Юридические компании

Авторизация

Логин:
Пароль:
  
Регистрация
Забыли свой пароль?

Консультация
юриста on-line

Вопрос юристу на "Status-Quo"


поиск юриста

Юристы и адвокаты

White-Collar Crime: последние тенденции

White-Collar Crime: последние тенденции 18.06.2017

White-Collar Crime: последние тенденции

Современная мировая экономика всё больше приобретает признаки глобальной и начинает создавать свои правила и законы ведения бизнеса. В этом контексте принято считать легальными операциями по ведению бизнеса в оффшорах такие виды регистрации деятельности, которые, к примеру предлагает международный холдинг WEST UNION GROUP (см. подробнее на сайте http://www.wugroup.ru/ru/service/registration-of-foreign-companies/offshore). Однако на фоне легальных методов ведения бизнеса, всё больше становится недобросовестных компаний, которые не брезгуют не правовыми методами.

В связи с технологическими и информационными изменениями современное общество находится в процессе постоянных преобразований, поэтому очень трудно проследить, как изменяется преступность, какие новые методы возникают в борьбе с ней и какие виды преступлений имеют наибольшее влияние на экономику развитых стран. Однако не остается сомнений, что White-Collar Crime является одним из самых опасных явлений в мире.

Первым, кто обратил внимание на такой вид преступности, был выдающийся американский социолог Эдвин Сатерленд, который выделил его среди остальных и указал на его системное влияние на все сферы жизни общества.

Следует отметить, что хоть само понятие White-Collar Crime известное в развитых странах в течение длительного времени, для Украины этот вид преступлений относительно новый, поскольку механизмы рыночной экономики у нас еще не в полной мере сформировались, а преступления, которые могут быть отнесены к этому виду, имеют в основном экономический (корпоративный) характер, присущий развитым странам Европейского Союза, США и некоторым странам Азии. Наверное, именно поэтому к беловоротничковой преступности в Украине в основном относят служебные и коррупционные преступления представителей власти и бизнеса. При этом акцент смещен именно на коррупционные преступления представителей власти или лиц, которые влияют на них, а не на злоупотребления в частном секторе. Это значительно отличается от практики развитых стран, где фигурантами беловоротничковой преступности чаще становятся представители высших звеньев крупных корпораций, а преступления совершаются в основном бизнесом против самого же бизнеса.

Для понимания сущности беловоротничковой преступности стоит отметить, что на сегодня существует очень много интерпретаций ее определения, а среди криминологов многих стран имеется тенденция смешивания понятий, что обусловливает определенную путаницу. Так, некоторые криминологи предоставляют содержания понятия White-Collar Crime признаков элитарной преступности, поскольку именно элита (политики, представители бизнеса, руководители различных фондов и общественных формирований и т. п), по их мнению, являются группой риска девиантного, потому что именно она принимает решения и имеет возможность влиять на социально-экономические отношения. Однако смешивать элитарной и беловоротничковой преступности только по признакам респектабельности лиц, которые могут совершать преступления в сфере экономики, финансов и общественной жизни, представляется неверным подходом, ведь элитарная преступность носит в основном релятивным характер и вызвана историческими условиями каждой отдельной страны в процессе общественной трансформации.

Некоторые ученые отождествляют беловоротничковое преступность с экономической, особенно в странах, где беловоротничковая преступность на официальном уровне как вид не рассматривается. Такой подход можно считать ошибочным, поскольку эти два вида преступности следует рассматривать, во-первых, как часть и целое (где экономическая преступность – целое, а беловоротничковая – часть целого), а во-вторых, исключительно через призму лиц, которые совершают эти преступления, социальных отношений, на которые они влияют, и их последствий. Это позволит отделять беловоротничковое преступность от экономической с присущими только ей признаками.

Другим примером может быть непосредственно корпоративная преступность, которую также пытаются отождествлять с беловоротничковой, что является крайне неправильным подходом. Корпоративная преступность является, прежде всего, деятельностью предприятий (корпораций), которая направлена на максимальное обогащение именно предприятия, а не отдельного лица или группы лиц, когда топ-менеджмент корпорации действует по принципу «цель оправдывает средства» и допускает действия, которые могут противоречить международному или национальному законодательству.

