Юридические компании

Авторизация

Логин:
Пароль:
  
Регистрация
Забыли свой пароль?

Консультация
юриста on-line

Вопрос юристу на "Status-Quo"

Реклама на портале
БАУ-Консалт: бухгалтерские услуги и аудит, налоговое планирование, юридические консультации


поиск юриста

Юристы и адвокаты

Последние сообщения блогов

Блог-лента социальной сети. Ссылки ведут в личные блоги в разделе "Социальная сеть".

НЕДОБРОПОРЯДОЧНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНОЙ ФИРМЫ ПРИВЕЛА ЗАКАЗЧИКА К ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ФИНАНСОВЫМ ПОТЕРЯМ

Общепризнанно, что город Берлин является туристическим центром мирового масштаба. Здесь находится большое количество культурно-исторических ценностей и памятников архитектуры, за сохранностью которых осуществляется очень строгий контроль. К реставрации зданий и сооружений памятников архитектуры предъявляются очень высокие требования - всё должно быть выполнено именно так, как оно было в «первозданном» виде, как указано в нормативах – никаких отступлений. Это касается не только общего вида здания и сооружения, но и цвета краски, её качества и консистенции, укладки камней и плиток на дорожках, установления решёток и т.д. и т.п.. Всё должно выглядеть так, как оно выглядело при первичном создании.


Андрей – так назовём клиента нашей адвокатской канцелярии – довольно крупный бизнесмен и достаточно богатый человек. Настолько богатый, что мог себе позволить купить в Берлине земельный участок площадью 1800 кв. метров вместе с расположенной на нём виллой - памятником архитектуры - общей площадью 400 кв. метров и иными надворными постройками. Вилла была построена известным немецким архитектором и находится под особой охраной государства в связи с тем, что дом имеет большую архитектурную ценность. При этом дом требовал реставрации. При заключении договора купли-продажи дома Андрею было поставлено условие – внешний вид дома, земельного участка и всех надворных построек должен соответствовать до мельчайших деталей первоначальному сооружению. Андрей условие принял.
К нему обратилась строительная компания с предложением передать им строительный подряд на выполнение реконструкции дома и иных строений, заверив его, что компания имеет достаточный опыт в восстановлении памятников архитектуры, она располагает «достаточным количеством сил и средств для успешной реконструкции объекта». Компания предложила свои услуги в качестве проектировщика – у неё имелся свой архитектор - и в качестве подрядчика. Так как Андрей был лично знаком с генеральным директором компании, он охотно принял предложение. Было решено заключить, так называемый, поушальный контракт, т.е. с указанием общей стоимости всех работ, подготовка которого была поручена генеральному директору компании. Согласно контракту Андрей принимал на себя обязательство осуществлять платежи по установленному сторонами графику, а компания обязывалась в установленный сторонами срок подготовить проект реконструкции объекта, осуществить эту реконструкцию в соответствии с разработанным ею проектом и сдать готовый объект заказчику под ключ. В устной форме было оговорено, что генеральным директором компании будет составлено описание работ, которое войдёт в контракт, и какие именно работы должны быть выполнены компанией. Общая стоимость работ по контракту была определена сторонами в размере 455 тысяч евро, срок сдачи объекта – через 8 месяцев.
Андрей произвёл оплату первой суммы, и компания приступила к выполнению первого этапа работ. На первом этапе перед ней стояли следующие задачи: получить разрешение городских властей на проведение реконструкции, изучить реальное состояние строительного объекта, на основании полученных результатов подготовить детальный план-график проведения работ с учётом срока сдачи объекта, выполнить работы по ремонту кровли здания и устройству гидроизоляции фундаментов, осуществить полный демонтаж всех инженерных систем и элементов отделки здания.
В ходе изучения строительного объекта, выяснилось, что прежним хозяином здание было перестроено с серьёзными отклонениями от первоначального проекта – его фундамент был сооружён с большими недоделками. В связи с этим все дальнейшие работы могут проводиться только после дополнительного усиления фундамента. Кроме того, компанией была проведена дополнительная экспертиза грунтов, в результате чего выяснилось, что реконструкцию нижнего этажа нужно вести по специальной строительной технологии, что неминуемо приведёт к увеличению стоимости и сроков проводимых работ. Генеральный директор строительной компании поставил в известность Андрея о результатах проведённых исследований, и стороны договорились об увеличении стоимости работ на 25 тыс евро и продлении срока на полтора месяца (все договорённости происходили в устной форме). После этого компания приступила к дальнейшей работе, а Андрей произвёл вторую оплату, через две недели – третью и уехал в Россию в длительную командировку. Вернувшись через два месяца, он обнаружил, что работы на доме ведутся с существенным отставанием от графика. Из этого следовало, что сроки строительства снова отодвинутся. Было ясно, что оплаченные Андреем денежные средства не осваиваются должным образом – объём выполненных работ был несоизмеримо мал по сравнению с выплаченными суммами. Поэтому стороны пришли к соглашению, что Андрей приостанавливает финансирование строительства до тех пор, пока подрядчиком не будут выполнены оплаченные им работы. Кроме того, Андрей произвёл осмотр строительства и выявил грубые нарушения в проекте реконструкции. В этой связи в течение двух последующих месяцев было проведено повторное проектирование отдельных строительных узлов и элементов, что снова привело к существенному удорожанию стоимости строительства и удлинению сроков сдачи объекта.
Андрей не вступал в споры с компанией по поводу стоимости устранения нарушений и переделок. Он перенял на себя все издержки, связанные с ошибками в проектировании, хотя понимал, что эти ошибки – результат недостаточной квалификации проектировщика. Компания продолжила работы, но было ясно, что они не будут завершены и по истечению года с момента их начала. Андрей провёл встречу с генеральным директором компании, в результате которой между ними было подписано дополнительное соглашение об увеличении стоимости строительства на 100 тыс евро и установлен новый срок сдачи объекта. После этого Андрей сделал очередную оплату и снова уехал в Россию – его присутствия там требовали дела его фирмы. И снова, вернувшись из России через два месяца, Андрей обнаружил, что строительство очень и очень далеко от завершения. В качестве оправдания отставания от установленного графика строители теперь называли задержку с поставками комплектующих деталей. Терпение Андрея закончилось – в ходе проведения работ обнаруживались всё новые и новые существенные отклонения в проектной документации от того, что должно было быть и чего требовал первоначальный проект дома и земельного участка. Явно, первоначальное изучение строительного объекта было выполнено, мягко говоря, не на должном уровне. Кроме того, на строительном участке не было правильной организации работ, в доме были испорчены окна, двери, паркет и многое другое. Андрей уже выплатил почти всю сумму, предусмотренную контрактом и дополнительными соглашениями – сумма с первоначальных 455 тысяч уже выросла до 835 тысяч евро. Т.е. Андрей уже выплатил сверх первоначально оговоренной суммы 230 тысяч, а конца строительства не было видно. Напротив, строительная компания предложила ему ещё увеличить стоимость работ. Андрей объявил генеральному директору о том, что он расторгает с компанией контракт и больше в её услугах не нуждается. А попросту – он выгнал всех работников с участка и запретил впредь на нём появляться.
По условиям контракта и дополнительных соглашений Андрей не выплатил компании 50 тыс. евро, но заявил, что больше никаких оплат он делать не будет. Компания, в свою очередь, выставила ему счёт на 215 тыс. евро, расчитав её по тем счетам, которые у неё имелись. Андрей от оплаты отказался, т.к. имел к строителям множество претензий - это и архитектурное планирование и организация работ, это и низкое качество архитектурных решений, недостаточная проработка конструктивных детелей, отсутствие надлежащего контроля и в целом - уклонение строительной компании от выполнения обязанностей по контракту.
В сложившейся ситуации он был вынужден пригласить другую фирму и заплатить ей деньги за то, что она устранила все недоделки и исправила всё, что испортили предыдущие строители. Наконец, строительство было завершено, дом принят соответствующими комиссиями, и лишь в 2010 году Андрей со своей семьёй смог въехать в дом.
Дальнейшие события происходили следующим образом. Строительная компания, которая первоначально занималась реконструкцией дома Андрея, обанкротилась. В 2013 году в отношении неё была назначена процедура банкротства. Конкурсный управляющий, которого для ведения процесса ликвидации назначил суд, знакомясь с документацией компании, обнаружил счёт на сумму 215 тысяч евро, который компания выставляла Андрею и который им не был оплачен. Конкурсный управляющий направил Андрею письмо с требованием произвести оплату. С этим требованием он пришёл к нам и поведал всю эту историю.
Проведя беседу с клиентом, адвокат разъяснил ему, что им упущено время. Ему следовало строго контролировать все работы, так как объект является памятником архитектуры, и, при обнаружении нарушений, составлять акты и требовать их устранения в соответствии с установленными нормативами. Но он этого не сделал, а напротив, подписывал дополнительные соглашения об увеличении стоимости работ и продлении сроков строительства. Таким образом, в настоящее время мы не можем оспаривать качество работы строительной компании и её стоимость. Мы можем вести спор только в рамках процедуры банкротства. Клиент согласился с этим, но ещё раз заострил внимание на том, что, по условиям контракта, он не «доплатил» строительной компании 50 евро. Он согласен выплатить её, но ни одного цена – сверх того.
Получив поручение от клиента, мы направили возражения на предъявленное требование. В частности, адвокат указал на то, что между сторонами был заключен контракт и два дополнительных соглашения на общую сумму 835 тысяч евро за полную реконструкцию земельного участка, придомовых сооружений и дома под ключ. Нашим клиентом была выплачена сумма в размере 785 тысяч, однако, строительные работы, оговоренные контрактом, произведены не были. В частности, наш клиент вынужден был полностью перепроектировать и переделывать винтовую лестницу в доме; полностью переделывать аппаратную комнату, т.к. она была сделана с большими нарушениями, и установленные в ней насосы постоянно выходили из строя; устанавливать дополнительную вентилируемую стену и сооружать дополнительную систему вентиляции, так как установленная компанией вентиляция, не работала. В своих возражениях адвокат перечислил и многие другие претензии, которые имелись у нашего клиента к строительной компании, и которые пришлось ему устранять либо переделывать, вкладывая в это дополнительные средства. Далее адвокат указал, что между сторонами был подписан контракт и два соглашения к нему на общую сумму 835 тыс. евро, 685 из которых он оплатил. Однако, стоимость работ, произведённых строительной компанией, значительно меньше. Компания выставила счёт нашему клиенту на сумму 215 евро за те работы и материалы, которые не были предусмотрены контрактом и дополнительными соглашениями. Кроме того, наш клиент был вынужден заключить контракт с другой строительной фирмой для устранения последствий некачественной работы первой компании и завершения строительства. Фактически, за реконструкцию дома нашим клиентом была заплачена двойная цена. Т.е. в сложившейся ситуации в рамках процедуры банкротства речь может идти только о сумме, не превышающей договорённости – 50 тысяч евро, но не 215 тысяч.
Кроме того, нами был приглашён эксперт для проведения экспертизы. Изучив строительную документацию, эксперт подготовил своё заключение о том, какие нарушения при строительстве были допущены первой строительной компанией, которые наш клиент вынужден был устранять и переделывать. Заключение эксперта мы приложили к своим возражениям. Однако, конкурсный управляющий не согласился с заключением нашего эксперта и назначил свою экспертизу. В результате её проведения сумма требования была снижена с 215 тысяч до 175 тысяч. Мы, в свою очередь, ознакомили с результатами экспертизы своего эксперта и, получив его заключение, вновь направили свои возражения, настаивая на своём варианте. Ответа от той стороны не последовало – события происходили уже в мае 2013. И только в декабре, когда истекал срок предъявления требований и когда мы считали, что дело полностью закрыто, нам позвонил конкурсный управляющий и предложил «достигнуть компромисса». Мы сказали, что остаёмся на своих позициях. Если та сторона, по прежнему, не согласна, у нас ещё есть время подать иск в суд. Та сторона приняла наши условия, составила договор, мы внесли в него всего лишь одно дополнение - после оплаты нашим клиентом 50 тысяч евро вторая сторона больше не будет иметь к нему никаких претензий. Стороны подписали договор, Андрей выплатил 50 тысяч, и дело было закрыто.
Возможно, прочитав эту статью, читатель удивится – что такое 165 тысяч, когда в деле крутились миллионы?
Во-первых, дорогой читатель, миллионы складываются из тысяч, а тысячи из сотен – нет 1 тысячи – нет миллиона, а только 999 тысяч. Во-вторых, как мы уже говорили, пришёл Андрей к нам слишком поздно, когда уже были пропущены процессуальные сроки, и оснований для их восстановления не было. В – третьих, клиент не давал нам поручения предъявить требования к строительной фирме об устранении нарушений за её счёт. Да, собственно, и требовать было не с кого – фирма обанкротилась.
В сложившейся ситуации мы сделали для клиента всё возможное в рамках данного им поручения и добились желаемого им результата.
Все права защищены. При копировании и републикации статьи ссылка на первоисточник обязательна.

АЛИМЕНТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ РЕБЁНКА, ПРОЖИВАЮЩЕГО В РОССИИ

Как сказано в одном из комментариев к ст. 167 Семейного кодекса Российской Федерации, «нормы, регулирующие семейные отношения, настолько тесно связаны с господствующими в стране моралью, религией, основными принципами жизни, что их применение зачастую зависит от существующего в данной стране публичного порядка. Унификация законодательства в этой сфере международного частного права наиболее трудно осуществима».
На практике это выглядит следующим образом: ребёнок проживает со своей матерью на территории России, а отец ребёнка – в Германии, или наоборот - ребёнок проживает со своей матерью в Германии, а отец ребёнка – в России. Куда, в какой суд следует обратиться с иском о взыскании алиментов? По общему правилу исковые требования предъявляются по месту нахождения ответчика. Кроме того, законодательство Российской Федерации предоставляет истцу возможность обращения с иском о взыскании алиментов в суд по месту своего жительства, если у него имеются несовершеннолетние дети или он, в силу состояния своего здоровья, не может выезжать для участия в судебных заседаниях в суд по месту жительства ответчика.
Вика – так назовём клиентку нашей адвокатской канцелярии – вышла замуж за гражданина Германии - выходца из России, и приехала в Германию на воссоединение семьи. Здесь у них с мужем родился ребёнок. Но брак продлился недолго, и супруги расстались. Забрав ребёнка, Вика вернулась в Россию. Воспользовавшись своим правом, предоставленным матери несовершеннолетнего ребёнка российским законодательством, она обратилась в суд в России по месту своего жительства с заявлением о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка. Российский суд вынес судебный приказ о взыскании алиментов, который выносится без судебного разбирательства, вызова сторон и заслушивания их объяснений. Судья в таком случае высылает копию судебного приказа должнику, который в течение десяти дней со дня получения приказа может представить возражения относительно его исполнения. Но, учитывая, что должник проживает на территории другого государства, возражения от него в установленный срок – 10 дней - не поступили, судебный приказ был направлен судом для исполнения судебному приставу-исполнителю. Судебный пристав-исполнитель обратился в соответствующую службу в Германии с просьбой о принудительном исполнении решения российского суда. Однако, Германия решение российского суда не признала, сославшись на отсутствие между государствами договора, регулирующего эту процедуру.
Здесь следует отметить, что права и обязанности родителей и детей, в том числе обязанность родителей по содержанию детей, определяются законодательством государства, на территории которого они имеют совместное место жительства. При отсутствии совместного места жительства родителей и детей права и обязанности родителей и детей определяются законодательством государства, гражданином которого является ребенок. По требованию истца к алиментным обязательствам и к другим отношениям между родителями и детьми может быть применено законодательство государства, на территории которого постоянно проживает ребенок. Иное может быть урегулировано соглашением между государствами. Между Германией и Россией такого соглашения нет.
Т.е. решение российского суда о взыскании алиментов у Вики на руках было, но не было возможности принудить ответчика исполнять это решение.
Вика стала искать русскоговорящего адвоката на территории Германии. С её слов, это заняло у неё довольно продолжительное время. И только осенью 2013 года она вышла на сайт нашей адвокатской канцелярии и попросила нас о помощи.
В соответствии с законодательством Германии ребёнок, который проживает на территории другого государства, вправе обратиться в суд в Германии через своего законного представителя с требованием о взыскании алиментов с отца, который проживает на территории Германии. Мы разъяснили клиентке, что мы можем попробовать решить дело на досудебной стадии, направив соответствующее письмо отцу ребёнка. Если отец откажется платить алименты либо оставит наши требования без ответа, тогда взыскать алименты можно будет только в судебном порядке. Вика была согласна и направила нам, по нашей просьбе, копии всех необходимых документов. Мы подготовили и направили письменное требование отцу ребёнка о предоставлении нам информации о его доходах для установления размера алиментов, сославшись на § 1605 Гражданского кодекса Германии, который обязывает родственников по прямой линии сообщать информацию о своих доходах, если такая информация требуется для установления алиментов, и просили оплатить алименты в минимальном размере до установления окончательного размера алиментов, в том числе, за прошедший период.
Напомним нашим читателям, что в Германии алименты на ребёнка рассчитываются по Дюссельдорфской таблице (Düsseldorfertabelle). Дюссельдорфская таблица построена следующим образом: доходы родителей поделены на 11 групп в соответствии с их размером, а возраст детей - на 4 группы. В соответствии с возрастом ребенка и размером дохода родителей определяется минимальный размер алиментов, необходимый для базового обеспечения ребенка. Если размер необходимого содержания превышает границы, установленные Дюссельдорфской таблицей, то потребность в дополнительных алиментах (Sonderbedarf) должна быть подтверждена соответствующими квитанциями или справками.

Ответа от ответчика на наше требование мы не получили, точнее, ответ был, но не тот, который мы ожидали – нам позвонила его нынешняя супруга. Женщина, не стесняясь в выражениях, заявила нам, что у него в Германии четверо детей, и троим из них он платит алименты. Поэтому, денег нет и платить он ничего не будет.

Посоветовавшись с клиенткой, мы решили подавать исковое заявление в суд – пусть суд установит кому и в каком размере многодетный отец должен платить алименты. В соответствии с гражданско-процессуальным законодательством Германии, иск предъявляется по месту жительства ответчика – также, как в России. Мы подготовили и направили исковое заявление в суд, но иск нам возвратили в связи с его неподведомственностью. Суд сослался на новые нормы, установленные европейским законодательством о подведомственности дел о взыскании алиментов – такие дела должен рассматривать районный суд по месту нахождения вышестоящего суда. Чтобы читателям было совсем понятно, поясним на примере: ответчик, к примеру, проживает в городе Фюрстенвальде, который находится в земле Брандербург. По общему правилу все иски к нему должны подаваться в районный суд Фюрстенвальде. Однако, по новым европейским нормам, все иски, которые касаются взыскания алиментов, должны подаваться в районный суд города Потсдам, так как вышестоящий суд по отношению к районному суду Фюрстенвальде находится в Потсдаме. Как выяснилось, о новом правиле знают ещё не все районные суды. Пришлось проявить некоторую настойчивость, чтобы наш иск принял «нужный» суд. В исковом заявлении мы просили при рассмотрении дела применить российское законодательство о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребёнка, проживающего в России. Однако, суд отказал нам в применении российского права, опять же сославшись на новые изменения, внесённые в европейское законодательство.

Мы согласились на применение норм немецкого законодательства и просили не только установления размера алиментов, но и взыскания алиментов за прошедшее время. Дело в том, что законодательство России предусматривает взыскание алиментов за прошедший период, но не более, чем за три года, предшествующих обращению в суд. Законодательство Германии подходит к рассмотрению этого вопроса иначе – для того, чтобы требовать алименты за прошедший период, истец должен представить доказательства, что он постоянно – как минимум, раз в полгода или раз в год - напоминал ответчику о том, что он должен начать выплачивать алименты. Поэтому мы могли требовать взыскания алиментов только с 2012 г. – с того момента, когда мы направили своё требование ответчику, пытаясь решить вопрос на досудебной стадии. Потом много времени ушло на установление между судами подведомственности рассмотрения дела. Обращение клиентки в российский суд, как основание для взыскание алиментов за прошедший период, принято не было, так как, при вынесении решения российским судом, ответчик непосредственно не уведомлялся.

Но, как говорится, ближе к делу. Ответчик на исковые требования представил свои возражения, заявив, что он имеет на иждивении 1 ребёнка и троим детям в Германии уже выплачивает алименты. Кроме того, он представил кредитный договор, по которому он взял крупный кредит в банке на покупку машины. Однако, суд указал в своём решении, что все дети, не зависимо от того, где они проживают, имеют право на получение содержания от своих родителей. Поэтому, если у родителя недостаточно средств на выплату алиментов, он должен искать дополнительный заработок. А кредитный договор, в данном случае, не может служить основанием для отказа в требовании уплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего ребёнка. Тем более, что он был заключен после предъявления иска, и суд расценил это как способ уменьшить свои доходы. Суд установил размер алиментов в сумме 213 евро ежемесячно.

Ответчик обжаловал решение районного суда в вышестоящий суд. Мы представили свои возражения на жалобу, отметив, что ответчик никаких новых аргументов представить не смог, только те, которые уже рассматривались районным судом – маленький доход, четверо детей, трое из которых уже получают от него алименты, кредит. После ознакомления с жалобой и нашей аргументацией, вышестоящий суд направил ответчику информационное письмо, указав, что все выводы, сделанные судом первой инстанции, правильные, и основания для изменения его решения отсутствуют. Суд согласен с тем, что у него небольшой доход, но дети в этом не виноваты. А потому, он должен найти дополнительную работу, чтобы обеспечить содержание своим детям. После получения такой информации, ответчик, во избежание дополнительных судебных расходов, забрал свою жалобу. Решение суда первой инстанции вступило в законную силу. Ответчик обратился к нам с требованием подтвердить, ... что его ребёнок в России жив. Мы показали ему фотографии, присланные нам Викой, и ответчик сдался. Теперь он ежемесячно переводит на счёт нашей адвокатской канцелярии 213 евро, которые мы пересылаем нашей клиентке в Россию. Почему такие сложности? Это желание нашей клиентки во избежание возможных недоразумений с ответчиком – теперь ежемесячная оплата алиментов находится под нашим строгим контролем.

Все права защищены. При копировании и републикации статьи ссылка на первоисточник обязательна.

20 ДНЕЙ В ГЕРМАНИИ С ПРОСРОЧЕННОЙ ВИЗОЙ

Значение слова «виза» сегодня понятно каждому. А для тех, кто ещё не знает, что это такое, поясним. «Виза - разрешительный документ, дающий право человеку на пересечение тех или иных границ. Как правило, под визой понимается фактическое разрешение иностранца на въезд на территорию другого государства. Миграционный контроль, как правило, между странами, которые заключили между собой соглашение о безвизовом режиме, не отменяется. Контроль отсутствует только между странами, которые состоят в визовых союзах (например, Россия и Белоруссия или страны Шенгенской зоны). Иммиграционный контроль во многих странах может запретить въезд обладателю действительной визы в случае нарушения им условий получения визы, нарушения законодательства страны, в которую он въезжает, или в случае, если есть сомнения в цели его поездки» (материал из Википедии – свободной энциклопедии).

В нашу адвокатскую канцелярию обратился (позвонил по телефону) гражданин Российской Федерации – назовём его Роман – со следующей проблемой. Он бизнесмен, имеет в России крупную фирму, которая, в свою очередь, имеет партнёрские отношения за рубежом. Кроме того, он имеет несколько фирм в различных странах, в том числе в Германии. Роман много ездит по делам своих фирм, часто бывает в Шенгенской зоне. С этой целью он открывает многоразовые визы, которые дают ему возможность въезжать на территорию Шенгена несколько раз в году. В свой последний приезд в Германию он пробыл в стране месяц, а когда возвращался в Россию, был задержан на таможенной границе. Причиной послужило то обстоятельство, что срок действия его визы истёк, и Роман находился незаконно на территории Германии в течение 20 дней. Всё дело в том, что дела фирмы требовали его личного присутствия в Германии, и он, срочно выехав, просто не обратил внимания на срок действия визы. Не обратил он на это внимания и тогда, когда собрался возвращаться в Россию. Он спокойно предъявил таможенной службе свои документы и был очень удивлён, когда его задержали. Романа проводили в бюро, предупредили о том, что он может давать показания, а может хранить молчание. Роман выбрал второе и, надо сказать, поступил очень осмотрительно. Составив протокол, таможенники дали ему возможность выехать в Россию. Однако, в Германии в отношении него было возбуждено уголовное дело по основаниям, установленным § 95 абз. 2 №2 Aufenthaltsgesetz (AufG), по факту нарушения визового режима.

С целью выяснения всех обстоятельств дела адвокат направил в прокуратуру уведомление о том, что он представляет интересы клиента, и ходатайство о предоставлении материалов дела для ознакомления с ними. Из полученных актов адвокат установил следующее. 29.10.2013 г. в 10-20 наш клиент был задержан в аэропорту города Берлина. Он хотел вылететь в Москву, предъявил загранпаспорт гражданина России, и работниками миграционного контроля было установлено, что виза, дававшая ему право на пребывание на территории Германии, истекла 20 дней назад, т.е. 8.10.2013 г.. В течение 20 дней он незаконно находился в Германии, что является нарушением визового режима. От дачи показаний задержанный отказался, и ему была предоставлена возможность покинуть страну. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело. В настоящее время криминальной полицией ведётся расследование.

