Интересна история происхождения термина «отмывание денег». По одной из версий, он появился во времена Аль Капоне. Мафиози не мог свободно распоряжаться преступно добытыми деньгами, потому решил создать сеть дешевых прачечных, в которых, благодаря низким ценам, всегда была масса народу. Посещаемость была столь велика, что отследить реальный доход не представлялось возможным. Характер выбранной им деятельности и дал название данной финансовой схеме.
Борьба против легализации денежных средств, добытых преступным путём, активно ведётся как на внутригосударственном, так международном уровнях. Германия не является здесь исключением и использует для борьбы, в том числе, и такие инструменты, как введение требований к банкам и другим финансовым учреждениям раскрывать «подозрительные» операции своих клиентов и незамедлительно сообщать о них в правоохранительные органы.
Клиенты банков, будучи полностью уверенными в надежности банковской тайны, порой не подозревают о реальности раскрытия информации о движении денежных средств на их счетах. Поэтому повестка с вызовом в полицию на допрос по возбуждённому уголовному делу в связи с подозрением в совершении преступления по факту «отмывание денег», может стать для рядового гражданина, а тем более для иностранца, весьма неприятным сюрпризом. В таком случае, когда действовать нужно быстро и эффективно, наилучшим решением может стать своевременное обращение за квалифицированной профессиональной помощью к опытным адвокатам, имеющим долгосрочный успешный опыт работы по аналогичным делам. Об одном из подобных случаев из нашей адвокатской практики мы и расскажем в настоящей статье.
В нашу адвокатскую канцелярию обратился гражданин Украины, Алексей (имя было изменено), активно занимающийся бизнесом и являющийся представителем нескольких компаний, ведущих деятельность в разных странах Европы. При этом Алексей является также учредителем нескольких собственных компаний и, время от времени, предоставляет своим компаниям денежные средства в заём. Клиент также сообщил нам о том, что он часто бывает в Германии, имеет вид на жительство, регистрацию по месту пребывания, т.е. является резидентом Германии.
Поводом для его обращения к нам стал абсолютно неожиданный для Алексея вызов на допрос в полицию в качестве подозреваемого в совершении преступления, возбуждённым против него, по статье 261 Уголовного кодекса Германии «Легализация денежных средств, добытых преступным путём» (§261 StGB – Geldwaesche).
Наибольшее беспокойство вызывала информацию/пояснения к статье уголовного кодекса, параграф которой был указан в приглашении (Vorladung als Beschuldigter), а именно, в случае осуждения, т.е. признания вины, Алексею грозило осуждение в виде: в лучшем случае - денежного штрафа, а в худшем - лишения свободы на срок до 5 лет. В момент предварительной беседы с адвокатом, Алексей заверил нас, что все операции с денежными средствами производились им строго в рамках закона (как он себе это понимал), и он не представлял, что могло бы послужить поводом для подобного обвинения.
Находясь перед нелегким выбором: не являться на допрос, явиться на допрос лично или обратиться за помощью к адвокату, Алексей выбрал последнее, что правильно сделал… Он своевременно решил обратиться в нашу адвокатскую канцелярию, так как действительно нуждался в профессиональной юридической помощи, прекрасно понимая свои права, в особенности, чем может грозить безрассудная самодеятельность…
Каковы же были наши действия?
Во-первых, нами, на основании подписанной обвиняемым доверенности, были незамедлительно запрошены в полиции все материалы уголовного дела, для того, чтобы определить, какие доказательства были собраны следствием в отношении обвиняемого.
Во-вторых, в полицию было направлено уведомление о том, что официальным представителем/защитником Алексея в данном уголовном деле против него является наша адвокатская канцелярия с тем, чтобы в дальнейшем вся корреспонденция по уголовному делу поступала законному представителю подозреваемого в совершении преступления, который, в свою очередь, мог совершать все процессуальные действия в интересах и в защиту своего клиента, в том числе, направлять пояснения, объяснения от имени клиента, при этом пытаясь, во благо самого клиента, закрыть уголовное дело без осуждения. Таким образом, нашему клиенту не пришлось самостоятельно давать показания в полиции, что могло бы быть чревато выбором им неверной тактики защиты или привлечением дополнительного внимания правоохранительных органов к его бизнес деятельности или неоднозначного, неправильного изложения по делу.
Примечание:
Согласно § 136.1 StPO (Strafprozessordnung, уголовно-процессуальный кодекс) обвиняемый в начале первого допроса должен быть проинформирован о следующих пунктах:
- о предъявляемом ему нарушении и соответствующих ему уголовным нормам,
- о возможности высказаться по поводу обвинений или не делать высказываний,
- в любое время и до допроса проконсультироваться с выбранным им защитником.
После изучения, полученный материалов уголовного дела, адвокатами было установлено, что поводом для возбуждения уголовного дела послужили многочисленные операции на счетах Алексея по переводу денежных средств в крупных размерах, в том числе и из стран СНГ и Восточной Европы. Действительно, согласно действующему законодательству, специалисты банков регулярно просматривают и анализируют проведенные операции с денежными средствами на счетах своих клиентов. В случае выявления ряда «подозрительных», по критериям банка, операций, например, с неоднозначно толкуемым назначением платежа или с внесением наличных денежных средств в крупных размерах и прочих нестандартных операций, данная информация, вместе с соответствующими выписками со счетов, направляется банком в прокуратуру, где и возбуждается уголовное дело по статье 261 Уголовного кодекса Германии «Легализация денежных средств, добытых преступным путём».
Какую же тактику защиты клиента выбрала адвокатская канцелярия?
Для снятия с Алексея обвинений в совершении преступления, было необходимо надлежащим образом доказать, что все операции с денежными средствами производились им исключительно в рамках законной коммерческой деятельности. Поэтому мы попросили его предоставить все документы, являющиеся правовым основанием для совершённых операций с денежными средствами. Алексеем были собраны и предоставлены в нашу адвокатскую канцелярию все запрошенные подтверждающие документы. После тщательного их анализа, сортировки и уточнения деталей, в прокуратуру было направлено обоснованное ходатайство о закрытии уголовного дела согласно статье 170, абзац 2 Уголовного процессуального кодекса Германии – за отсутствием состава преступления. К данному ходатайству был приложен тщательно сформированный пакет подтверждающих документов.
Как и следовало ожидать, после ознакомления с предоставленными материалами, прокуратура согласилась с доводами адвокатов. Ходатайство было удовлетворено, обвинения с нашего клиента сняты, уголовное дело закрыто. Более того, в банк была направлена информация о законности производимых операций и отсутствии повода для признания их «сомнительными» в будущем.
Приведённый в данной статье пример из нашей адвокатской практики является яркой иллюстрацией того, насколько важно своевременное обращение за профессиональной юридической помощью. Это позволяет нашим клиентам избежать личного участия в допросах, переписки и обработки поступающей корреспонденции, написанной на сложном юридическом языке, а также ненужного затягивания и усугубления процесса. Кроме того, это значительно экономит расходы на возможные перелёты и проживание по месту вызова на допрос, в случае проживания клиента не на территории Германии, на составление и перевод грамотных, юридически обоснованных ходатайств и заявлений, а главное, сбережет немало нервных клеток.
Мы убеждены, что высокая квалификация и многолетний опыт работы наших адвокатов позволяет найти индивидуальный подход к делу каждого клиента, грамотно подобрать тактику защиты и максимально быстро достигнуть положительного результата.