Признаки беловоротничковой преступности

1. Экономический характер преступлений (корпоративное мошенничество, фальсификация финансовой информации, самообслуживания корпоративными инсайдерами, мошенничество с хедж-фондами, преступления в сфере конфискации имущества, ипотечное мошенничество, мошенничество в сфере здравоохранения, похищения личных данных или интеллектуальной собственности, киберпреступность, отмывание денег, преступления в сфере корпоративной безопасности, инвестиционное мошенничество, манипуляции на рынке ценных бумаг, фондовых бирж, доведение финансовых учреждений до банкротства, создание схем уклонения от налогов, организация конвертационных центров, нарушения антимонопольного законодательства и тому подобное).

2. Ненасильственный характер преступлений, ведь «белые воротнички» совершают финансовые и экономические преступления под прикрытием вполне законной деятельности, а результаты становятся очевидными только со временем.

3. Субъект преступления, то есть сама личность преступника, группа лиц или организованная преступная группировка. Такие лица всегда имеют высокий социальный статус и пользуются уважением в обществе; наделенные властными и управленческими полномочиями; имеют высокие доходы и доход от своей деятельности; широко представлены в средствах массовой информации; принимают участие в общественной, политической, экономической жизни страны; отсутствуют признаки «криминальной субкультуры» и принадлежности таких лиц к преступных группировок и тому подобное.

4. Антисоциальный характер. Конечно, если лицо, которое имеет значительный авторитет в обществе, пользуется уважением и доверием, предложит широкому кругу лиц, например, вложить деньги в некий инвестиционный проект или благотворительную акцию, обосновав экономическую целесообразность и безопасность таких операций, мало кто заподозрит ее в преступлении. Именно поэтому беловоротничковая преступность является одним из самых опасных явлений, поскольку наносит не только экономический ущерб странам и отдельным людям, но и подрывает общественное доверие к институтам власти, общественную мораль и способствует общественной дезорганизации.

5. Завуалированный характер преступлений, имеющих длительный эффект. Как правило, преступления совершаемые «белыми воротничками» незаметно, так, что на начальном этапе выявить признаки обмана или преступления практически невозможно, поскольку ощутить эффект от него можно лишь со временем, когда преступный план уже будет реализовано. Отсюда вытекает и другая проблема – сложность борьбы с таким видом преступности и его предупреждение, а также необходимость изучения беловоротничковой преступности на официальном уровне, как в Соединенных Штатах Америки, и выделение White-Collar Crime в отдельную группу преступлений на законодательном уровне.

6. Скрытое перераспределение материальных благ в обществе, что обусловливает рост теневой экономики и преступности в целом. Злоупотребления на финансовых рынках, мошенничество в общегосударственных масштабах, организация схем уклонения от уплаты налогов, коррупция среди чиновников – все это способствует ухудшению криминогенной ситуации в обществе в целом. Поэтому, хотя сама по себе беловоротничковая преступность к насильственным преступлениям не относится, прослеживается причинно-следственная связь между беловоротничковыми преступлениями как причиной и всеми другими преступлениями как следствием.

Итак, учитывая вышеизложенное, можно прийти к выводу, что беловоротничковая преступность – это деятельность лиц, которые занимают высокое социальное положение, пользуются уважением на национальном и/или международном уровне, имеют влияние на экономическую и политическую ситуацию в отдельных странах и на глобальном уровне, однако несмотря на свой статус, умышленно и систематически осуществляют антисоциальную деятельность, направленную на личное обогащение или обогащение определенной группы лиц, используя свой авторитет, должность или профессию как инструмент совершения преступления.

White-Collar Crime в аспекте глобализации и информационных технологий

Последней тенденцией беловоротничковой преступности является ее глобализация и выход за пределы отдельных государств, создание транснациональных преступных организаций и группировок «белых воротничков», которые своими согласованными действиями влияют на отдельные корпорации, государства, финансовые рынки, фондовые биржи, курсы валют, инвестиционные фонды, политиков и представителей власти для достижения поставленных целей.

Важной особенностью является именно согласованность действий таких лиц. То есть, если еще несколько десятилетий назад беловоротничковая преступность в основном существовала в рамках отдельных стран, то сегодня, с развитием информационных технологий и средств коммуникации, она выходит на глобальный рынок.

