True Detective: адвокатское расследование пошагово

15.05.2019

True Detective: адвокатское расследование пошагово

Наш клиент сделал предоплату за поставку оборудования. Речь идет о сумме в особо крупных размерах. Поставщик, получив деньги, исчез из поля зрения. Довольно стандартная и распространенная преступная схема. Как правило, чтобы добиться возвращения своих «кровных» и привлечения злоумышленников к ответственности, обманутым людям следует пройти не один круг ада, ведь в нынешних реалиях, к сожалению, достаточно часто потерпевшие не получают надлежащей эффективной помощи правоохранительных органов.

Чтобы круги ада все же обошли клиента, наша команда адвокатов, вместо правоохранителей, провела собственное расследование. После формирования адвокатского досье на этого поставщика нашего выезда по юридическому и фактическому адресам нахождения, документирование специфики деятельности и раскрытия банковских счетов, мы смогли добиться возвращения клиентских средств, включая штрафными санкциями и во внесудебном порядке. Вишенкой на торте в этой истории стало то, что этот поставщик после всего описанного предлагал нашему адвокатскому объединению заключить с ним договор на оказание юридических услуг.

Чего хочет клиент

В нынешних правовых реалиях, которые постоянно меняются и непрестанно диктуют новые правила игры, прогнозировать результат в деле клиента, мягко говоря, дело непростое. При этом именно прогнозируемости результатов ожидает клиент от своего защитника. Он хочет понимать не только стратегию и тактику решения его проблемы, но и то, чем все это для него обернется. Опытный адвокат окажет клиенту эту прогнозируемость, даже если большинство участников процесса ведут себя совершенно непредсказуемо.

Как можно получить эту прогнозируемость?

Во-первых, адвокат досконально должен изучить проблему и понимать причины ее возникновения (фактические, юридические, психологические и др.), стадии развития, масштабы и возможные риски, которые эта проблема способна нанести не только клиенту, но и другим лицам. Во-вторых, адвокат должен владеть ситуацией. То есть знать и предвидеть, последующие шаги потенциально сделает каждый из участников ситуации, в том числе оппонент и / или следователь. В-третьих, главная задача адвоката - не просто решить чью-то проблему, а сделать это в наиболее выгодный для клиента способом.

Для достижения вышеуказанных целей существуют различные механизмы, среди которых большое значение имеет адвокатское расследование. Однако необходимо быть готовыми к тому, что во время проведения такого расследования у вас не будет даже десятой части возможностей, которые есть у правоохранительных органов. Например, вряд ли в вашем личном распоряжении окажутся спецсредства связи, аппаратура для прослушивания и полномочия на ее использование, вы не будете иметь доступа ко всем базам данных, к которым имеют доступ правоохранительные органы. Однако, для установления места нахождения и розыска лица никто не отменял такие действия, как распространение печатных фотографий и информации. Для этого, скорую фотопечать у м Марьина Роща можно заказать на сайте Plenki.Net. Все это не означает, что ваше расследование по качеству имеет право уступать работе следственных органов.

Адвокат-детектив «фишечки»

Итак, адвокатское расследование - это сбор фактических данных.

Теория. В дальнейшем такие данные могут серьезно помочь в общении с оппонентами и убедить последних в обоснованности вашей позиции. Именно эти данные могут учесть следователь или прокурор для принятия окончательного решения относительно осуществления (этот пример релевантный для случаев, когда адвокат защищает подозреваемого).

Практика. Одному из наших клиентов инкриминировали организацию фиктивных предприятий и присвоение денежных средств с их участием по предварительному сговору лиц. Следователи для документирования так называемой преступной деятельности поехали в один из горе-предпринимателей и получили выгодные для себя (следствия) свидетельство на нашего клиента, применив механизмы давления. Конечно, суд принял такие данные во внимание при применении меры пресечения, что было не в пользу клиента.

С целью опровержения показаний и дискредитации свидетеля-предпринимателя мы провели свое расследование и установили, что большинство свидетельств на нашего клиента не соответствовала действительности. Обстоятельства, сообщил свидетель о месте и времени встреч, были опровергнуты полученными нами доказательствами. Мы установили, когда свидетель приезжал в Москву (РЖД предоставили четкую информацию о номерах поездов, дат и количества посещения столицы). Также мы получили информацию, что в отношении свидетеля существуют приговоры по другим делам с отсрочкой их исполнения. То есть таким образом свидетель был доступной мишенью у правоохранителей и они активно его использовали для получения выгодных следствию показаний. Мы инициировали допрос такого свидетеля с нашим участием, но он исчез из поля зрения и более ни один из участников дела (в том числе следователь) не видел.