Адвокат подготовил и направил в прокуратуру письменные показания от имени своего клиента. Он признавал вину и принёс извинения, указав, что в действиях его клиента не было умысла. Нарушение совершено им в результате невнимательности и рассеянности. Объяснением этому может служить тот факт, что ему приходится очень часто ездить по делам своих фирм. В этот раз возникли серьёзные вопросы с партнёрами в Германии, решение которых требовало его немедленного присутствия. Поэтому, он просто не обратил внимания на срок действия визы и пропустил его. Наш клиент ранее не был судим, никогда не нарушал таможенный режим, не нарушал законов. Адвокат дал обещание от имени своего клиента впредь быть более внимательным и контролировать срок действия виз. Также адвокат указал, что задержание и возбуждение уголовного дела очень отрицательно сказалось на его клиенте, так как он – крупный бизнесмен и имеет большие связи в мире бизнеса. Адвокат просил прокуратуру обратить внимание на то, что уголовное преследование его клиента будет иметь негативные последствия для него самого и его бизнеса – если ему будет вынесен запрет на въезд в Шенгенскую зону, он не сможет работать и понесёт большие убытки. И не только он сам, но и его партнёры. Адвокат просил подойти индивидуально к расследованию уголовного дела и закрыть его по основаниям, установленным § 153а уголовно-процессуального кодекса Германии ввиду малозначительности совершённого его клиентом правонарушения. Его клиент готов сделать пожертвование в пользу благотворительной организации в размере, установленном правоохранительными органами.

Кроме того, адвокат просил прокуратуру, в случае, если правоохранительные органы имеют на этот счёт иное мнение, предоставить ему возможность ещё раз разъяснить ситуацию и представить письменные пояснения самого клиента.

Рассмотрев ходатайство и обоснования адвоката, прокуратура согласилась с его доводами и закрыла уголовное дело и уголовное преследование в отношении нашего клиента по основаниям, установленным § 153а уголовно-процессуального кодекса Германии ввиду его малозначительности, обязав Романа сделать пожертвование в пользу благотворительной организации в размере 200 евро.

К чему приводит невнимательность? Если отвечать на этот вопрос применительно к нашей статье, невнимательность приводит к лишним тратам, нервным стрессам и многому другому. Роман при задержании поступил осмотрительно и не дал никаких показаний, которые, как известно, могли быть использованы против него. Он дал поручение адвокату, который имеет практический опыт в разрешении подобных дел, и не ошибся.

Все права защищены. При копировании и републикации статьи ссылка на первоисточник обязательна.

Германия: 100 решений немецких судов. Часть 51, 52, 53.

51. «Не будите спящих собак» - гласит народная мудрость. Оказывается не всегда это соответсвует нормам права и правам потребителей. Подтвердил это и суд, которому пришлось заниматься следующим делом. Истец, пожилой покупатель магазина, выходя из помещения, споткнулся о спящего пса другого покупателя, который в это время разговаривал с продавцом.

Пожилой покупатель нанёс себе при падении существенные повреждения. То, что домашние животные являются «вещью», за которой её владелец должен следить и не оставлять где попало и как попало – понятно и так, каждому владельцу и это заложено в норме Гражданского Кодекса.

Но вот то, что такая «вещь» является опасным предметом даже когда эта вещь «дрыхнет», и может обосновывать ответственность владельца с обязанностью несения возмещения расходов пострадавшему – впервые было обосновано судом города Хамм в своём решении от июня 2012 года (19 U 96/12).

Вопрос, «кто кого должен охранять», «кто должен бдить, неспать», когда спит «хозяин» и кто вообще в такой ситуации является «хозяином ситуации» приходится осознать по-новому. Остаётся лишь добавить: «Смотри в оба, хозяин, когда твоя собака отдыхает».

52. Принимать ванну или стоять в душе ночью столько, сколько вздумается и без последствий – это возможно? Не совсем, как показывает судебная практика.
Иногда это очень раздражает спящих соседей и арендатору, любителю «ночного купания при свечах» приходит напоминание от владельца квартиры с угрозой расторжения договора или даже расторжение договора аренды. Разумеется такие угрозы безосновательны и безрезультатны, но всё же имеют, как ни странно, правовую основу.

«Шуметь водой» в ночи – право любого арендатoра, но оказывается только в рамках разумного. А рамки эти ограничены тридцатью минутами, как постановил Земельный Суд Кёльна ещё в далёком 1997 году, (ном. акт: 1 S 304/96) и Земельный Суд Дуйсбурга в 2005 (ном. акт: 12S 26/05).

А вот если при заключении договора аренды в договоре обнаружится статья о запрете ночных купаний, то такая статья явно недействительна. Об этом, после подробной проверки соответствия и со ссылкой на результаты проверки действительности договоров согласно § 307 BGB, давно сослались в прецедентных случаях другие судебные инстанции Германии.

53. Ветки деревьев, которые иногда ломаются и падают на самое святое, что есть у немецкого гражданина, на его авто и наносят этому «божеству» серьёзный ущерб – не раз становилось предметом судебных разбирательств. Иногда с результатом возмещения убытка владельцу «железной иконы на колёсах», иногда с результатом обязанности спилить «виновника».

Но поскольку деревьев становиться всё меньше, а «религиозных фанатиков» с их «железной атрибутикой» то там, то сям, везде, куда ни глять всё больше, то следует отметить одну из нечастых побед разума прецедентной практики.

Сам Верховный Суд на этот раз занялся обломанным и упавшим суком 60-ти летнего дерева и углубился в ботанику древесных «сограждан» своего государства. В результате был вынесен такой вердикт: несмотря на обязанность владельца любого дерева на своём участке регулярно осуществлять контроль «стойкости и гибкости» своих деревьев и на предмет их безопасности для окружающих, некоторые виды деревтев всё же остаются особым случаем. Некоторые сорта деревьев, которые неподают никаких признаков опасности перед «сбросом своих ветвей» немогут быть предметом жалоб о нанесённых ими ущербаов с обоснованием требования хозяину.
Для таких «хрупких сограждан» зелёного мира остальные граждане на «железных ослах» должны подлежать применению принципа «обычного жизненного риска» и принимать упавший сук как реализацию таких рисков.

Что ж, желаем теперь всем перед парковкой под тенистой кроной дерева вспомнить школьный учебник ботаники и осведомиться о прогнозе погоды.
____________________________________________________
Vitaliy Haupt, Hannover, + 049-511-1613948 V.Haupt & Partner — о немецком праве на русском.

Новые изменения в Налоговый кодекс Украины

Премьер-министр Арсений Яценюк поручил "безотлагательно" подать на рассмотрение Кабмина проект решения о создании рабочей группы для подготовки новой редакции Налогового кодекса. В составе рабочей группы Яценюк хочет видеть как заинтересованных представителей органов власти, так и представителей работодателей, общественных организаций, отраслевых ассоциаций, а также международных аудиторских компаний.

С одной стороны, можно отметить позитивно то, что в рабочую группу входят как работодатели, так и общественные организации, то есть мнение каждого учитывается.

Также, скорее всего народ позитивно отметить изменения налогового кодекса, снижение налогов и упрощение налоговой системы. Но нужно посмотреть на это и с другой стороны – бизнес переживает сложные моменты, сейчас управляющим партнерам и генеральным директорам нет времени поддержать механизм создания нового Налогового кодекса, им нужно спасать свои предприятия в связи со сложившейся ситуацией в стране и всемирным кризисом.

Также стоит отметить, что принятие нового Налогового кодекса влечет за собой изменения в других законах Украины. До стабилизации ситуации в стране, лучше не тревожить этот процесс, так как бизнесу в этот момент он не поможет, а только загрузит дополнительной работой.

СНБО приняло решение о проведении АТО с применением ВС Украины

Спикер Верховной Рады, и.о. президента Украины Александр Турчинов заявил, что Совет национальной безопасности и обороны принял решение привлечь к проведению операции на востоке страны военнослужащих Вооруженных сил Украины

"СНБО приняла решение начать широкомасштабную антитеррористическую операцию с привлечением Вооруженных сил Украины", - заявил он в воскресенье вечером на телеканале "Рада".

При этом он подчеркнул, что власть в Киеве намерена не допустить повторения "крымского сценария в восточном регионе Украины".

Также А.Турчинов заявил, что власти Украины делали все, чтобы избежать человеческих жертв. "Но мы готовы дать отпор тем попыткам вторжения, дестабилизации и террористическим действиям с оружием в руках", - подчеркнул он.

По Конституции Украины основной ценностью считается человек, его права и ценности. Забастовки с пустого места не начинаются, естественно, идет подогрев со стороны СМИ, также и от других государств. Но не будем забывать, что всегда восточная Украина была близка к Российской федерации, и сейчас выдался удобный случай стать частью «родной» для них страны.

С одной стороны, необходимо как-то стабилизировать ситуацию в стране, не допустить федерализацию и впоследствии раскола Украины. Но проведение операции на востоке Украины вызовет еще большую волну негатива, это окончательно разобьет народ страны на две части. Граждане одного государства будут идти один на одного.

Нужно не быть пешками в руках власти, нужно быть единым народом, необходимо, чтобы власть наконец-то услышала требование граждан всех областей Украины и постаралась принять такие решение, которые максимально смогут удовлетворить позиции населения.

Рада приняла в первом чтении закон о парламентской оппозиции

Народные депутаты приняли в первом чтении законопроект № 4494 о парламентской оппозиции. За соответствующее решение проголосовали 233 нардепов.

Как ранее заявил спикер Верховной Рады Украины Александр Турчинов по итогам совещания с лидерами депутатских групп и фракций, депутаты договорились, что сегодня примут решение относительно закона о парламентской оппозиции.

"Чтобы мы находили консенсус в зале, мы договорились, что сейчас мы практически без обсуждения будем принимать решение относительно закона о парламентской оппозиции. Заслушаем только председателя комитета... и в первом чтении примем этот закон", - заявил Турчинов.

"Существует необходимость законодательно обеспечить политическое равенство деятельности парламентского большинства и меньшинства, учета различных политических интересов в процессе решения вопросов государственного значения. Конструктивная деятельность парламентской оппозиции в демократических государствах обеспечивает конкуренцию альтернативных направлений развития и деятельности различных сфер общественной жизни и зависит, в том числе, от уровня ее формальной институционализации и возможности влияния на законодательный процесс", - отметил он.


Верховная Рада приняла законопроект, ужесточающий ответственность за сеператизм

Верховная Рада приняла законопроект, ужесточающий ответственность за преступления против национальной безопасности, в котором в том числе идет речь о сепаратизме.

Отныне за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины будут наказывать лишением свободы на срок от 3 до 5 лет. Если те же действия были совершены повторно, или по предварительному сговору группой лиц, то будут наказываться лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.
Если эти действия привели к гибели людей или другим тяжелым последствиям, они наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненным лишением свободы.
Также введена новая статья – препятствование законным действиям вооруженных сил. Она предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет. За блокирование транспортных коммуникаций (вокзалов, аэропортов) грзит 8-15 лет.
Все последние события на территории Украины к этому вели. Нужно как-то урегулировать ситуацию в Украине. Но скорее всего принятие закона может вызвать негативные эмоции, которые могут повести за собой череду агрессии. Стоит вспомнить реакцию народа на законы от 16 января.
Если принимать такой закон, это нужно делать последовательно, он должен пройти череду «ступеней». Для того, чтобы прописать все нюансы нужно большое количество времени. Без этого можно предположить, что половина населения страны попадет под действие этого закона.

НАКАЗАНИЕ ЗА КРАЖУ или уголовное дело в Германии - § 243 уголовного кодекса Германии