Другой тенденцией является переход беловоротничковой преступности из плоскости финансовых рынков и государственной власти к плоскости технологий, поскольку именно технологические компании и современные мобильные сервисы играют все большую роль в повседневной жизни и начинают конкурировать как с государственными институтами в аспекте социальных коммуникаций, так и с финансовыми в аспекте внедрения новых технологий осуществления платежей, перечисление средств и прочее.

Например, каждый современный человек пользуется мобильными гаджетами, программным обеспечением, необходимым для использования этих устройств, интернетом и каждый день дает о себе личную информацию, которая собирается, систематизируется и используется в основном в рекламных целях. И с накоплением информации о пользователей современных сервисов и гаджетов (наверное, каждому известно понятие Big Data) возрастают риски их личной безопасности, поскольку эта информация может быть использована против них. А как уже отмечалось,беловоротничковой преступности присущ длительный характер, и никто сегодня не может быть уверен, что информация, которая хранится на удаленных серверах технологических компаний, не будет впоследствии использована для преступных схем.

Еще одной тенденцией в преобразовании беловоротничковой преступности является ее постепенный переход из «реального мира» до «виртуального». Социальные сети становятся новым информационным пространством и постепенно меняют рынок медиа, все больше влияя на общественное мнение, что ярко демонстрирует пример выборов в США. Именно поэтому переход беловоротничковой преступности в пространство социальных сетей – неизбежное явление, ведь это дает возможность еще больше влиять на общественное мнение и вводить все более сложные мошеннические схемы.

Международный аспект

Для международного сообщества проблема противодействия White-Collar Crime продолжает оставаться одной из самых актуальных. Объективные факторы свидетельствуют о том, что этот вид преступности создает существенную опасность для жизнедеятельности многих стран, а масштабы ее распространения на сегодня составляют угрозу для национальной безопасности любой страны. Поэтому на современном этапе международного развития, когда происходят значительные изменения в международном политическом и общественной жизни, изменились взгляды и на проблему противодействия беловоротничковой преступности. Ныне задача борьбы с ней рассматриваются как общегосударственные и приоритетные.

Основы успешного противодействия White-Collar Crime уже давно известны международному сообществу. Это, прежде всего, открытость власти, прозрачность и понятность процедур принятия государственных решений, действенные механизмы контроля за деятельностью государственных органов со стороны гражданского общества, свобода слова, свобода и независимость средств массовой информации, современный и технологический контроль над бизнесом и соблюдения прав человека во всех аспектах жизнедеятельности общества.

Одной из стран, где беловоротничковая преступность исследуется на официальном уровне, являются Соединенные Штаты Америки. Так, Федеральное бюро расследований США в своих отчетах и аналитических материалах обращает внимание на приоритетные направления борьбы с White-Collar Crime, среди которых важнейшим является предупреждение:
  1. коррупции в государственном секторе; 
  2. корпоративного мошенничества и мошенничества с ценными бумагами (включая схемы Понци); 
  3. мошенничества в системе здравоохранения; 
  4. мошенничества в сфере финансов; 
  5. мошенничества в страховой сфере; 
  6. отмывание денег; 
  7. мошенничества в массовом маркетинге. 
При этом приоритетной задачей для ФБР остается предупреждение корпоративного мошенничества, которое наносит наибольший ущерб интересам страны.

Подытоживая изложенное, отметим, что последние тенденции борьбы с беловоротничковой преступностью и пути устранения этого позорного явления предусматривают:
  • подконтрольность государственных чиновников, государственных институтов гражданскому обществу;
  • открытость и прозрачность принятия решений на всех уровнях государственной власти и местного самоуправления;
  • свободу слова и независимость средств массовой информации, включая контроль за их реальными владельцами;
  • возможность общественного влияния на принятие важнейших экономических и политических решений;
  • независимость судебной власти;
  • сбалансированность всех ветвей власти.
  • Кроме того, одной из главных составляющих реализации эффективной системы борьбы с беловоротничковой преступностью является четкое взаимодействие государств, в первую очередь их правоохранительных органов на всех уровнях и совместное участие в мероприятиях по борьбе с этим негативным явлением.


Количество показов: 96
Автор:  Александр Мигдаль, юрист Jurimex

Возврат к списку