Юридические компании

Авторизация

Логин:
Пароль:
  
Регистрация
Забыли свой пароль?

Консультация
юриста on-line

Вопрос юристу на "Status-Quo"


поиск юриста

Юристы и адвокаты

Живая лента

Энгельманн Йоханнес -> Всем, Гражданские юристы, Адвокаты и юристы стран Западной Европы, Банковские юристы
30.11.2015 14:57
На вопросы банка следует отвечать своевременно - §261 StGB - отмывание денег в Германии
В наши дни молодёжь стран бывшего Советского Союза стремится получить образование за рубежом. Ну, если не сама молодёжь, то их родители этого очень хотят. Конечно же, такая возможность имеется далеко не у каждой семьи. А утверждение, что процесс получения образования в Германии является бесплатным, не совсем соответствует действительности. По крайней мере, для иностранных студентов.

Что является действительным, так это то, что в ВУЗах Германии нет вступительных экзаменов. Но это вовсе делает поступление в ВУЗ наиболее простым и доступным. К примеру, для поступления в Германии в высшее учебное заведение необходимо иметь «багаж» обучения в стране своего проживания, который по сроку должен быть не менее 12 лет. Т.е. для лиц, закончивших в странах СНГ среднюю школу, поступить в ВУЗ Германии сразу после получения аттестата о среднем образовании, нет никаких шансов. Они должны поступить и закончить в стране своего проживания, как минимум 2 курса высшего учебного заведения. Если обучение было заочное, то проучиться нужно не менее трёх лет. Плюс к этому претендент на получение высшего образования в Германии должен в достаточной степени владеть немецким языком.

Кроме того, для получения студенческой визы претендент на обучение в ВУЗе Германии должен иметь гарантийный счёт в банке, который является гарантом, что студент в состоянии сам содержать себя в Германии, как минимум, в течение года. Предполагается, что имеющиеся на счету деньги студент будет снимать частями для оплаты жилья, медицинской страховки, транспортных расходов, учебников и учебных пособий и т.д.. Ну и, конечно же, уметь прокормить себя и обеспечить всем необходимым. Т.е. сумма на гарантированном счету должна быть не менее 7-8 тысяч евро.

И ещё один немаловажный момент, который как раз и является темой настоящей статьи. Банкам в Германии официально разрешено следить за движением денег на счетах вкладчиков, в особенности, если эти вкладчики иностранцы. Такое разрешение банкам дано с целью выявления случаев незаконного отмывания денежных средств и определено специальным законом. Доходы, которые поступают на счёт вкладчика, и с которых он не оплачивает налоги, могут вызвать подозрения у банка в их незаконном происхождении. А потому банк имеет право задать возникшие у него вопросы о происхождении денег своему вкладчику. Если ответов от вкладчика не поступит, банк может «заморозить» счёт до выяснения обстоятельств или расторгнуть договор. Кроме того, банк вправе передать информацию о возникших у него подозрениях в полицию.

Стас – так назовём нашего клиента – гражданин Украины, из интеллигентной семьи – папа профессор, мама врач. В Украине он закончил ВУЗ и решил получить второе высшее образование в Германии. К вопросу Стас подошёл серьёзно – вначале он приезжал в Германию с целью прохождения языкового курса. Успешно сдал экзамен, получил сертификат и подал документы в университет. Открыл счёт и положил на него деньги. В Германию он приехал вместе со своей подругой – тоже студенткой. Они сняли квартиру. Потом поменяли её на другую. Периодически молодые люди ездили в Украину к родителям и привозили оттуда деньги, которые клали на счёт в банке. Они намеревались купить машину, попутешествовать и не особо ограничивать себя в средствах.

Так как движение на банковском счёте происходило, в основном, в одну сторону – приход был существенным, а расход небольшим, банк, разумеется, обратил на это своё внимание и решил задать владельцу счёта некоторые вопросы. В адрес Стаса банком было направлено письмо, потом второе. Но Стас с подругой переехали на другую квартиру и не сообщили банку свой новый адрес. Переадресацию на почте они тоже не сделали. Следовательно, писем банка они не получили и никак на них не отреагировали. И банк поступил так, как предписывает ему закон – не получив ответов на свои вопросы, он заморозил счёт клиента и передал информацию в полицию.