Да простят нас мужчины за это высказывание, но времена рыцарей давно прошли. Психологи называют это эволюцией. В наше время у мужчин не считается зазорным не работать и жить за счёт женщины. И всё же, куда делись благородные рыцари, неужели эти времена подвигов и безумной любви навсегда канули в Лету?
Но тема нашей статьи – не исследование произошедших в мире нравственных изменений, а ещё об одном успешно завершённом нами уголовном деле.
В нашу адвокатскую канцелярию обратился молодой человек – назовём его Дмитрий. В отношении него было возбуждено уголовное дело по факту совершения им кражи с отягчающими обстоятельствами. Он получил обвинительное заключение, а это означало, что дело уже передано в суд. В ходе беседы с молодым человеком адвокат выяснил, что клиент имеет в Германии вид на жительство, не работает, не учится, живёт за счёт средств, получаемых его супругой. Здесь хочется немного сказать о его супруге. Она студентка. Но не просто студентка, а очень способная студентка – она приехала из Украины с целью получения в Германии высшего образования и была принята в ВУЗ на основании имеющихся у неё высоких способностей и знаний. Её обучение финансируется за счёт поощрительного фонда, специально созданного для таких целей. Т.е. молодая женщина находится на особом счету и получает повышенную стипендию за свои высокие достижения – её стипендия составляет 1,5 тысячи евро в месяц. Её супруг приехал в Германию по воссоединению семьи и получаемых ею средств ему, по всей видимости, вполне хватало. Не хватало развлечений и острых ощущений. В их поисках Дмитрий коротал свободное время, гуляя по городу не только в дневное, но и в ночное время. Но, по всей видимости, пешие прогулки ему надоели, и он решил «позаимствовать» велосипед – благо, в Германии они стоят на каждом шагу.
Из обвинительного заключения следовало, что Дмитрию предъявляется обвинение по основаниям, установленным § 243 уголовного кодекса Германии – особо тяжкий случай кражи, наказание, за которое предусмотрено только в виде лишения свободы сроком от трёх месяцев до десяти лет. В соответствии с пунктом 2 указанной статьи особо тяжкий случай, как правило, имеет место, если лицо для совершения деяния похищает вещь, которая особым способом защищена от изъятия в закрытом хранилище или с помощью других защитных приспособлений.
Выслушав клиента и ознакомившись с принесёнными им документами, адвокат проинформировал его обо всей серьёзности предъявляемого обвинения. Разъяснил, что для построения защиты ему необходимо ознакомиться с материалами уголовного дела. Получив от клиента поручение, адвокат подготовил и направил в суд ходатайство о предоставлении материалов дела для ознакомления. Из полученных актов адвокат установил, что Дмитрий, совершая ночную прогулку, пытался завладеть велосипедом, который был пристёгнут замком на велосипедной стоянке. При этом он использовал режущий инструмент, типа кусачки, для разрезания проводов и проволоки, а также замков. У него был рюкзак. При помощи кусачек он пытался взломать замок, которым был пристёгнут велосипед, и это ему удалось. Но здесь он заметил, что за ним наблюдают какие-то люди. Тогда Дмитрий убрал инструмент в рюкзак и хотел скрыться. Однако, сделать это ему не удалось – кто-то из свидетелей уже позвонил в полицию и проинформировал стражей порядка о происходящем. Сотрудники полиции отреагировали быстро, и Дмитрий был задержан. У него изъяли рюкзак, в качестве вещественного доказательства был взят велосипед и замок, которым тот был пристёгнут. В рюкзаке, кроме кусачек, была обнаружена ножовка по металлу. Все эти обстоятельства свидетельствовали о том, что преступление Дмитрием было заранее спланировано, но не доведено до конца по той причине, что свидетели проявили к его действиям повышенный интерес. В материалах дела было отмечено, что изъятый велосипед не имел цепи (видимо, Дмитрий не заметил, что велосипед не укомплектован). Полиции удалось установить владельца велосипеда, который сумел доказать своё право собственности на него (!?). Владелец подтвердил, что у велосипеда не было цепи и он оставил его, хотел забрать позже. Он не намеревался продолжать им пользоваться сам, а хотел пожертвовать в благотворительную организацию. В материалах дела была указана предположительная стоимость велосипеда – 80 евро. Было отмечено, что наш клиент ранее судимости не имел.
Ознакомившись с материалами дела, адвокат пригласил Дмитрия для повторной беседы. Разъяснив ему ещё раз суть предъявляемого обвинения, он изложил ему план его защиты: § 248 уголовного кодекса Германии, кроме всего, содержит норму, в которой указано, что наличие особо тяжкого случая исключается, если деяние совершается относительно малозначительной вещи. И адвокат был намерен оспаривать указанную в материалах дела стоимость велосипеда. Если это удастся, то дело может быть закрыто в связи с его малозначительностью. Дмитрий был полностью согласен с тактикой адвоката.
Перед предварительным судебным заседанием адвокат передал суду заранее подготовленное письменное заявление, в котором он ходатайствовал о проведении специальной экспертизы по факту установления стоимости велосипеда, так как был не согласен с проведённой оценкой – велосипед старый, разукомплектован, давно не использовался. Следовательно, проведённая полицией его оценка не объективна – по мнению защиты, его стоимость низка, а потому подпадает под нормы, установленные § 248а уголовного кодекса Германии: «Кража и присвоение вещей, имеющих небольшую ценность, в случаях, предусмотренных §§ 242 и 246 УК Германии, преследуется только на основании заявления потерпевшего, за исключением тех случаев, когда органы уголовного преследования, исходя из особой общественной заинтересованности в уголовном преследовании, сочтут необходимым вмешательство соответствующего учреждения». Также суду были представлены обоснования, в которых адвокат указал, что в материалах дела отсутствует заявление потерпевшего – только его показания, что является основанием для прекращения дела в соответствии с § 77 b части 1 УК Германии. Кроме того, адвокат указал в своём обосновании на тот факт, что его клиент признаётся в совершении правонарушения, сожалеет об этом и раскаивается; ранее он к уголовной ответственности не привлекался и в совершении правонарушений замечен не был; объект кражи не имеет ценности, а потому он просил закрыть дело по основаниям, установленным § 153а УПК Германии ввиду его малозначительности и возложить на его клиента определённые обязанности для искупления его вины в виде небольшого пожертвования. При этом адвокат подчеркнул, что его клиент не имеет самостоятельных доходов – живёт на доходы своей супруги – её стипендию, указал доходы и расходы семьи - клиента, его супруги и их ребёнка.
В судебном заседании адвокат ещё раз от имени клиента дал признательные показания, ещё раз, попросив о правовой беседе, обсудил с представителем прокуратуры и судом правовые нюансы. Суд был согласен прекратить уголовное дело на основании представленных защитой доводов, но возражал против наложения на Дмитрия денежного штрафа, так как он будет выплачиваться опять же из стипендии его жены. Суд предложил наложить на обвиняемого наказание в виде общественно-полезных работ, чтобы он сам почувствовал степень своей вины и понесённого за неё наказания. Адвокат попросил небольшой перерыв в судебном заседании для беседы с его подзащитным, и суд такую возможность предоставил. Адвокат видел, что Дмитрия не очень-то устраивал такой исход дела – для него было бы проще заплатить штраф – не из его же кармана, а не трудиться бесплатно на каких-то общественных работах. Адвокат постарался донести до своего клиента, что, настаивая на штрафе, он, тем самым, не искупит своей вины в глазах суда и вызовет у него сомнения. Выхода у него просто нет – надо соглашаться. Подумав немного, Дмитрий согласился. Дело было закрыто в соответствии с § 153а – малозначительность совершённого правонарушения, а на Дмитрия возложена обязанность отработать определённое количество часов на общественных работах с целью осознания и полного искупления своей вины.
Рассказанная нами история показывает, что не все ещё забыли о «рыцарских принципах», по крайней мере, суд и представитель прокуратуры о них помнили (наверное потому, что обе они были женщины). Для адвоката – это ещё одна победа в его адвокатской практике. Для наших читателей – ещё один урок тому, как, казалось бы, незначительные мелочи и скука могут привести к судимости и испортить всю жизнь.
Все права защищены. При копировании и републикации статьи ссылка на первоисточник обязательна.

Сколько стоят наши эмоции? (уголовное законодательство Германии)

Что такое эмоция? По определению психологов – эмоции – это наша первичная, непосредственная оценочная реакция на то или иное событие. Радость, печаль, интерес, гнев – это все эмоции. Но мы, зачастую, не задумываемся о том, к каким последствиям эта первичная реакция на событие может нас привести. А у минутной несдержанности, которая тоже является проявлением эмоциональных чувств, могут быть далеко идущие последствия, которые способны испортить всю нашу жизнь. Судите сами.
В нашу адвокатскую канцелярию обратились супруги, у которых возникли большие проблемы с уголовным кодексом – супруг получил из полиции уведомление о том, что в отношении него возбуждено уголовное дело по факту причинения им ущерба чужому имуществу по основаниям, установленным § 303 уголовного кодекса Германии, и – второе обвинение – за подачу им в правоохранительные органы заведомо ложного обвинения и введение в заблуждение государственного учреждения этим ложным обвинением (§ 145 d УК Германии).
А начиналось всё совсем безобидно. В один из дней супруги решили поехать в мебельный магазин и купить кое-что из мебели. Настроение у всех – с ними была их десятилетняя дочь – было хорошее. Они выбрали товар, оплатили его и направились к складу для его получения. Вернее, направилась супруга, а супруг – назовём его Константин – подъехал к складу на своём автомобиле. Так как предполагалось, что коробки с мебелью будут тяжёлыми, Константин постарался подъехать как можно ближе к воротам склада. С его слов, в тот момент он не обратил внимания на то, что должен был уступить дорогу другому автомобилю, который подъехал к воротам склада раньше него. Он проскочил в свободный проход и установил автомобиль так, чтобы ему было удобно загружать товар. Впоследствии оказалось, что своей очереди получения товара дожидался другой автомобиль, точнее, его пассажиры, которые подъехали на грузовом микроавтобусе раньше и остановились немного в стороне. Они покупали матрацы для детского дома. Поведение Константина вызвало у них недовольство и водитель, ничего не говоря, поставил свой микроавтобус перед автомобилем Константина, загородив ему выезд. В это время супруга Константина получила свой товар, он погрузил его в машину, но выехать не мог. Женщина – она хорошо говорит на немецком – подошла к водителю микроавтобуса и попросила его дать им возможность выехать, сославшись на то, что они спешат, так как их дочь, которая находится в машине, плохо себя чувствует. На что водитель автобуса назидательным тоном ответил, что хочет преподать им урок – как нельзя себя вести и лезть без очереди. А с ребёнком ничего не случится – потерпит. Разумеется, такое заявление вызвало у наших клиентов бурю эмоций – супруга Константина высказала водителю всё, что она о нём думает на немецком, а Константин поддержал её на русском. В этот момент работник склада позвал пассажиров микроавтобуса получить их матрацы. Водитель микроавтобуса (как выяснилось, он был руководителем детского дома, а двое других – его подчинёнными) понял свою оплошность – им теперь придётся таскать матрацы через автомобиль Константина, что крайне неудобно. Он решил исправить положение и, подойдя к Константину, сказал, что готов отъехать и их выпустить, и пошёл к своему автобусу. И в этот момент Константин и его супруга почувствовали себя «на коне»: «Ах, так! Пусть таскают, а мы подождём!». И ... остались. Увидев это, пассажиры микроавтобуса сказали об этом своему шефу, который уже сидел за рулём, и предложили ему подъехать поближе слева, чтобы немного сократить расстояние от ворот склада до автомобиля.
Как признался Константин в разговоре с адвокатом, в порыве эмоций они хотели отомстить своим «противникам». Супруга сказала Константину подойти к металлическому заграждению, которое находилось слева от ворот и, тем самым, закрыть микроавтобусу подъезд к воротам склада. Константин пошёл. Но водитель микроавтобуса, видя его в зеркало, продолжал сдавать назад и наехал на него, повредив ему правое предплечье. Константин в последний момент успел отскочить и ударил кулаком по боковой части машины, при этом, громко закричал. Его супруга бросилась к водителю и тоже стала кричать. А немец, остановив микроавтобус, спокойно достал телефон и позвонил в полицию. Наши клиенты уехать не могли - микроавтобус, по-прежнему, закрывал проезд. И им ничего не оставалось, как дожидаться приезда полиции. Приехавшие полицейские взяли показания у обеих сторон. Те, в свою очередь, написали заявления и передали их полицейским. Водитель микроавтобуса утверждал, что Константин повредил ему автомобиль, нанеся ему кулаком удар – на автомобиле остался продавленный след. Константин указал, что водитель микроавтобуса причинил ему телесные повреждения. На том и расстались. Каково же было удивление Константина, когда он получил уведомление о возбуждении в отношении него уголовного дела по двум составам преступления – ст. 303 и ст. 145d.
Выслушав клиентов, адвокат сказал им, что суть дела ему ясна, но только с их слов. Для того, чтобы прояснить всю картину, необходимо запросить материалы уголовного дела и выяснить, какими фактами располагает прокуратура и полиция и почему ему предъявлено обвинение по ст. 145d – в умышленном подозрении невиновного лица и введение государственного учреждения в заблуждение ложным обвинением.
Здесь следует пояснить читателю какое наказание предусматривают вменяемые Константину статьи уголовного кодекса Германии. § 303 – повреждение имущества – наказывается лишением свободы или штрафом; § 145d – симуляция наказуемого деяния - наказывается лишением свободы на срок до трёх лет или штрафом.
Адвокат направил в прокуратуру ходатайство с просьбой о предоставлении ему материалов уголовного дела для ознакомления. Из полученных актов он установил следующее. Кроме показаний наших клиентов (супруга Константина дала показания в пользу своего мужа), криминальная полиция располагала показаниями водителя микроавтобуса – руководителя детского дома - и двух его сотрудников, которые описывали всю историю по-иному. Они указали, что, после того, как водитель микроавтобуса предложил Константину выехать и освободить им подъезд к воротам склада, и тот отказался по непонятной им причине, они (сотрудники) встали по обе стороны от микроавтобуса и давали сигналы водителю. Тот следовал их указаниям и сдавал назад, двигаясь очень осторожно. Когда микроавтобус остановился, водитель автомашины (Константин) умышленно прыгнул вперёд на микроавтобус и ударил его по корпусу, а потом схватился за руку (другой показал – за ногу) и стал кричать, что на него наехали. Сам водитель микроавтобуса эту версию подтверждал. Так же по материалам дела адвокат установил, что имелся ещё один свидетель – работник склада, но в представленных прокуратурой материалах дела его показаний не было. Тогда адвокат направил в прокуратуру ещё одно ходатайство с просьбой предоставить и эту часть документов. И это ходатайство было удовлетворено, но полученные акты адвоката не обрадовали – работник склада полностью поддерживал версию водителя микроавтобуса и его сотрудников. Он утверждал, что видел произошедшее очень хорошо, даже начертил схему расположения автомобилей и участников инцидента. Он подтвердил, что русский действовал умышленно и агрессивно, а водитель микроавтобуса был не виновен. Юридически это означало, что «противник» имеет не только перевес в количестве свидетелей, но и один из этих свидетелей – лицо незаинтересованное.
Ситуация складывалась очень непростая – множество улик говорили не в пользу наших клиентов. Но адвокат отступать не думал. Константин предоставил с десяток фотографий с места происшествия, которые он сделал на свой телефон после наезда на него – были снимки предплечья и руки, на которых сразу же появился синяк. Кроме того, в первые дни после происшествия он посетил врача, который зафиксировал все повреждения и выдал ему заключение. Перед адвокатом стояла задача – скрупулёзно изучить материалы дела, выявить все противоречия в показаниях свидетелей, сопоставить их с имеющимися фактами и уликами и обратить на это внимание прокуратуры, а в случае вынесения прокуратурой обвинительного заключения и передачи дела в суд – обратить на них внимание и суда.

