Юридические компании

Авторизация

Логин:
Пароль:
  
Регистрация
Забыли свой пароль?

Консультация
юриста on-line

Вопрос юристу на "Status-Quo"


поиск юриста

Юристы и адвокаты

Юридические лайфхаки. Как проверить своего контрагента

Юридические лайфхаки. Как проверить своего контрагента 09.05.2019

Юридические лайфхаки. Как проверить своего контрагента

Ведение бизнеса и предпринимательская деятельность во все времена были связаны с риском. В этой публикации специалисты компании «Абсолют-Право», специализирующиеся на предоставлении юридических и консультационных услуг физическим и юридическим лицам (см. подробнее на сайте), расскажут о возможностях проверки добросовестности своих контрагентов общедоступными способами в формате действующего правового поля.

С рисками ненадлежащего исполнения контрагентами своих обязательств (неоплаты за поставленный товар, не поставка товара, нарушения сроков исполнения обязательств) при ведении бизнеса вынуждены работать и учитывать их при ведении бизнеса все без исключения участники хозяйственной деятельности от транснациональных корпораций к физическим лицам предпринимателей.

В связи с постоянной неопределенностью и присутствия рисков в предпринимательской деятельности возникает вопрос защиты своих средств, имущества при осуществлении хозяйственной деятельности.

В связи с вышеизложенным, особенно актуальным является вопрос проверки контрагента перед заключением сделки.

В настоящее время в нашей стране представлены информационные системы, позволяющие проверить надежность контрагента. Однако полный их функционал есть платный и требует значительных финансовых средств, не каждый предприниматель готов потратить.

Есть также и относительно бесплатные системы, вроде Opendatabot, который можно найти в виде паблик аккаунтов в популярных мессенджерах Viber, Telegram. Эта информационная система имеет также и платную составляющую.

Работает эта система довольно просто достаточно ввести идентификационный код юридического лица (код ЕГРЮЛ), который состоит из 8 цифр, например, 31186494, или индивидуальный налоговый номер для ФЛП, который состоит из 10 цифр, например, 3118649423, и Вы получите информацию о названии, адрес, руководителя, размер уставного фонда, владельцев, конечных бенефициар предприятия, историю изменений компании, наличие последних изменений в компании, доступ к судебным решениям с участием компании, зарегистрирована компания или нет, основной в ид деятельности, информацию о налогоплательщике, налоговый долг.

На что стоит обращать внимание при получении информации

Во-первых: информация о полном наименовании компании, Ф.И.О. руководителя, юридический адрес, идентификационный код, должны совпадать с информацией указанной в договоре соглашении, накладных на получение товара, счетах на оплату, актах выполненных работ и так далее. Эти данные помогают идентифицировать Вашего контрагента, и в случае возникновения спора доказать факты, имеющие значение для разрешения дела.

Во-вторых: информация о том зарегистрировано предприятие, находится в состоянии прекращения, которую нужно искать в графе «Состояние». Если предприятие находится в состоянии прекращения заключать с ним соглашение опасно, поскольку можно не успеть заявить требования по уплате товара, оплате товаров к этому предприятию.

В-третьих: информация о том, возбуждено дело о банкротстве, которую нужно искать в графе «Состояние». Если так, то контрагент ненадежен, поскольку не способен на это время выполнить свои финансовые обязательства. Кроме того, в зависимости от стадии банкротства соглашения от имени такого предприятия должны заключаться или быть согласованы исключительно арбитражным управляющим.

В-четвертых: информация о налоговом долге предприятия, если он будет указана отдельная графа «Налоговый долг». Если у предприятия есть налоговый долг сотрудничать с ним опасно, поскольку органы ГФС вправе применить налоговый залог - арестовать активы предприятия на сумму долга, и неуплата налогов свидетельствует о проблемах предприятия с платежеспособностью.

В-пятых: информация об основном виде деятельности. Желательно чтобы основной вид деятельности совпадал с деятельностью, результаты которой Вы хотите получить от контрагента. Так, например, возникают обоснованные сомнения, что предприятие по виду деятельности «01.11 выращивания зерновых культур...» может осуществить поставку сжиженного газа, или металлопроката.

В-шестых: информация о размере уставного фонда и дату регистрации предприятия, желательно выбирать для сотрудничества предприятия со значительным уставным фондом и которые уже работают более 3-х - 5-ти лет на рынке. Сотрудничество с предприятием с уставным фондом в 1 000,00 грн, образованное за шесть месяцев до даты заключения сделки, обоснованно вызывает опасения по результатам сделки.

В-седьмых: информация о статусе плательщика НДС, если для Вас важен. Opendatabot позволяет установить является ли контрагент плательщиком НДС и с какой даты.

В-восьмых: информация о владельцах, важна, если заключение соглашения руководителем требует согласования участниками, можно установить кто должен подписать протокол общего собрания участников.

Также Opendatabot показывает судебные решения, в которых есть информация о предприятии, с доступом к судебным решений (определений, решений, постановлений). Нужно их пересмотреть. Не пугайтесь если их много. Наличие судебных решений свидетельствует об активной хозяйственной деятельности контрагента. Желательно ознакомиться с резолютивной частью этих решений.

Особое внимание уделяйте постановлениям в уголовном производстве, в которых фигурирует контрагент - постановления на обыск имущества, временный доступ к вещам контрагента. Ознакомившись с текстом постановления Вы можете узнать уголовные дела по контрагента, является дополнительным рисковым фактором при заключении сделки.

Если по каким-то причинам нельзя использовать Opendatabot, или хотите более углубленно проанализировать Вашего контрагента, существуют несколько открытых источников, которые можно использовать при поиске информации.

Первым источником является Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, где предусмотрен бесплатный доступ по ссылке.

Форма работы с реестром очень простая и не требует оплаты, поиск информации осуществляется по идентификационный код предприятия или физического лица предпринимателя;

В результате мы получим бесплатно базовые данные из единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, которые нужно анализировать, на принципах указанным выше для Opendatabot.

При этом следует обратить внимание, что в сведениях о руководителе будет указана дата его назначения и есть ли у него ограничения на заключение соглашений, например, ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ - руководитель по 08.03.2007 (согласно уставу). Таким образом, в Уставе ограничения для руководителя на заключение сделок указаны в Уставе и нужно его истребовать у контрагента для анализа.

Интересная также информация о дате открытия исполнительного производства в отношении юридического лица (для незавершенных исполнительных производств), поскольку свидетельствует о наличии долгов, однако эту информацию необходимо уточнять, поскольку иногда она не отражает реальное состояние выполнения исполнительных производств.


Количество показов: 274

Возврат к списку