Надо сказать, что в Германии подозрение в незаконном отмывании денег считается очень серьёзным, а потому полиция очень быстро реагирует на информацию, полученную из банков. В отношении Стаса было возбуждено уголовное дело по основаниям, установленным § 261 уголовного кодекса Германии, который предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трёх месяцев до пяти лет. Получив приглашение явиться в полицию, Стас обратился за помощью в нашу адвокатскую канцелярию.

Выслушав клиента, адвокат разъяснил ему смысл статьи уголовного кодекса Германии, в соответствии с которой ему предъявлено обвинение. Т.е. эта статья подразумевает не только отмывание денег, полученных незаконным путём, но и укрывательство незаконно полученных имущественных выгод, т.е. неуплату налогов. Клиент привозил из Украины деньги и помещал и на свой счёт в Германии. Их происхождение банку неизвестно, деньги, практически, не расходовались в течение какого-то времени, на вопросы банка ответов не поступило. Поэтому у банка были все основания передать информацию в полицию. На вопрос клиента – что же теперь делать? – адвокат пояснил, что, в первую очередь, необходимо ознакомиться с материалами уголовного дела, чтобы выяснить позицию прокуратуры. Далее нужно дать пояснение происхождения денег и представить доказательства их происхождения. Поэтому адвокат предложил клиенту не терять больше времени. Пока он – адвокат - будет запрашивать в прокуратуре материалы уголовного дела и знакомиться с ними, клиент должен попросить своих родителей дать подтверждение того, что деньги сыну давали они, а также представить информацию, из каких источников эти деньги ими были получены.

Адвокат направил в прокуратуру уведомление о том, что он представляет интересы Стаса, и что его клиент даст письменные показания после ознакомления с материалами уголовного дела. Получив акты и ознакомившись с ними, адвокат подготовил заявления от имени родителей клиента, в которых они пояснили, когда и в какой сумме они передавали своему сыну деньги для его обучения в ВУЗе Германии. Подробно указал происхождение денег и приложил документы о доходах и накоплениях родителей, которые принёс ему клиент. Затем адвокат подготовил своё обоснование, в котором подробно описал ситуацию и объяснил, по какой причине его клиент не отреагировал на письма банка. Адвокат ходатайствовал о закрытии в отношении его клиента уголовного дела по основаниям, установленным § 170 ч. 2 уголовно-процессуального кодекса Германии – отсутствие в действиях состава преступления. Рассмотрев ходатайство адвоката, его обоснование и представленные им документы, прокуратура согласилась с его аргументацией и закрыла уголовное дело, возбуждённое в отношении Стаса, по основаниям, установленным § 170 ч. 2 УПК Германии (за отсутствием состава преступления).

Основное дело было успешно завершено. Но проблемы клиента на этом не закончились. Ему пришлось искать новый банк и открывать в нём новый счёт. Почему искать новый банк? Предыдущий банк его счёт закрыл и расторгнул с ним договор о предоставлении банковских услуг. А услуги для студентов с ограниченным использованием денежных средств предоставляет не каждый банк.

Кроме того, пока длилось всё разбирательство, Стас производил оплаты за обучение, в медстраховку, за квартиру, телефоны, электроэнергию и т.д.. Но его счёт в банке был заморожен и перевод денег с него не производился. Фирмы и учреждения направляли Стасу претензии, выставляли штрафы и т.п.. Т.е. проблем возникло достаточно много. Сейчас Стас, благодаря помощи адвоката, уже с ними разобрался, но неприятных моментов пережил не мало.

Хочется напомнить нашим читателям, что банки - учреждения довольно серьёзные, и оставлять их письма и требования без внимания никак нельзя. Если сложно самим разобраться с возникшей ситуацией, советуем обратиться за консультацией к адвокату, который всегда готов помочь вам не только словом, но и делом.