Пока адвокат занимался этой кропотливой работой, поступила новая информация – прокуратура возбудила уголовное дело и в отношении супруги Константина по факту дачи ею ложных показаний в пользу своего мужа по основаниям, установленным § 153 уголовного кодекса Германии, наказание за которое предусмотрено в виде лишения свободы на срок от трёх месяцев до пяти лет. Дело в том, что в соответствии с § 52 уголовно-процессуального кодекса Германии супруга может отказаться от дачи показаний в отношении своего супруга. Однако, если она согласилась давать такие показания, то она должна говорить только правду. Опираясь на материалы уголовного дела, полиция заподозрила супругу Константина в лжесвидетельстве. Одновременно, они получили уведомление о том, что уголовное дело в отношении водителя микроавтобуса, возбуждённое по заявлению Константина, прекращено на основании § 170 УПК Германии – отсутствие состава преступления. Т.е. прокуратура полностью приняла версию немцев. Надо ли говорить, что оптимизма у наших клиентов значительно поубавилось, они были уже готовы к любому исходу дела (за исключением, конечно же, лишения свободы), только бы избавиться от того стресса, в котором они находились уже несколько месяцев. Глупость и нелепость своего поведения и своей несдержанности в тот момент они уже осознали, сожалели и говорили, что получили урок на всю оставшуюся жизнь.
Адвокат предложил клиенту, во избежание дальнейшего риска и новых сюрпризов, выйти в прокуратуру с ходатайством о закрытии дела по основаниям, установленным § 153a уголовно-процессуального кодекса, в связи с его незначительностью и возложении на него обязательства по уплате пожертвования в благотворительную организацию. Константин был согласен со всем, даже с пожертвованием. Адвокат в телефонном разговоре с прокурором, ведущим дело, попытался его убедить, что виновны обе стороны – обе проявили свои эмоции и несдержанность; наш клиент ранее судимости не имел; предложил закрыть дело по ст. 153а УПК Германии.

Однако, прокурор, выслушав позицию защиты, возразил, указав, что дело можно было бы закрыть по ст. 153а, если бы речь шла только о повреждении имущества - § 303 УК, но в этом деле речь идёт ещё и о § 145d - симуляции наказуемого деяния и введении правоохранительных органов в заблуждение. А данная статья имеет общественный интерес, и потому уголовное дело в отношении нашего клиента будет передано в суд с обвинительным заключением по двум составам преступления. Оставалось одно – отстаивать интересы клиента в суде, доказывая его невиновность.

Адвокат направил в прокуратуру ходатайство, указав, что мы представляем интересы и супруги нашего клиента, и просил приостановить ведение уголовного дела в отношении неё до завершения дела в отношении её супруга. Пока адвокат вёл переговоры и переписку с прокуратурой, нам стало известно, что прокурор направил своё ходатайство в суд и просил в порядке ускоренного судопроизводства вынести решение о наложении на нашего клиента штрафа в размере 2 тысяч евро, и это ходатайство было удовлетворено – суд вынес заочное решение. Этого мы никак не ожидали. Адвокат направил в суд жалобу на вынесенное решение в установленные сроки, и дело было передано в суд общей юрисдикции для его рассмотрения в общем порядке. Было назначено судебное заседание. Перед судебным заседанием адвокат ещё раз досконально изучал показания свидетелей, выявляя в них многочисленные противоречия, подготовил множество вопросов к свидетелям, обсудил все нюансы ведения защиты в суде с клиентом. Его цель состояла в том, чтобы выявить противоречия в показаниях свидетелей в присутствии суда и представителя прокуратуры с тем, чтобы вызвать сомнения в правдивости их показаний. Всё это подкреплялось фотографиями и заключением врача.

В день судебного заседания клиенты были очень сильно напряжены. Адвокат старался поддержать их морально, успокаивая и указывая на имеющиеся у него аргументы. Дополнительно он подготовил ходатайства о назначении экспертизы для выявления характера повреждений на микроавтобусе, и вызове полицейских, которые выезжали по вызову (от допроса дочери Константина мы отказались изначально). Успокоив клиентов, адвокат ещё раз попытался переговорить с судом и прокурором до начала судебного заседания. И это ему удалось – за закрытыми дверями, т.е. без присутствия сторон, он ещё раз обратился к суду с ходатайством о закрытии дела по ст. 153а. При этом он подчеркнул, что у защиты вызывает большие сомнения правдивость показаний свидетелей, указав на несколько существенных противоречий в них, просил суд обратить на это внимание. В качестве подтверждения своих аргументов он представил суду фотографии и заключение врача. Судья согласился с доводами защиты и, обратившись к прокурору, указал, что он также видит достаточно много противоречий в материалах дела, а потому исход дела открыт для обеих сторон. Судья подчеркнул, что из материалов дела видно, что обе стороны активно спровоцировали сложившуюся ситуацию, которая привела к такому печальному результату, и он поддерживает ходатайство защиты. Видя позицию суда, прокурор согласился с закрытием дела по ст. 153а – дело в том, что для закрытия дела по этому основанию должно быть получено согласие всех участников, т.е. суда, обвинения и защиты. Адвокат, почувствовав себя «на коне», стал «торговаться» в отношении размера суммы пожертвования. Когда соглашение было достигнуто, он вернулся к клиентам и обсудил с ними ситуацию. Он объяснил им, что у них есть шанс вступить в судебный процесс и идти до конца для получения оправдательного приговора. Однако, в этом случае процесс затянется – проведение экспертиз, опрос свидетелей и т.д.. Кроме того, это приведёт к дополнительным материальным затратам. Но при этом остаётся риск. В худшем случае, если не удастся убедить суд в невиновности Константина и суд вынесет обвинительный приговор, у нас всегда есть возможность его обжаловать. И снова – это приведёт к затягивании процесса и ещё большим материальным затратам, как на ведение процесса, так и на оплату услуг адвоката. В случае, если Константин соглашается на закрытие дела по ст. 153а с уплатой небольшого пожертвования в фонд благотворительной организации – это основание не реабилитирует его полностью, но он не будет иметь судимости, его имя не будет внесено в реестр преступлений, он сохранит своё лицо, избежит дополнительных затрат и вообще больше ничем не рискует. Клиенты были согласны на такой исход. И их можно понять – стрессовая ситуация, в которой они находились все эти месяцы, их просто вымотала. Адвокат высказал согласие клиента суду, и суд закрыл уголовное дело, возложив на него обязанность, оплатить небольшое пожертвование в счёт благотворительной организации.

Константин и его супруга вздохнули облегчённо, благодарили адвоката, сказав, что они верили в его профессионализм и в свою судьбу. Уголовное дело в отношении супруги Константина ещё не закрыто, но для его закрытия у нас имеется достаточно аргументов и доказательств.

Эта история напоминает детскую сказку про двух баранов, которые ранним утром повстречались на горной тропинке. Отличие в том, что, благодаря грамотным действиям адвоката, наша история не закончилась так плачевно, как в сказке.

Все права защищены. При копировании и републикации статьи ссылка на первоисточник обязательна.

Принят проект ЗУ "О внесении изменений в Закон Украины "Об осуществлении государственных закупок"

25.03.2014 Верховной Радой Украины принят проект Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «Об осуществлении государственных закупок» (относительно усиления прозрачности закупок предприятий) № 2207 от 06.02.2013.

Согласно вышеуказанного Закона, «предприятия, определенные в пункте 21 части первой статьи 1 Закона Украины «Об осуществлении государственных закупок», обязаны размещать отчеты о результатах проведения закупок, осуществляемых за счет собственных средств, стоимость предмета которых соответствует требованиям абзаца первого части первой статьи 2 Закона Украины «Об осуществлении государственных закупок» , на веб - портале Уполномоченного органа в течение трех рабочих дней после заключения договора».

В отчете обязательно указываются: наименование, количество товара и место его поставки, вид работ и место их выполнения или вид услуг и место их предоставления; информация о технических и качественных характеристиках товаров, работ и услуг, наименование и местонахождение поставщика, исполнителя работ и поставщика услуг с которым заключен договор; цена единицы товара , работ и / или услуг и сумма, определенная в договоре; дата заключения договора , срок поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг и прочее.

В обосновании указанных изменений в пояснительной записке к закону коллективом авторов отмечено, что «обнародование предприятиями информации о закупках, которые осуществляются также за счет собственных средств, улучшит конкурентную среду, обеспечит рациональное и эффективное использование средств, и приведет к предотвращению коррупционных действий и злоупотреблений в этой сфере».

Закон вступает в силу через месяц со дня его опубликования.

Жители Харькова и Донецка потребовали провести референдум

Более двух с половиной тысяч человек вышли на площадь Свободы в Харькове на митинг в поддержку федерализации Украины, передает Status Quo. По данным издания, люди размахивают флагами России, Украины, Белоруссии, Харькова, а также российского флота.

Митингующие настаивают на проведении внеочередной сессии облсовета, а также отмене назначенных на 25 мая досрочных выборов президента Украины.
Аналогичная акция проходит в Донецке. Около двух тысяч митингующих собрались на площади и потребовали провести референдум, чтобы определить дальнейшую судьбу Донбасса. Часть горожан заявила о необходимости возвращения на Украину законного президента Виктора Януковича, поскольку в стране сейчас нет порядка.

Конечно же, право народа на проведение референдума закреплено в Конституции Украины. Однако следует учитывать, какие именно вопросы будут поставлены на Референдуме. Если же на обсуждение выдвинут вопросы, связанные с отделением Харьковской и Донецкой области от территории Украины, то такой Референдум законным назвать никак нельзя. Так, Харьковская и Донецкая области имеют разные территориальные статусы с Автономной Республики Крым, которая согласно Конституции Украины является автономной частью Украины. Это означает, что Конституцией предоставлено право АР Крым осуществлять самостоятельно внутреннее управление на территории автономии. В то же время Харьковская и Донецкая области, являются неотъемлемой частью Украины. На эти области распространяется законодательство, которое действует по всей территории государства. Поэтому призыв к отделению неотъемлемой части Украины, а конкретно Харьковской и Донецкой областей, можно трактовать как призыв к сепаратизму, а за подобные действия предусмотрена уголовная овтетственность.

О чём спросил один клиент, чей нарушин был патент. Отрывки вопросов и ответов в Германии. Часть 91.

Вопрос.

Я получил патенты в России и Германии на изобретение-устройство. Выпуск изделий не смог наладить – нет начального капитала. Недавно узнал, что это устройство начали изготавливать в Китае и продавать в Германии и России. Иски в фирмам-продавцам выставлять не могу по причине отсутствия необходимых денег. Имеются ли в Германии и в России агенства, которые «выбивают» через суд от фирм-продавцов деньги за использование патента, компенсируя свои расходы как процент от полученных средств? Как их найти в Германии и в России?

Ответ.

Уважаемый __________,

Ваша проблема решаема с помощью обращения в любое адвокатское бюро в Германии, даже дистанционно.

Немецкое процессуальное и авторское право требует обязательную внесудебную предупредительную переписку с нарушителем, а именно по форме и содержанию состоящую из:

- предупреждения (Abmahnung) с требованиями прекратить нарушающие действия и

- устранить их последствия (Erstattung von Mahn- und Anwaltskosten),

- требованием предоставить информацию о полученных выгодах в результате нарушений (Auskunft), количествах проданного с бухгалтерскими рассчётами продавца,

- требованием подписать добровольное и уголовно применимое заявление о согласии с прекращением нарушений в будущем (strafbewaehrte Unterlassungserklärung),

- указанием жёстких сроков для ответа и возврата подписанного заявления (Fristsetzung),

- указанием на нормы авторского права (UrhG), позволяющие в случае игнорирования вышеуказанных действий применение санкций как гражданского (ZPO), так и уголовно-административного (StPO) и налогового характера (UstG, EStG) и за счёт нарушителя.

Данная переписка-уведомление осуществляется разумеется с помощью специальной формы доставки письма с уведомлением о получении, датой и подписью получателя.

Для реализации всего этого в Германии и по нормам немецкого права Вам следует:

1) Предоставить нам в сканкопии все патентные документы из DPMA,

2) Идентифицировать себя предоставлением сканкопии Вашего загранпаспорта,

3) Подписать предоставленную Вам доверенность и выслать её в сканкопии,

4) Точно указать все данные о нарушителе (имя, адрес, место продаж, дата продаж, описание условий продаж, количество, точные параметры и характеристики продукта и т.д.).

