандартизированной информации брошюры, проспекта, основных положений, описаний и т.д.

Уже на этапе начала переговоров реклама финансовых продуктов возможна лишь с полным определением их цены. Обязанность о даче полной информации которая действует для субьекта коммерческой деятельности расширена до обязанности предоставления информации в письменной форме. Благодаря этому в предоставляемом потребителю продукте с письменным договором в нём для потребителя должны проявляться и соблюдаться требования как директивы о ясности и прозрачности, так и директивы о допустимых статьях договора.

Особую важность имеет директива, которая при её реализации в национальном законодательстве обеспечивает защиту потребителя от тех статей предложенных им договоров от компаний, которые составлены ими в одностороннем порядке, применяются в массовом сбыте своих финансовых продуктов или услуг и предусматривают неправомерное ограничение или исключение прав потребителя.

Договор кредита в любой форме европейский кредитный институт или его филиал в других странах обязан осуществлять с учётом массы европейскх директив и созданных на их основе норм в нац. законодательстве. Эта обязанность заложена в Директивах ЕС, которые реализованы в нац. Законодательствах сообщества.  (см.:
- Директива о вводящей в заблуждение и сравнительной рекламе 84/450/EWG
- Директива о сделках на дому у потребителя 85/577/EWG
- Директива о потребительском кредите 87/102/EWG
- Директива о статьях договоров 93/13/EWG
- Директива о доступе потребителя к реализации своего права 98/27/EWG
- Директива о компенсации вкладчиков 97/9/EG
- Директива о обязательном проспекте 2003/71/EG
- Директива о електронной деловой коммуникации 2000/31/EG
- Директива о сделках на расстоянии 2002/65/EG
- Директива о прозрачности 2004/109/EG
- Директива о недобросовестных деловых методах 2005/29/EG)

При несоблюдении хотя бы одного положения у потребителя есть возможность использовать предусмотреные как ответсвенность перед контрольным органом (результат: штрафы), так и ответственность перед клиентом (результат: кредит может признаться недействительным). Так как все кредитные институты ЕС обязаны пренадлежать к системе обеспечения и страхования, то в подобном случае адвокат пострадавшего или недовольного клиента работает с выплатой из такой системы (или фонда) компенсации за все рассходы, которые понёс потребитель в результате недействительного кредита или иного финансового продукта. Определятся они либо разницей, между (теоретически) действительным и существующим кредитом, либо потенциальным результатом при полной информированности клиента в верном проспекте и принятия им того или иного решения при неполной информативности, либо в других случаях в зависимости от сути финансового продукта. Фонд обеспечения подчиняется заключению надзорного органа о нарушении (напр.: в Германии это BaFin).

Споры в подобных случаях решаются не только в судебном порядке но и (в большенстве случаев) вне судебно, так как для этого существуют особые инстанции в зависимости от принадлежности банка к ним, напр.:
- Учреждение обеспечения вкладов немецких банков (EdB),
- Федеральное объеденение общественных банков Германии (V?B),
- Союз ответственности финансовой группы сберкасс,
- Учреждения компенсаций Федерального объединения немецких народных и райфайзен-банков при Федеральном объединении немецких народных и райфайзен-банков (BVR).

Нарушения требований, санкции и коменсации заложены в Германии в Законе о кредитовании (KWG Kreditwesengesetz) который в любом случае является центральным для оценки соответствия действий кредитных институтов и его применения в работе с немецким крединым институтом, банком, оператором ценных бумаг или другим участником финансового рынка.

Учитывая весь спектр правовых возможностей в использовании той или иной формы защиты потребителя в отошениях с финансовыми и кредитными институтами и всё многообразие последствий как правовых так и налоговых, рекомендуется непосредственное участие и поддержка юриста и строгий учёт индивидуальных случаев, ситуаций и возможностей в конкретной стране ЕС в которй находится банк-оппонент потребителя.


Vitaliy Haupt
Юрий РомановЮрий Романов
28.07.2010 02:180 Ещё
Отлично, Виталий!
Благодарен Вам. Очень интересный материал.