Все права защищены. При копировании и републикации статьи ссылка на первоисточник обязательна.
Энгельманн Йоханнес -> Всем, Адвокаты и юристы стран Западной Европы
05.06.2014 14:28
Отмывание денег в Германии - § 261 уголовного кодекса Германии (Geldwaeschegesetz)
На одном из немецких сайтов, напечатана, на наш взгляд, любопытная статья под названием «Германия – рай для отмывания денег». Опубликована она была в 2011 году. Её автор некий Рюдигер Шайдгес. С позволения автора приведём одну цитату из этой статьи: «...По оценкам экспертов специальной комиссии OECD, ... немецкая теневая экономика процветает: её оборот насчитывает порядка 500 млрд. евро, соответственно, преступно добытая прибыль составляет, по примерным подсчётам, ежегодно от 43 до 57 млрд. евро. Комитет по борьбе с мировой преступностью ООН сообщает, что во всём мире ежегодно отмывается более 1 триллиона евро....».  Вот такая статистика.

25.10.1993 года законодателем в Германии был разработан  и принят Закон о выявлении доходов, получаемых в результате совершения тяжких уголовных преступлений («Закон об отмывании денег» (Geldwaeschegesetz).

В последнее время в нашу адвокатскую канцелярию участились случаи обращений клиентов, которым правоохранительными органами Германии предъявляют обвинения в незаконном отмывании денег (§ 261 уголовного кодекса Германии). Те читатели, которые регулярно читают наши публикации, уже имеют представление о том, в связи с чем может возникнуть такое серьёзное подозрение. В этой статье мы хотим рассказать ещё об одном таком деле.

В ноябре 2013 года к нам в адвокатскую канцелярию обратилась женщина – назовём её Нелли – со следующей проблемой. Она получила из прокуратуры одного из городов федеральной земли Hessen письмо, чем была несказанно удивлена. В конверте она обнаружила уведомление о том, что ей предъявлено обвинение по основаниям, установленным § 261 уголовного кодекса Германии – незаконное отмывание денег, в отношении неё возбуждено уголовное дело и ведётся расследование. Ничего не понимая, Нелли обратилась за консультацией к адвокату по месту своего жительства в земле Hessen. С её слов, она уже дала поручение адвокату вести её дело, но потом наткнулась на сайт нашей адвокатской канцелярии, ознакомилась с нашими публикациями, и они её убедили, что нами в этой области уже наработан достаточный опыт. А потому она решила обратиться именно к нам.

Обсудив с клиенткой все формальности и получив от неё поручение на представление её интересов по уголовному делу, адвокат, как обычно в таких ситуациях, направил в прокуратуру города, в котором проживает клиентка, уведомление о том, что он представляет её интересы, и ходатайство о предоставлении материалов дела для ознакомления с ними. Это делается для того, чтобы адвокат имел возможность изучить всю информацию, которой располагают правоохранительные органы, и на которых строится обвинение.

Получив из прокуратуры акты, адвокат установил, что инициатором возбуждения уголовного дела был банк, в котором у Нелли были открыты два частных счёта. Сотрудникам банка показалось подозрительным, что у студентки (а именно это Нелли указала в формулярах при открытии счетов) в немецком банке открыто два частных счёта и, плюс к этому, она имеет в банке свою ячейку. При внимательном просмотре денежных переводов, поступивших на её счета в течение года, банку показались подозрительными переводы в суммах  от 11 тысяч до 14 тысяч евро, поступившие из-за границы от иностранных граждан, о которых у банка не имелось никаких сведений. Руководствуясь предписаниями, установленными  Geldwaeschegesetz, в частности, § 11 Закона, банк подал в прокуратуру заявление, сообщив о своих подозрениях и сделав заключение, что не исключена возможность, что данные операции подпадают под статью уголовного кодекса об отмывании денег.

Хотим напомнить тем читателям, которые имеют частные счета в немецких банках, а тем, кто ещё не имеет таких счетов, пояснить, что при открытии счёта каждый банк в Германии предупреждает своих будущих клиентов о том, что поступающие на их счета денежные средства должны иметь только легальное происхождение. В случае нарушения этого правила, клиенты могут понести уголовную ответственность.