После выполнения всех этих действий мы должны так же осуществить хотя бы устное телефонное знакомство для обсуждения размера гонорара, форм и сроки его оплаты.

В дальнейшей переписке Вам будут указаны ссылки на мои многочисленные статьи о немецком авторском и патентном праве (на русском), из которых Вы сможете бесплатно ознакомиться с применимыми в Вашем довольно типичном случае нормами, процессами и прецедентной практикой в Германии, а так же сформировать правильное представление о правовых действиях в подобных случаях.
___________________________________________________________________
V.Haupt, V.Haupt & Partner, Hannover, +049-511-1613948 - о немецком праве на русском.

О чём спросил один клиент, про апостиль на документ. Отрывки вопросов и ответов в Германии. Часть 90.

Вопрос 1

Как поставить апостиль на больничный лист выданный в клинике Дортмунда в Германии.

Вопрос 2

Добрый вечер. Вышла замуж в Германии. Признают ли в России свидетельство о браке при отсутствии на нем апостиля, но с нотариальным переводом? Может быть, существуют какие-либо исключения? Просто нет возможности проставить апостиль. Есть ли какие-либо шансы? Или не избежать поездки в Германию ''за апостилем''? Благодарю Вас за ответ.

Ответ

Уважаемый _____,
Уважаемая _____,

Прежде всего следует уяснить для каких целей и в какой стране будет использоваться документ. В немецком праве существуют два основных понятия «легализация» и «апостиль».

Легализация – это процесс подтверждения оригинальности или действительности иностранного документа при помощи (консульского) отдела страны, в которой документ должен быть применён.

Поскольку многие страны присоеденились к межгосударственному договору, предусматривающему упрощения в признании действительности документов стран-участников, процесс легализации упраздняется, а вместо этого применяется т.н. «гаагский апостиль».

Так же как и легализация, «гаагский апостиль» - это подтверждение действительности документа. В отличае от легализации «апостиле» производится определённым ведомством страны, в которой оригинальный документ был выпущен, составлен или создан. При этом участие консульских отделов государства, в котором документ должен применяться становится более ненужным.

Согласно нормам немецкого процессуального права, необходимый Вам "апостиль" на оригинале документа немецкого органа или клиники может осуществить та же инстанция, вышестоящий орган, или например Landgericht т.е. Земельный суд к которому относится то учреждение, где выдан документ.

Кроме того, существуют ещё ведомства в Германии, которые подтверждают "легальность" документов немецких властей, нотариусов и других органов. К таким ведомствам отноятся: Федеральное Административное Ведомство в г.Кёльн, Президент Германского патентного ведомства в Мюнхене (DPMA), Земельные Министерства в зависимости от вида документа и сферы его принадлежнасти.

Поэтому для осуществления "апостилирования" Вам необходимо либо самостоятельно, либо с помощью немецкого юриста (на платной основе):

1) определить ведомство, которое осуществляет апостилирование конкретного документа в Германии, (принадлежность ведомства или клиники и статус, вид документа, вышестоящие или уполномоченные инстанции, суды, министерства и т.д.),

2) направить оригинал документа в это ведомство или судебную инстанцию (почтовой доставкой с уведомлением о плучении),

3) оплатить расходы этого ведомства за апостилирование (обычно от 15 до 50 евро, в зависимости от инстанции и документа).

Все действия с оригинальными документами в Германии осуществляются в помощью почты, доставкй с уведомлением о получении (Einschreiben mit Rückschein).

Понятия "нотариальный перевод" в немецком праве несуществует, есть лишь различные виды заверений нотариусом на основе положений о нотариате (NotO).

Относительно «переводов» есть два их вида: 1) простой или свободный, который может сделать любой «иностранец» в Германии, владеющий немецким и своим родным языками и 2) сделанный т.н. присяжным переводчиком, имеющим определённую степень известности в местном суде, владеющий нормами DIN, ISO для осуществления не тольео перевода, но и транслитераций имён собственных, названий и сокращений, и имеющий право поставить на результате своего труда печать, получение которой зависит от прохождения определённых процедур в судебной инстанции.

Таким образом перевод документа, который уже признан подлинным – это одно действие на основе одних норм и правил, а заверительные процедуры у нотариуса – совсем другое действие на основе совсем других норм и правил.

Только после получения "апостиля" на оригинале документа (на обороте или на отдельном листе, скреплённом печатью ведомства с оригиналом), всё его содержание, включая апостиль передаётся для перевода т.н. "присяжным переводчиком", имеющим свою печть. Найти такого можно обратившись в местный суд Вашего города, там для большенства языков существует регистр "присяжных переводчиков".

В результате "апостилированный" оригинал документа и его перевод на русский должны будут без всяких сомнений со стороны любых органов приниматься к дальнейшему использованию в любых правовых процессах. Альтернативно можно разумеется осуществить перевод и на территории траны применения документа.

При возникновении вопросов, необходимости в помощи общения с немецкими ведомствами, судами и т.д. - обращайтесь.
___________________________________________________________________
V.Haupt, V.Haupt & Partner, Hannover, +049-511-1613948 - о немецком праве на русском.

Что происходит на арене событий Украина-Крым-Россия

Исходя из тех событий, которые сейчас происходят на арене Украина-Крым-Россия, однозначного вывода, конкретного плана на будущее, и даже самого видения его, сделать крайне сложно.

Этот переход Крыма к РФ был юридически и процессуально не запланирован, не было издано и подписано определенного перечня нормативных актов, которые стали бы сейчас догмой для проведения всех регистрационных действий. На данном этапе, мы стоим на пороге принятия таких решений, за которые потом можем нести ответственность уже не перед судами СНГ, а перед Европейским судом.

Лучшие юристы Украины и России направляют в данное время все свои усилия на изучение и нахождение самого оптимального, комфортного и безболезненного механизма перехода права собственности.

Для разрешения данной ситуации будет очень мало указаний прямого руководства, каким бы оно не являлось – легитимным, или не совсем. Для полной незаангажированности и прозрачности принципов демократии страны, стоит собрать конгресс из мировой общественности, которая будет уважаемой и почитаемой на всех континентах нашей планеты, чтобы прийти к единому общевыгодному компромиссу.

Если у Вас недостаточно собственных доходов (получение бессрочного вида на жительство в Германии)

Как уже знает читатель, постоянно читающий нашу газету «Закон и люди», закон о пребывании в Германии различает две основные категории видов на жительство: постоянный вид на жительство «Niederlassungserlaubnis» и временный вид на жительство «Aufenthaltserlaubnis». Вид на жительство дает право на временное или постоянное проживание в Германии, а также право на работу в ФРГ. Первоначально постоянный вид на жительство не выдается ни кому. Для его получения необходимо выполнение определённых условий, установленных действующим законодательством.

Но далеко не каждому в Германии предоставляется постоянный вид на жительство - у некоторой категории граждан сложности возникают с изучением немецкого языка, у других камнем преткновения является отсутствие работы и заработка, которые позволили бы им не находиться в зависимости от помощи государства.

Влада – так звали нашу клиентку – вышла замуж за гражданина Германии. Если быть более точными, она встречалась в течение двух лет с молодым человеком, который, как и она, был гражданином Украины. Затем он вместе со своей семьёй – родителями, братьями, сёстрами и их семьями – переехал на постоянное место жительство в Германию. Здесь он получил немецкое гражданство как поздний переселенец и вернулся в Украину за любимой девушкой. Они заключили брак, подготовили документы, и Влада подала их вместе с заявлением о воссоединении семьи в немецкое Посольство в Украине. Через три месяца она получила разрешение и приехала в Германию – молодые люди были вместе. Вите был выдан срочный вид на жительство сроком на 3 года.

С первых же месяцев молодая женщина начала предпринимать активные действия для успешной интеграции в немецком обществе: она прошла интеграционный курс по изучению немецкого языка, много занималась самостоятельно. Затем поступила в колледж, который готовит помощников адвоката для работы в юридических фирмах. После окончания учебного заведения проходила практику в адвокатских канцеляриях и, наконец, устроилась на работу. Правда, это был ещё не полный рабочий день, но это была работа. Во время прохождения Владой учёбы у них родился сынишка, так что ей приходилось заниматься не только своей интеграцией, но ещё и воспитанием сына. Муж активно помогал супруге в ведении домашнего хозяйства, воспитании сына, но вот с немецким языком у него, не смотря на то, что он имел немецкое гражданство, мягко говоря, было не очень. На все встречи и собеседования, включая посещение врачей, Влада ходила самостоятельно. И не только ходила сама, она ещё и сопровождала супруга в качестве переводчика на немецкий. Ну что же, случается и такое.

Каждые три года, как и положено, ведомство по делам иностранцев, делало ей продление вида на жительство, а ведомство по вопросам занятости населения ежемесячно приглашало её на собеседования и указывало на то, что она должна искать работу, больше работать, чтобы не зависеть от помощи государства. Здесь надо отметить, что в этом вопросе её супруг не был так активен – получение постоянной оплачиваемой работы было для него желательно, но не самоцель. Т.е. работу он искал, направлял свои резюме в различные фирмы, однако, незнание им немецкого языка «играло» свою существенную роль – он находил какую-то временную и малооплачиваемую работу, и только. Постоянной работы, которая давала бы достаточный доход семье, не было. Желание же Влады получить бессрочный вид на жительство, независимый от её супруга, было велико. Она закончила дополнительные курсы по своей специальности, получила работу на полный рабочий день, но, всё же, её доходов для обеспечения семьи так, чтобы она могла жить нормально без получения дотаций от государства, было недостаточно. Почему недостаточно? А просто потому, что получаемый ею доход распределялся ведомством по труду на всех членов семьи.

И тогда Влада обратилась за помощью в нашу адвокатскую канцелярию. Почему в нашу? Со слов Влады, толчком к этому послужила одна из статей, опубликованных в газете «Закон и люди», об успешно завершённом нами деле в получении вида на жительство до совершеннолетия ребёнка одной из наших клиенток. Влада решила для себя – у других получается, получится и у меня.

Адвокат, выслушав клиентку, разъяснил ей нормы немецкого законодательства, касающиеся её вопроса, а именно - она является иностранкой, зарегистрировавшей брак с мужчиной, который к моменту заключения их брака имел гражданство Германии. Т.е. она имеет статус иностранной супруги немецкого гражданина, предпосылкой для которого послужило её вступление в брак с целью ведения супружеской общности (Ehelebensgemeinschaft), что регулируется § 17, абз.3 AuslG. Это обстоятельство даёт ей право на проживание в ФРГ и получение срочного вида на жительство (Aufenthaltserlaubnis) сроком на 3 года. По истечении 3-х лет совместного проживания иностранная супруга немецкого гражданина имеет право подать ходатайство о предоставлении ей бессрочного вида на жительство или даже немецкого гражданства. Кроме того, согласно § 28 абз. 2 AuslG она также может претендовать на получение бессрочного вида на жительство как мать несовершеннолетнего ребёнка – гражданина Германии. Но для этого должны выполняться определённые предпосылки, установленные законом. И одна из важнейших – материальное обеспечение семьи. В её ситуации эта важнейшая из предпосылок не выполняется, а потому, шансы для получения бессрочного вида на жительство невелики. Но... в жизни нет ничего невозможного, и стоит попробовать. В принципе, Влада даже не ставила перед адвокатом вопрос о получении бессрочного вида на жительство – она хотела, как в прочитанной ею статье, продлить имеющийся у неё вид на жительство не на три года, как ей постоянно продлевало ведомство по делам иностранцев, а до совершеннолетия её сына – мальчику на тот момент уже исполнилось 9 лет. А дальше будет видно.

Адвокат подготовил и направил в ведомство по делам иностранцев ходатайство о предоставлении его клиентке бессрочного вида на жительство, указав в обосновании, что случай, на наш взгляд, является нетипичным – наша клиентка успешно прошла интеграцию в Германии, получила специальность, имеет достаточные профессиональные знания и знания немецкого языка, работает на постоянной работе с полным рабочим днём. В случае, если бы она проживала одна со своим несовершеннолетним ребёнком, её доходов было бы вполне достаточно для обеспечения им обоим полноценной жизни. Однако, она состоит в браке, т.е. существует нормальная семейная общность. Наша клиентка самостоятельно оплачивает свою долю в совместном хозяйстве, оплачивает часть квартирной платы. Но её муж – гражданин Германии – не работает и не может найти для себя работу. Мы считаем, что в данном случае имеет место позитивная биография нашей клиентки, которая приложила все возможные усилия для своей успешной интеграции в немецком обществе, потому, ей нельзя ставить в вину отсутствия работы у её мужа. В глазах закона наша клиентка, скажем так, на высоте. И в таких случаях действующее законодательство поощряет тех иностранцев, которые имеют позитивную трудовую и интеграционную биографию, оно допускает для них исключение из правил. Наша клиентка уже обращалась самостоятельно с заявлением о предоставлении ей бессрочного вида на жительство, однако, получила отказ, так как не сумела обосновать свою просьбу.

