Юридические компании

Авторизация

Логин:
Пароль:
  
Регистрация
Забыли свой пароль?

Консультация
юриста on-line

Вопрос юристу на "Status-Quo"


поиск юриста

Юристы и адвокаты

Изменения в УПК Украины относительно ареста имущества обвиняемого

Изменения в УПК Украины относительно ареста имущества обвиняемого 27.12.2015

Изменения в УПК Украины относительно ареста имущества обвиняемого

11.12.2015 г. вступил в силу Закон №769-VIII, которым внесены изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Украины относительно правил применения ареста имущества.

Этот Закон разработан Министерством юстиции с участием Генеральной прокуратуры Украины в рамках деятельности межведомственной рабочей группы по координации возвращения в Украину средств, полученных преступным путем бывшими высокопоставленными чиновниками Украины (в состав которой входят, в частности, представители Администрации Президента Украины, Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины ), с учетом практики применения норм процессуального права, в соответствии с Законом Украины «Об основах государственной антикоррупционной политики (Антикоррупционная стратегия)» на 2014-2017 гг., Государственной программы по реализации основ государственной антикоррупционной политики в Украине (Антикоррупционной стратегии) ​​на 2015-2017 года., а также в связи с необходимостью выполнения второй фазы Плана действий по либерализации ЕС визового режима для Украины.

При разработке проекта учтены Директива Европейского парламента и Совета от 3.04.2014 г. №2014 / 42 / ЕС «О замораживании и конфискации средств совершения преступлений и доходов от преступной деятельности в Европейском Союзе», которой определены эффективные механизмы в этой сфере, рекомендованные к имплементации странами ЕС.

Основным нововведением этого закона является возможность наложения ареста на имущество, находящееся в собственности (а не только во владении, как раньше) третьих лиц, кроме ранее предусмотренных УПК участников процесса - подозреваемого, обвиняемого, осужденного, гражданского ответчика и юридического лица в отношении которого может быть применена конфискация. Очевидно, имеются в виду родственники, подконтрольные физические и юридические лица, другие субъекты, на которых «оформлялись» права и имущество для их сокрытия и избежания конфискации.

При этом, согласно Закону, может быть арестовано имущество третьих лиц, не считаются добросовестными приобретателями, то есть по которым следует одно из следующих условий:

- Они получили (приобрели) это имущество у подозреваемого, обвиняемого, осужденного бесплатно или по заниженной стоимости;

- В момент приобретения имущества они знали или должны были знать, что целью передачи имущества является получение дохода от имущества, полученного в результате совершения преступления, сокрытие преступления и / или чтобы избежать конфискации.

Эти обстоятельства, очевидно, так же является предметом доказывания в уголовном производстве.

Также Законом существенно расширены основания для наложения ареста. В частности, основанием для ареста может быть наличие совокупности оснований или веских подозрений считать, что имущество является предметом преступления, средством или орудием его осуществления, поличным, доходом от преступления, оно получено преступным путем или благодаря доходам от преступления, может быть конфисковано, заявлен иск или может понести специальной конфискации.

Достаточность оснований считать, что имущество является таким, оценивается следователем, который вносит представление в суд, на основании которого суд выносит решение (определение) об аресте. Арест имущества возможен только на основании определения следственного судьи или суда по ходатайству следователя, прокурора или гражданского истца.

В неотложных случаях и исключительно с целью сохранения вещественных доказательств или обеспечения возможной конфискации или специальной конфискации имущества в уголовном производстве по тяжкого или особо тяжкого преступления, по решению директора Национального антикоррупционного бюро Украины (или его заместителя), согласованным прокурором, может быть наложен предварительный арест на имущество или средства на счетах физических или юридических лиц в финансовых учреждениях. Такие мероприятия осуществляются в течение 48 часов.

Согласно ст. 170 УПК, арест может быть наложен на движимое или недвижимое имущество, деньги в любой валюте наличными или в безналичной форме, в том числе средства и ценности, находящиеся на банковских счетах или на хранении в банках или других финансовых учреждениях, расходные операции, ценные бумаги, имущественные, корпоративные права, находящихся в собственности или владении, пользовании, распоряжении подозреваемого, обвиняемого, осужденного, третьих лиц, в отношении которых постановлением или решением следственного судьи, суда определена необходимость ареста имущества.

Важно, что уголовно-процессуальный закон предусматривает процедуры управления именно арестованным имуществом, например, арестованными корпоративными правами хозяйственного общества или недвижимым имуществом, поэтому согласно дефиницией, указанной в соответствующей норме УПК, арестом является лишение права на отчуждение, распоряжение и / или пользования арестованным имуществом .

Однако процедура управления предусмотрена по вещественных доказательств, которые, в свою очередь, могут получить такой статус с целью их ареста.

Так, согласно ч. 6 ст. 100 УПК Украины, прокурор, после вынесения постановления следственного судьи, суда, которым разрешается управлению активами (в том числе реализация), принимает неотложные меры к передаче этих активов в управление Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Стоит отметить, что 9.12.2015 г.. Президент подписал Закон о Национальном агентстве по вопросам розыска активов, полученных от коррупционных и других преступлений. Согласно Закону, вступления в силу, в том числе начало функционирования Агентства, предусмотрено через 6 месяцев с даты принятия, то есть с 9.05.2016 г.

Порядок проведения управления, оценки, реализации арестованного имущества определяется настоящим Законом, а также будет определятся подзаконными нормативно-правовыми актами, которые пока еще не разработаны.

Исходя из имеющейся на сегодня практики, для обеспечения последующей конфискации, а также в других целях уголовного производства (для избежания реализации, давления на участников процесса и т.п.) в большинстве случаев применяется арест в виде запрета на отчуждение имущества, путем внесения соответствующих записей в реестры недвижимого имущества, юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, наложение арестов на счета в финансовых учреждениях.

Таким образом, изменения, вступившие в силу, несмотря на предусмотренные гарантии в виде возможности обжалования действий следственных органов, дают последним большую свободу принятия решений об аресте активов, которые могут быть основаны только на «разумных подозрениях» следователя и могут распространяться на имущество третьих лиц, не являющихся участниками уголовного производства.


Количество показов: 279

Возврат к списку



Публикация статей
На данной странице нашего юридического портала размещаются статьи юридической и деловой тематик. В них размещается информация, которая станет полезной в при осуществлении профессиональной деятельности юристами, адвокатами, судебными экспертами, частными детективами, аудиторами и другими профильными специалистами. Статьи , опубликованные на  данной странице защищены авторским правом от не санкционированного копирования информации. При копировании информации с данной страницы обязательным условием является наличие ссылки на первоисточник.