После сообщения банка федеральная криминальная полиция и Генеральная прокуратура организовали проверки – направили запросы в различные кредитные организации и в центральный BaFin – Федеральную службу по финансам, указав, что, в случае проведения подобных проверок, эти учреждения выступают в качестве свидетелей по уголовному делу и обязаны предоставлять всю имеющуюся у них информацию, при этом, они не должны допускать утечки информации – не должны предупреждать клиента о проводимых проверках. В материалах дела имелись распечатки всех денежных переводов, полученных нашей клиенткой за этот период времени. Также криминальной полицией были направлены запросы по месту жительства нашей клиентки с целью выяснения с кем она проживает, занимается ли предпринимательской деятельностью, имеет ли машину и какую и т.д.. В общем, полный «рентгеновский просмотр» всей жизненной деятельности обвиняемой.

Внимательно изучив материалы дела, адвокат пригласил клиентку для беседы, рассказал о том, какие подозрения имеются у криминальной полиции и Генеральной прокуратуры против неё, обсудил с ней ход дальнейших действий и указал, какие документы потребуются ему для оспаривания предъявляемого ей обвинения. В ходе беседы клиентка пояснила, что денежные переводы поступили ей от её матери, которая проживает в Украине и имеет свой доходный бизнес – мама помогает ей материально, так как она одна проживает в Германии с двумя детьми, учится и имеет низкооплачиваемую работу.

Получив все необходимые документы, адвокат подготовил и направил в прокуратуру ходатайство о закрытии дела в отношении нашей клиентки по основаниям, установленным § 170 ч.2 уголовно-процессуального кодекса Германии – отсутствие состава преступления, в связи с тем, что по обстоятельствам дела нет оснований для дальнейшего преследования. В своём обосновании адвокат указал, что в действиях его клиентки нет состава преступления. Она находится в Германии с целью обучения и работает над кандидатской работой. В связи с этим она проводит множественные исследования. Она одинокая мать, воспитывает двоих несовершеннолетних детей. Подозрение у банка возникло после того, как наша клиентка в 2012-2013 годах получила из-за границы денежные переводы, в размере более 10 тысяч евро каждый, от гражданки Украины, которая приходится ей матерью. В качестве доказательства нами были приложены копия свидетельства о рождении нашей клиентки и копия загранпаспорта её матери. Мы также приложили копию свидетельства о регистрации мамы клиентки в качестве предпринимателя в Украине и указали, что мама имеет в Украине свой бизнес и довольно успешно его развивает. И нет ничего удивительного, а тем более, преступного в том, что мама поддерживает свою дочь и внуков материально. Тем более, что она имеет такую возможность. Кроме того, поступавшие на счёт нашей клиентки денежные средства являлись частично подарками её матери, частично – беспроцентной ссудой на проведение ею научных исследований. В качестве доказательств мы представили соответствующие документы - договоры дарения и договоры кредитования. Адвокат указал на то, что денежные средства, находившиеся в распоряжении её матери и переведённые ею на счета её дочери, имеют легальное происхождение – их источниками являются успешная предпринимательская деятельность и продажа двух земельных участков в Украине, каждый стоимостью 40 тысяч евро, которые принадлежали маме нашей клиентки на праве собственности. В качестве доказательств – копии договоров купли-продажи земельных участков. Кроме того, адвокат подчеркнул, что ещё до открытия счетов в банке, наша клиентка получила от своей матери 100 тысяч евро. И она положила их на счёт при его открытии. На этот же счёт поступали и последующие платежи. За счёт накопленных денежных средств клиентка купила в Германии квартиру для себя и своих детей. Все полученные денежные средства нашей клиенткой были отражены в налоговой декларации – в качестве доказательства мы представили выписку из налогового ведомства.