После рассмотрения ходатайства адвоката, ведомством по делам иностранцев была назначена встреча. Адвокат сопровождал клиентку и вёл все переговоры с чиновником. После короткой беседы ходатайство было удовлетворено, и Влада получила бессрочный вид на жительство в Германии. Когда семья Влады вместе с сопровождаемым их адвокатом покинула ведомство по делам иностранцев, молодая женщина призналась, что она до последнего момента не верила в то, что всё получится – ведь чиновник даже не пригласил её для беседы – все переговоры вёл адвокат!

Не устаём повторять Вам, дорогие читатели, успех работы адвоката во многом зависит от взаимного доверия между ним и его клиентом. Влада в душе боялась и очень переживала, но, тем не менее, она «вручила» свою судьбу адвокату, доверившись ему во всём. А потому её дело было «обречено» на получение положительного решения.

Все права защищены. При копировании и републикации статьи ссылка на первоисточник обязательна.

Отмывание денег в Германии (§ 261 StGB) или «Надёжность» немецких банков

В наше бурное время слово «бизнесмен» понятно даже ребёнку. В словарях оно трактуется так: «Бизнесмен - коммерсант, предприниматель, занимающийся самостоятельно и на свой риск любым законным видом экономической деятельности, приносящей прибыль или иные выгоды». К этому хочется добавить, что каждый бизнесмен, предприниматель для успешного развития своего бизнеса должен ежедневно, да что там ежедневно, ежечасно, решать массу задач, которые требуют не только его внимания, но и колоссальных умственных затрат. Хороший бизнесмен должен всегда «держать нос по ветру», чтобы его бизнес развивался и процветал. Но, как говорят в народе: «За большим погонишься - и малого не увидишь», т.е., придавая значение тому, что движет и развивает бизнес, порой, человек забывает о вещах, которые, на первый взгляд, кажутся второстепенными. К чему это может привести мы, и хотим рассказать в нашей очередной статье.
На сайт нашей адвокатской канцелярии пришло письмо от молодого человека – назовём его Ефим. Он написал, что очень внимательно ознакомился с нашими публикациями и пришёл к выводу, что именно мы сможем ему помочь в ситуации, в которой он, совершенно неожиданно для себя, оказался. Он сам, его брат, а также, их отец довольно успешные бизнесмены из России. Начинался семейный бизнес ещё их отцом в непростые для России 90-е. Тогда отец сумел его развить и переместить за границу – в своё время удачно вложил денежные средства, приобретя земельные участки на Кипре. На этих участках были построены фешенебельные домостроения, а попросту – виллы. Таким образом, отец очень удачно распорядился своим капиталом и в то время, когда многие пострадали от финансового кризиса, он имел прибыль и процветание. Они долгое время проживали на Кипре; повзрослев, и они с братом влились в семейный бизнес. Всё было просто прекрасно, но ... «его Величество Кризис» всё же настиг их – как известно, в 2012 году долговой, финансовый, бюджетный и экономический кризис «накрыл» Республику Кипр и в марте 2013 года привёл, буквально, к параличу банковской системы страны. Каждый, как мог, старался спасти свой капитал. На семейном совете было решено продать недвижимость и срочно выводить деньги из страны. Брат Ефима имел банковский счёт в Германии, и Ефим сумел убедить членов семьи перевести деньги от продажи недвижимости именно на этот немецкий счёт, как самый безопасный вариант. По его мнению, счёт в немецком банке – это всегда надёжно и стабильно. Семья приняла решение – перевести деньги на счёт одного из сыновей в Deutsche Bank, а впоследствии, снова пустить их в оборот для получения прибыли – деньги должны работать! Решение было принято и незамедлительно исполнено – на счёт брата Ефима в Deutsche Bank было переведено 1 млн. 150 тыс. евро. В качестве цели перевода такой суммы было указано - приобретение недвижимости. Как только деньги поступили в немецкий банк, брат Ефима сразу же предпринял действия для их нового вложения – он разбил поступившую сумму на две части и одну из них, в размере 150 тысяч, попытался снова перевести на свой счёт на Кипре, указав цель перевода – увеличение уставного капитала своей фирмы. Вторую часть, в размере 1 млн. евро он попытался перевести на счёт другой своей фирмы в Швейцарии, указав при этом в качестве цели перевода денежных средств – приобретение программного обеспечения (все его действия производились с осведомлённости и согласия всех членов семьи).
И вот здесь начали происходить события, совершенно неожиданные для семьи Ефима, которые и послужили причиной его обращения за помощью к адвокату. Вместо ожидаемого подтверждения поступления денег на счётах на Кипре и в швейцарском банке, брат Ефима – будем называть его Егор – получил приглашение из Deutsche Bank для проведения беседы. Ничего не подозревающий молодой человек, явился в банк. На все дипломатические вопросы сотрудника банка он дал пояснения; просьбу представить документы, подтверждающие законность получения и перевода денежных средств, выполнил с готовностью. Никаких подозрений у Егора такая беседа не вызвала. Но когда он вернулся в свою берлинскую квартиру, он, мягко говоря, пришёл в замешательство – он обнаружил, что в его отсутствие сотрудниками криминальной полиции и прокуратуры в квартире был произведён тотальный обыск – в квартире было оставлено постановление о предъявлении ему обвинения в отмывании денег и сокрытии доходов. В протоколе обыска, копия которого была также оставлена в квартире, был указан перечень документов и вещей, которые были у него изъяты. Среди них – договоры, документы и печати фирм, квитанции о денежных переводах и т.д.. Обо всём этом Егор поставил в известность членов своей семьи. А через несколько дней он получил приглашение на своё имя и имя своего отца явиться в полицию для дачи показаний в качестве обвиняемых. Егор осознал, что он сам и члены его семьи попали в совершенно непонятную для всех них ситуацию, что дело обстоит более чем серьёзно, и самостоятельно решить возникшую проблему просто невозможно. На семейном совете было решено обратиться за помощью к адвокату в Берлине. Вот тогда-то Ефим и вышел на сайт нашей адвокатской канцелярии.
Обсудив ситуацию с Ефимом по электронной и телефонной связи, мы пригласили клиентов на встречу. Пришёл к нам Егор, так как именно он имел место жительства в Берлине, и именно в отношении него было возбуждено уголовное дело. В беседе с адвокатом Егор изложил всю ситуацию более подробно и дал поручение представлять его интересы. Адвокат подробно проинформировал клиента в отношении немецкого законодательства и того положения, в которое попали он сам и члены его семьи. А также о том, что необходимо предпринять для построения защиты клиента.
Егору предъявлялось обвинение в совершении преступления по основаниям, установленным § 261 уголовного кодекса Германииотмывание денег; укрывательство незаконно полученных имущественных выгод - наказание за которое предусмотрено в виде лишения свободы сроком от 3 месяцев до 5 лет. В особо тяжких случаях - от 6 месяцев до 10 лет. Особо тяжкий случай, как правило, имеет место, если лицо действует в виде промысла или в качестве члена банды, которая организовалась для постоянного отмывания денег. Исходя из той информации, которая была предоставлена клиентом в устной беседе, было видно, что он, сам того не осознавая, ещё больше усложнил ситуацию, в которой находился. А именно, не посоветовавшись с адвокатом, он отправился в банк и давал пояснения, повлекшие сомнения и противоречивость в отношении представленных им документов, и которые теперь были использованы против него. Адвокат настоятельно рекомендовал своему клиенту в будущем являться на допросы и беседы, давать какие бы то ни было пояснения, только с разрешения своего адвоката. А до того, пока адвокат не ознакомится с материалами его дела, вообще никуда не ходить и ни с кем не вступать в контакт, не предпринимать никаких действий.
В прокуратуру были подготовлены и направлены уведомление о том, что адвокат представляет интересы своего клиента, и ходатайство о предоставлении материалов дела для ознакомления. Из полученных актов мы установили, что инициатором возбуждённого в отношении нашего клиента уголовного дела был Deutsche Bank, который обязан, в силу своего положения, информировать соответствующие инстанции в случае, если у него возникнут сомнения в законности проводимых его клиентами денежных операций. Об этом Егор был предупреждён сотрудниками банка в устной и письменной форме в момент открытия банковского счёта, но не придал этому никакого значения и поставил свою подпись. А основания сомневаться в законности проводимых Егором операций у Deutsche Bank, исходя из материалов дела, были, и довольно серьёзные, если учитывать менталитет и педантичность немцев. Deutsche Bank направил в прокуратуру своё заявление, изложив в нём информацию и своё мнение. На основании этого заявления было возбуждено уголовное дело. Кроме того, прокуратура вышла с ходатайством в суд о вынесении в порядке ускоренного судопроизводства решения о наложении на банковский счёт Егора ареста и его замораживания до окончания следствия. И такое решение судом было вынесено. Думаем, дорогой читатель, Вы можете себе представить состояние Егора и членов его семьи, которые не чувствовали за собой никакой вины. Т.е. огромные проблемы возникли, по их мнению, прямо на пустом месте. Ведь следственные мероприятия могли затянуться на длительное время, даже, на несколько лет. А это означало, что один миллион 150 тысяч евро, изъятые из финансового оборота, могли принести для нашего клиента финансовые потери в несколько таких миллионов. Плюс к этому – реальная угроза лишения свободы.
Что же вызвало у Deutsche Bank сомнения и побудило его к таким активным действиям? В первую очередь для возникновения таких сомнений у банка, а затем и у прокуратуры, послужило то обстоятельство, что при переводе денег из банка Республики Кипр в банк Германии была указана цель перевода денежных средств – покупка недвижимости. Однако, как только деньги поступили на счёт в Deutsche Bank, владельцем счёта были совершены операции по переводу части денег снова на Кипр, а второй - большей части – в банк в Швейцарии. При этом, цель перевода была указана совсем иная – увеличение уставного капитала одной из фирм и покупка информационного оборудования. По мнению Deutsche Bank, указывание таких целей является наиболее распространённым при отмывании денег, полученных незаконным путём. Во-вторых, очень подозрительным для банка выглядело возвращение части денег назад на Кипр. И третье – весьма подозрительными показались те пояснения, которые давал Егор сотруднику банка и предоставление им документов по первому требованию – значит, был подготовлен. Кроме того, прокуратурой было установлено, что фирма, на счёт которой Егор переводил миллион евро в швейцарский банк, нигде в регистрационных реестрах не значится, юридического адреса, указанного в документах фирмы, фактически не существует, код телефона, указанный в документах, принадлежит не Швейцарии, а Англии. И ещё, в ходе производства обыска в берлинской квартире Егора были обнаружены документы, свидетельствующие о том, что сам Егор и члены его семьи являются владельцами недвижимости в Украине и в России, происхождение которой сотрудникам криминальной полиции было не ясно. В Германии у них также зарегистрирована фирма, однако, она серьёзной деятельностью и оборотом денежных средств не занимается. Уже на основании всего этого у соответствующих служб возникало довольно много вопросов к нашему клиенту и членам его семьи.
После изучения документов адвокат пригласил клиентов на новую встречу, на которой разъяснил им сложившуюся ситуацию – учитывая, что Егор на беседе в Deutsche Bank много чего наговорил, а в прокуратуре имеются документы, изъятые в ходе произведённого обыска, мы в настоящее время не можем дать прокуратуре пояснения на все вопросы. В связи с этим, необходимо тщательнейшим образом провести анализ всей имеющейся информации и фактов, чтобы грамотно обосновать отсутствие в их действиях состава преступления. Дело в том, что § 261 уголовного кодекса Германии является, так сказать, отсылочным, т.е. происхождение отмываемых денег связано с конкретными преступлениями, к примеру - оборот наркотических средств, скупка краденого, уклонение от налогов и т.п.. За каждое из таких преступлений уголовное законодательство предусматривает определённое наказание. Перед нами стояла задача доказать, что происхождение денег у наших клиентов преступным путём, а именно, в результате совершения преступленных действий, на которые указывает § 261 уголовного кодекса Германии, не доказано и не установлено. Т.е. мы были намерены сосредоточить наше внимание на обвинение в отмывании денег и давать показания именно в этой части. Если нам удастся доказать это, то всё последующее передвижение денежных средств и цель их передвижения не будут существенным для правоохранительных органов.