Теория. Если во время досудебного расследования адвокат представляет интересы потерпевшего или гражданского истца, то целью адвокатского расследования будет дополнение материалов следствия для формирования качественной доказательной базы и правильной квалификации преступления. В частности, большую вспомогательную роль в проведении адвокатского расследования могут сыграть операторы мобильной связи, в которых можно получить информацию о месте нахождения абонента или определить круг лиц, с которыми он общается по делу.

Практика. Организованная группа лиц завладела ТРЦ, который принадлежал нашему клиенту. Схема завладения была довольно примитивной: раздел имущества и внесения изменений в реестр прав на недвижимое имущество. К сожалению, в такой схеме участвовал нотариус и государственный регистратор. У следствия не было доказательств предварительного сговора таких лиц. Мы инициировали допросы лиц, установили средства, с помощью которых такие лица коммуницировали, получили информацию о местонахождении абонента и его соединения. Мы установили, что накануне так называемого «разделения» ТРЦ на части и перерегистрации указанные лица очень активно общались, а иногда находились в пределах действия одной базовой станции мобильного оператора. Хотя до этого на допросах они сообщали, что не знают друг друга.

Теория. Кроме вышесказанного, очень часто именно адвокатское расследование является основанием для внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований и для осуществления сообщение о подозрении лицам, совершившим преступление.

Практика. «Как корабль назовешь, так он и поплывет» - это принцип, которым мы руководствуемся при подаче заявления о преступлении. В зависимости от того, насколько качественно будет написано заявление о преступлении (здесь вопрос не объема документа, а наоборот, чем более лаконично написано заявление, тем более вероятно, что следователь ее прочитает), шансы на регистрацию производства увеличиваются. Открою секрет, следователи или их руководители достаточно положительно относятся к заявлениям о преступлении, которые имеют приложения в виде цветных схем-хронологии относительно совершенного преступления. Мы неоднократно видели и слышали, как следователи перед прокурорами и следователями судьями не "на пальцах", а наглядно показывали такие схемы и мотивировали необходимость проведения тех или иных следственных действий. В рамках адвокатского расследования мы устанавливаем фактические данные, относящиеся к делу, путем проведения опроса лиц, имеющих к ней отношение (конечно, по добровольному согласию), требуем информацию и документы, имеющие значение для дела, путем подачи адвокатских запросов.

Где брать информацию

С помощью суда мы получаем информацию с ограниченным доступом (например, информацию, имеющую нотариальную или банковскую тайну).

Теория. Двигайтесь по средствам. Это должно быть едва ли не основным лозунгом расследователя (к тому же речь идет не только об экономических преступлениях). Спрашивайте информацию об открытых и закрытых счетах, о движении средств на таких счетах в банковских учреждениях.

Практика. Очень часто, завладевая имуществом (особенно неподвижным) и маскируя преступление под хозяйственные отношения, преступники забывают оплатить средства за приобретенное общество. Подделывая подпись учредителя ООО, владеющее имуществом, и заключая от его имени договор продажи корпоративных прав номинальной стоимости уставного капитала, участники схемы иногда не только не платят средства по такому договору, но и забывают указать реквизиты счетов продавца и покупателя, из которых и на которые должны поступать средства. Доступ к информации о движении средств подтвердит, например, что продавая ТРЦ стоимостью в миллионы за 80 тыс. рублей, расчет фактически не происходит. Дальнейшие действия во время допросов и следственных экспериментов - выяснить, почему так произошло.

Теория. Еще одним важным источником получения информации являются социальные сети, в которых идентифицируются даже «самые законсперированные» лица в случае определенного совпадения. Это дает возможность установить круг их знакомств, увлечения, работу и тому подобное.

Практика. Заявитель и потерпевший по делу объясняет, что неизвестные лица проникли в авто, завладели документами, подделали подписи заявителя, заключили кредитный договор и передали в ипотеку имущество, а он к этому не имеет никакого отношения. Обзором интернет-профиля страницы заявителя было установлено место его нахождения в конкретно определенный день (день совершения преступления) и круг лиц, с которыми он находился в тот день.

Теория. Многочисленное количество баз данных, которыми пользуются государственные органы и к которым могут иметь доступ адвокаты, также является источником формирования адвокатского расследования. Умение качественно пользоваться Big Data-инструментами предоставляет большой шанс на победу.

Практика. Так называемые «заявители» совершения преступления, которые систематически сообщают о вымогательстве у них неправомерной выгоды, почти всегда «имеют профили» в базах правоохранителей (например база Армор - Автоматизированное рабочее место оперативника), в которых содержится информация обо всех представленные заявителем заявления о совершении преступления .

Итак, все вышесказанное не является классическим адвокатским расследованием, это скорее симбиоз работы адвоката и детектива. Моя главный совет - подходите к каждому расследования креативно, нестандартно, индивидуально, ведь именно этого от вас ждет клиент.

Количество показов: 912