Напомним, § 261 уголовного кодекса Германии предусматривает уголовное наказание за отмывание денег, укрывательство незаконно полученных имущественных выгод. Под её действие подпадает любое укрывательство незаконно полученных имущественных выгод: так, сокрытие предметов, добытых в результате противоправных деяний, препятствие установлению происхождения таких предметов и места их нахождения, получение взятки, совершение противоправных действий за вознаграждение, уклонение от уплаты налогов и другое. Под действие указанной статьи также подпадают случаи, когда лицо получает вещи или предметы, добытые преступным путём, но по своему легкомыслию не распознает, что они получены в результате противоправного деяния. § 261 УК Германии предусматривает наказание, в зависимости от тяжести совершённого преступления – в виде  лишения свободы сроком от трёх месяцев до пяти лет или денежного штрафа, в наиболее тяжких случаях – лишение свободы сроком от шести месяцев до 10 лет.

На этом основании в заключение своего обоснования в прокуратуру адвокат подчеркнул, что отмывание денежных средств предполагает их незаконное происхождение. Однако, в случае с нашей клиенткой составляющая преступления отсутствует – нами представлены все доказательства легальности и прозрачности происхождения полученных ею денежных средств.

Спустя несколько дней после направления ходатайства из прокуратуры поступило постановление о прекращении в отношении нашей клиентки уголовного дела на основании § 170 ч. 2 УПК Германии – отсутствие состава преступления.

О чём мы хотим предостеречь наших читателей?  Героиня нашей статьи жила, училась, работала и не совершала, на её взгляд, никаких противоправных действий.  Однако, адвокат по-другому оценивает факты, которые могут быть юридически значимыми в конкретной ситуации. В описанном нами деле у банка возникли подозрения в легальности получаемых клиенткой денег, а Закон обязывает его сообщать обо всех своих подозрениях в соответствующие органы. Поэтому, если у вас возникает необходимость перевести кому-то деньги, либо вы получаете значительные суммы на свой счёт в банке, в особенности, если отправитель находится за границей, не сочтите за труд – проконсультируйтесь прежде у адвоката – какой счёт лучше открыть для этих целей – частный или коммерческий; какие документы представить банку, чтобы у него не было оснований для возникновения подозрения; какую указать цель перевода денег и т.д. и т.п..  Особенно это касается тех граждан, которые являются получателями социального пособия – поверьте, к вам вопросов может возникнуть много. И вас могут заподозрить не только в незаконном отмывании денег, но ещё и в мошенничестве. А это ещё одна не менее серьёзная уголовная статья.

Все права защищены. При копировании и републикации статьи ссылка на первоисточник обязательна.
Энгельманн Йоханнес -> Всем, Адвокаты и юристы стран Западной Европы
22.05.2014 09:40
Бдительность не помогла (обвинение в отмывании денег)
Какую цель преследуем мы, рассказывая нашим читателям об успешно завершённых нами делах? Наша цель – поделиться наработанным нами опытом и предостеречь наших читателей от неверных шагов, дать им информацию, скажем так, для размышления. Однако, не смотря на информированность, люди попадают в неприятные истории, становятся виновниками либо жертвами ситуаций.

Вот ещё один такой пример.

«ВКонтакте» - крупнейшая в русском интернете (Рунет) социальная сеть, которую принято считать «современным, быстрым и эстетичным способом общения в сети». По последним данным,  ежедневная аудитория «ВКонтакте» — около 60 миллионов человек. Её посетители знакомятся, общаются, заводят деловые связи.

К нам в адвокатскую канцелярию обратился молодой человек – назовём его Борис - со следующей проблемой. В ноябре прошлого года через социальную сеть «ВКонтакте»  он познакомился с другим молодым человеком, который представился как Владимир Колесников. Между ними завязалась переписка, в которой они обсуждали различные темы, делились мнениями и впечатлениями. В ходе переписки Борис сообщил Владимиру, что он проживает в Германии. После этого Владимир предложил ему организовать совместный бизнес по продаже спортивного питания, т.е. пищевых продуктов, которые выпускаются, преимущественно, для людей, ведущих активный образ жизни, занимающихся спортом. Идея была такая – Владимир открывает в России магазин по продаже этого самого спортивного питания, а Борис будет закупать товар в Германии  и   пересылать  ему в Россию. Идея Борису понравилась, но ему уже приходилось слышать о мошенниках из России, которые  используют для своих целей лиц, проживающих за границей и, в частности, в Германии. Поэтому он решил подстраховаться и побольше узнать о своём будущем партнёре по бизнесу. Он вёл с Владимиром активную переписку, стараясь получить о нём больше информации, попросил представить  документы, удостоверяющие личность. Владимир охотно представил Борису копию водительского удостоверения, прислал копию счёта за газ; они обменялись адресами в Skype. Наконец, Борис, посчитав, что ему достаточно известно о его будущем партнёре по бизнесу, согласился попробовать, сказав, что, если всё пойдёт нормально, он зарегистрируется в качестве частного предпринимателя. Но предупредил, что он готов заниматься только разрешёнными видами деятельности.

Через некоторое время «партнёр» сообщил Борису, что у него возникли некоторые трудности с открытием магазина, подробностями «загружать» не стал, но намекнул, что это связано с арестом его счёта в банке. И попросил Бориса о такой услуге: дать ему реквизиты его банковского счёта для перечисления на него денежных средств от  других партнёров, с которыми он, Владимир, ведёт свои дела. А когда  поступят деньги, перевести их ему, разумеется, оставив себе Provision в размере 10%. У Бориса возникло подозрение, и он отказался, но подчеркнул, что он заинтересован в развитии бизнеса и готов продолжить сотрудничество, когда «партнёр» решит свои финансовые проблемы. После этого он стал искать в интернете примеры, связанные с мошенничеством в этой области, но ничего не нашёл. А события продолжали развиваться – через некоторое время на адрес Бориса стали приходить посылки, которые доставлялись ему почтой DHL. С его слов, он не знал, что содержится в этих посылках, так как не открывал их. Он написал Владимиру письмо и попросил  дать пояснения - что содержится в посылках. После его настойчивых требований Владимир сказал, что в посылках находятся вещи – кожаные куртки, обувь, сигары, электронная техника. На замечание  Бориса о том, что они договаривались закупать только спортивное питание, «партнёр» вразумительных пояснений не дал. В связи с этим подозрения Бориса усилились ещё сильнее. А когда ему поступил телефонный звонок о том, что была попытка, правда, безуспешная, снятия с его кредитной карты денег, Борис окончательно понял, что попал в скверную историю – его персональные данные используются мошенниками в преступных целях. Долго не раздумывая, Борис обратился в полицию и сообщил о мошенничестве в интернете. В полиции (события происходили в Баварии) его внимательно выслушали, приняли от него заявление. А через несколько дней Борис получил из полиции уведомление о том, что в отношении него возбуждено уголовное дело по факту незаконного отмывания денег и приглашение для дачи показаний. Ничего не понимая, Борис отправился в полицию, где ему было предъявлено обвинение в незаконном отмывании денег на основании  § 261 уголовного кодекса Германии.

Здесь следует пояснить читателям, что § 261 уголовного кодекса Германии – статья довольно серьёзная. Под её действие подпадает любое укрывательство незаконно полученных имущественных выгод: так, сокрытие предметов, добытых в результате противоправных деяний, препятствие установлению происхождения таких предметов и места их нахождения, получение взятки, совершение противоправных действий за вознаграждение, уклонение от уплаты налогов и другое. Под действие указанной статьи также подпадают случаи, когда лицо получает вещи или предметы, добытые преступным путём, но по своему легкомыслию не распознает, что они получены в результате противоправного деяния. § 261 УК Германии предусматривает наказание, в зависимости от тяжести совершённого преступления – в виде  лишения свободы сроком от трёх месяцев до пяти лет или денежного штрафа, в наиболее тяжких случаях – лишение свободы сроком от шести месяцев до 10 лет. В случае проявления легкомыслия – лишение свободы сроком до 2 лет или денежный штраф.

Поняв, что он ничего не понимает, что ситуация вышла из-под контроля, и самостоятельно ему с ней не справиться, Борис решил обратиться к адвокату. Найдя в интернете адрес и телефоны нашей адвокатской канцелярии, он позвонил нам. Адвокат, выслушав клиента, предложил ему выслать нам все имеющиеся у него документы, касающиеся данного дела, и запросить в прокуратуре материалы уголовного дела, которое было возбуждено в отношении него. Клиент согласился и прислал адвокату доверенность на право представления его интересов и все имеющиеся у него документы с пояснениями. Внимательно изучив присланные клиентом документы, адвокат направил в прокуратуру ходатайство о предоставлении материалов дела для ознакомления с ними.

Из полученных актов адвокат установил, что в материалах дела имеется заявление клиента о возбуждении уголовного дела в отношении неустановленного лица по факту совершения им мошеннических действий, постановление о привлечении нашего клиента в качестве обвиняемого, протокол его допроса в качестве обвиняемого, объёмная переписка нашего клиента с его псевдо партнёром, копии документов на товары, копии документов псевдо партнёра. Изучив материалы дела, адвокат подготовил ходатайство в прокуратуру о закрытии дела в отношении нашего клиента по основаниям, установленным § 170 ч.2 уголовно-процессуального кодекса Германии – отсутствие состава преступления, указав в своём обосновании следующее.

Действия нашего клиента не подпадают под вменяемый ему состав преступления и предъявляемое ему преступление не имеет под собой основу, так как невозможно доказать в его действиях ни умысел, ни легкомыслие. Для него не был очевиден преступный умысел его партнёра. Псевдо партнёру было известно его имя и адрес, которые тот использовал для своих преступных целей. Наш клиент  с самого начала предупредил партнёра, что он намерен заниматься только легальным бизнесом, о чём свидетельствует имеющаяся в материалах дела их переписка. Он потребовал от партнёра предоставления его удостоверения личности, счетов на присланные  на его адрес товары, регистрационные данные заказчика в Oнлайн-магазине. Доказательством этому также служит их переписка. 1 декабря 2013 года он получил телефонный звонок из некой фирмы-поставщика, которая сообщила ему о том, что не может снять деньги с его счёта за заказанный им товар. Наш клиент сразу же прекратил всякие контакты со своим партнёром, аннулировал заказ и обратился в полицию. Уже 10 декабря 2013 года он позвонил всем фирмам-продавцам, от которых им были получены посылки, аннулировал заказы и вернул им товар. Т.е. как только у него появились сомнения в легальности действий партнёра, он прекратил с ним общение, не отправил ему полученные товары, а вернул их отправителям, что подтверждается документально. Это свидетельствует о том, что отправители товаров не понесли никакого ущерба, а наш клиент не получил за этот товар никаких имущественных выгод.

Кроме того, в своём обосновании адвокат указал на п. 9 § 261 УК Германии, который предусматривает, что не несёт наказание, установленное настоящей статьёй, тот, кто добровольно сообщит о деянии в компетентный орган, если к этому моменту деяние не раскрыто полностью или хотя бы частично; если подозреваемый (обвиняемый) сотрудничает с правоохранительными органами до того, как им стало известно о совершении преступления. Наш клиент добровольно явился в полицию, сделал заявление, обо всём чистосердечно рассказал и представил все имеющиеся у него документы, ничего не скрывая. Таким образом, он сам сообщил правоохранительным органам о совершённом преступлении и дал возможность его раскрытия до того, как им об этом преступлении стало известно.

Через две недели мы получили из прокуратуры города Мюнхена постановление о прекращении уголовного дела в отношении нашего клиента и его закрытии по основаниям, установленным § 170 ч. 2 уголовного кодекса Германии – отсутствие состава преступления.

Мораль сей статьи такова: не смотря на то, что наш клиент действовал, на первый взгляд,  грамотно и осмотрительно, в отношении него было возбуждено уголовное  дело с очень серьёзным обвинением.  Закрыть дело на досудебной стадии удалось, представив правоохранительным органам юридически грамотное обоснование. Если рассматривать дело чисто с юридической стороны, то формально прокуратура права – нарушения закона в действиях Бориса имелись, а потому имелись и основания для привлечения его к уголовной ответственности. Однако, адвокат, оперируя той же статьёй уголовного кодекса, на основании которой предъявлялось обвинение, повернул дело в пользу клиента и добился закрытия уголовного дела.

Все права защищены. При копировании и републикации статьи ссылка на первоисточник обязательна.