Тщательно проанализировав ситуацию, адвокат подготовил и направил в прокуратуру свои возражения на постановление о привлечении нашего клиента в качестве обвиняемого. В своём обосновании он указал, что вменяемый нашему клиенту состав преступления отсутствует, так как переводимая им сумма денежных средств происходит от продажи недвижимого имущества, что подтверждено документально – имеются договоры купли-продажи. Далее адвокат указал, что бабушка нашего клиента в 2001 году приобрела на Кипре земельный участок площадью 296 кв.м.. Ею был заключен договор строительного подряда на строительство на этом участке виллы, что также подтверждается документально. Стороной в договоре является бабушка. В 2008 г., в соответствии с действующими на Кипре нормами застройки, она должна была уточнить земельную площадь под строящимся домом, в связи с чем был заключен новый договор купли-продажи стоимостью 621 тыс. евро – заверенный перевод договора был приложен к возражениям. В 2013 году бабушка продала виллу и имеющееся в ней имущество. Кроме того, она передала право собственности на земельный участок своему сыну за 900 тыс евро, о чём имеются соответствующие договоры (были приложены и квитанции об оплате налогов на недвижимость). Всё это подтверждало законность и легальность совершённых сделок. Все сделки от имени бабушки на основании доверенности совершал её внук – наш клиент. В связи с возникшим на Кипре банковским кризисом в 2013 г. и из боязни потерять деньги, наш клиент предложил покупателю перевести деньги на его банковский счёт в Германии и сообщил ему банковские реквизиты. Покупатель перевёл первым траншем, т.е первую часть денег в размере 100 тыс. евро, на счёт нашего клиента. Оставшаяся сумма поступила на счёт позже. Далее адвокат указал, что бабушка нашего клиента была собственником недвижимого имущества, затем совершила сделки купли-продажи, оплатила налоги, правомерность и достоверность которых подтверждена документально. Наш клиент перевёл полученные денежные средства на свой счёт в Deutsche Bank, имея доверенность своей бабушки и её согласие, что также является правомерным – в качестве доказательства нами был представлен договор займа денежных средств, заключенный между бабушкой и нашим клиентом. Т.е. на основании изложенных фактов и представленных нами документов, подтверждается законность происхождения денежных средств, что исключает существование нелегальных источников уже на первой стадии. Следовательно, в действиях нашего клиента отсутствует состав вменяемого ему преступления. Кроме того, на наш взгляд, их дальнейшее некорректное использование, т.е. несовпадение указанных целей для их перечисления, не играет никакой роли в данной ситуации. На основании изложенного в возражениях, адвокат ходатайствовал о прекращении в отношении его клиента уголовного дела по основаниям, установленным § 170 ч.2 УПК Германии – отсутствие состава преступления. Кроме того, адвокат указал, что его клиент уже 2 месяца ожидает поступления денежных средств на счёт своей фирмы, которые необходимы для его предпринимательской деятельности. В связи с наложением судом ареста на счёт, его клиент несёт существенные убытки, а потому просил незамедлительно снять арест с банковского счёта. В качестве дополнения адвокат указал, что, в том случае, если прокуратура не согласна с представленным нами обоснованием либо в деле имеются иные дополнительные доказательства, полученные за истекший период (с момента обращения клиента к адвокату прошло три месяца, однако, в рамках подобного рода дел, это срок небольшой), мы просим повторно направить нам материалы дела для ознакомления.
Наши клиенты были нетерпеливы, да это и понятно – каждый день ареста денежного счёта нёс им убытки. Но, с другой стороны, то обвинение, которое предъявлялось нашему клиенту, могло закончиться не только утратой всех денег, но и тюремным заключением. Мы были постоянно на связи как с самим клиентом, так и с членами его семьи, т.е. общение было не только вертуальным, но и непосредственным. Адвокат объяснил клиентам, что арест с банковского счёта не будет снят до тех пор, пока с обвиняемого не будут сняты все подозрения.
В течение всей работы по делу адвокат поддерживал контакт с прокурором, ведущим дело. Прокуратура указала нам, что может принять решение о прекращении в отношении нашего клиента уголовного дела только после того, как криминальная полиция оценит все имеющиеся у неё факты, сделает переводы всех изъятых из квартиры нашего клиента документов. Адвокат предположил, что на это может уйти достаточно много времени. А потому, не ожидая окончания расследования, в начале сентября подготовил и направил запрос в следственные органы с просьбой сообщить о ходе расследования и предполагаемых сроках его окончания. В запросе он сослался на телефонные переговоры и контакты с прокуратурой, указал на то, что у его клиента простаивает бизнес и он несёт большие убытки. В связи с эти мы готовы давать пояснения и принимать активное участие в проводимом расследовании. Однако, ответа на наш запрос из следственных органов не последовало. В октябре месяце мы направили ещё одно письмо в прокуратуру, указав, что они обещали нам решить вопрос до начала октября, просили ускорить рассмотрение дела.
Каково же было наше удивление, когда, вместо ответа на наши обращения, прокуратура направила в суд ходатайство о продлении срока ареста банковского счёта ещё на 6 месяцев на основании заключения криминальной полиции! Дожидаться пояснений из прокуратуры мы не стали. Адвокат направил в суд свои возражения на ходатайство прокуратуры о продлении срока ареста и своё ходатайство о предоставлении материалов дела для ознакомления. В обосновании он указал, что более подробное обоснование будет представлено после ознакомления с актами и просил суд не выносить решение до заслушивания в суде его клиента. При этом, адвокат указал на неисполнение оснований для продления ареста банковского счёта, установленных § 111б ч. 3 УПК Германии - с конца июля 2013 г. расследование по данному делу не представляется особо тяжёлым либо имеющим значительный объём, что может служить основанием для продления наложенного ареста. Из представленных нами в прокуратуру документов видно, что в деле отсутствуют основания для подозрения в совершении нашим клиентом преступления. Нами представлены переводы всех необходимых документов. Не смотря на то, что многие документы были истребованы нами из-за границы, нам потребовалось менее 2 месяцев для их получения и перевода на немецкий. При этом, наш клиент принимал самое активное участие в получении и предоставлении документов. Однако, следствие и прокуратура уже 6 месяцев не могут закончить расследование. Мы несколько раз, довольно деликатно, просили прокуратуру ускорить расследование, так как речь идёт об аресте довольно крупной суммы денег. Какая-либо реакция со стороны правоохранительных органов отсутствует. Как нам стало известно, перевод документов в следственных органах затянулся в связи ... с болезнью переводчика. Однако, и нам это доподлинно известно, в городе Берлине присяжные переводчики с русского и греческого языков не являются дефицитом. В случае болезни одного из них, правоохранительные органы обязаны были заменить его на другого. Поэтому, болезнь переводчика не может служить основанием для продления срока ареста денежных средств. Адвокат просил суд оставить ходатайство прокуратуры о продлении ареста банковского счёта нашего клиента без удовлетворения.
В это же время нами были получены из прокуратуры материалы дела. Ознакомившись с ними, мы установили, что криминальной полицией были направлены запросы на Кипр и, на основании полученных ответов, ею была дана делу отрицательная оценка. Т.е. полицией было установлено, что недвижимость на Кипре бабушка нашего клиента получила от своего сына - отца нашего клиента по договору дарения. Происхождение денежных средств, на которые сам отец приобретал земельные участки, неизвестно. Кроме того, из документов, которые были изъяты при обыске в берлинской квартире Егора, следовало, что его отец являлся первоначальным собственником недвижимости, которую он вначале дарил своей матери, а затем получал в дар обратно. При обыске были изъяты чистые бланки договоров, на которых стояли подписи бабушки нашего клиента. Также, следствию было весьма подозрительно то обстоятельство, что наш клиент переводил деньги в немецкий банк, объясняя это происходящим на Кипре финансовым кризисом, и в то же время, не пуская их в оборот на территории Германии, снова осуществил перевод части денег обратно на Кипр. Криминальной полицией было установлено, что один из совладельцев одной из фирм, принадлежащих отцу нашего клиента, находится в розыске по линии интерпола за растрату и присвоение денежных средств. Вызывало у следствия сомнение и то обстоятельство, что наш клиент пытался перевести миллион евро в швейцарский банк на счёт фирмы, совладельцем которой является его отец. Имелась информация о том, что правоохранительные органы Республики Кипр, якобы, также выясняют определённые вопросы и факты в отношении нашего клиента и членов его семьи. Следственные органы намеревались направить запросы в Украину, Россию и на Кипр с целью выяснения дополнительных обстоятельств. Во всём этом прокуратура усматривала сложность проводимого расследования и обоснованность в продлении ареста банковского счёта.
После ознакомления с новыми фактами и выводами, которые были сделаны криминальной полицией и прокуратурой по делу, мы, как и обещали суду, подготовили дополнительные обоснования к своим возражениеям на продление ареста банковского счёта. В обосновании адвокат указал, что прокуратура неверно определяет правовую сторону этого дела. Так, причиной для возбуждения уголовного дела и начала расследования послужило то обстоятельство, что указанная нашим клиентом первоначальная цель перевода денежных средств не совпадала с последующим указанием цели передвижения денег. Наш клиент указал, что денежные средства получены от продажи недвижимого имущества на Кипре. Это вызвало сомнения у прокуратуры и послужило основанием для возбуждения уголовного дела. Во время проводимого расследования наш клиент предоставил все документы, которые подтверждали указываемые нами в ходатайствах и возражениях факты – договоры, квитанции об оплате налогов. Всё прозрачно, т.е. факт перевода денежных средств, произошедших из легальных источников, под сомнение не ставится. Покупателем недвижимости является юридическое лицо, деятельность которого не вызывает у правоохранительных органов никаких подозрений. Что же происходит сейчас? Следственные органы намерены заняться не расследованием законности получения денежных средств обвиняемым по делу, а изучением источников происхождения денег, которые были получены его отцом при покупке недвижимости в ... 1997 году! Т.е. более 15 лет назад. Для этого, по нашему мнению, нет никаких оснований – одно только предположение прокуратуры в Германии, что отец нашего клиента в 1997 г. приобрёл в Республике Кипр земельные участки на деньги, полученные из неизвестных источников, недостаточно для выдвижения подозрения в отмывании денежных средств уже потому, что у следствия и прокуратуры нет никаких доказательных фактов в незаконном происхождении денег у отца – только предположения. Факт передачи отцом нашего клиента в дар своей матери недвижимого имущества не является преступлением, напротив, это вполне законные сделки и их мнимость не установлена. Для выдвижения обвинений у прокуратуры должны быть неопровержимые доказательства происхождения денежных средств из незаконных источников. Также, у прокуратуры и следствия нет фактов о криминальном прошлом нашего клиента и членов его семьи – факт нахождения бывшего партнёра его отца в розыске ещё не может служить основанием для подозрения нашего клиента в совершении противозаконных действий – никакой связи между двумя фактами – приобретение отцом нашего клиента в 1997 году недвижимости и розыском его бывшего партнёра – не установлено. Кроме того, земельный участок на Кипре был приобретён отцом нашего клиента в 1997 г., передан в дар его бабушке – в 2001 г.. На момент приобретения отцом участка нашему клиенту было 6 лет. Поэтому, он не имел никаких оснований для проведения проверок легальности денежных средств, которые имела его семья. В 2013 г. он занимался продажей недвижимости, принадлежащей его бабушке на праве собственности, на основании выданной ею доверенности и по её поручению. Также нет ничего противоправного в том, что он, переведя деньги на свой счёт в немецком банке, сразу же их перевёл на счёт фирмы, находящейся на Кипре и соучредителем которой он является. Указанная фирма участвует в сфере брокерских и финансовых услуг по торгам и, в связи с экономическим кризисом, для её работы требуются новые инвестиции. Нами представлен договор займа денежных средств, заключенный между нашим клиентом и его бабушкой. В отношении обнаруженных в ходе обыска в квартире нашего клиента чистых бланков в подписями его бабушки – этот факт не меняет правовой сути законности приобретения и продажи ею земельных участков и домостроений. Кроме того, в материалах дела отсутствуют сведения – когда именно бабушка предоставила внуку в его распоряжение чистые бланки со своей подписью. Также мы указали в своём обосновании на то, что дальнейшее расследование данного дела не приведёт к иному результату, чем тот, который имеется на данный момент, так как не понятно, какие дополнительные сведения о правомерности перевода денег нашим клиентом в 2013 году могут дать ответы из Украины и России о приобретении его отцом недвижимости в 1997 году.
Рассмотрев представленные нами возражения и обоснования к ним, суд вынес, что называется «соломоново решение», найдя выход из трудного и щекотливого положения – он продлил срок ареста счёта на три месяца (прокуратура просила 6 месяцев; мы просили снять арест).
Адвокат ещё раз пригласил клиента на беседу, в ходе которой рассказал о проделанной нами работе, о вынесенном судом решении, о наших шансах на получение, в конце концов, положительного решения и тех моментах, которые могут вызвать сомнения у суда, а также о том стратегическом приёме, который он намерен предпринять. Адвокат пояснил клиенту, что нами дано суду грамотное обоснование по всем пунктам ведущегося дела. А потому, остаётся только ждать окончательного решения. Сейчас мы не станем предоставлять прокуратуре каких-либо дополнительных сведений и пояснений во избежание новых недоразумений. Если правоохранительные органы и получат какие-либо сведения из Украины и России, прокуратура, по истечении этих трёх месяцев, в любом случае, вынуждена будет прекратить дело и снять арест.
Верно выработанная адвокатом стратегия очень скоро принесла свои плоды – ещё до начала рождественских праздников мы получили решения из прокуратуры и суда – дело в отношении нашего клиента было прекращено по основаниям, установленным § 170 ч.2 УПК Германии – отсутствие состава преступления; а суд отменил арест банковского счёта – наш клиент мог свободно распоряжаться своими деньгами.
Что можно сказать в заключении? Народная мудрость гласит «не ошибается тот, кто ничего не делает». Поэтому, любой человек не застрахован от ошибки, даже тот, кто лежит на диване. Люди, занимающиеся бизнесом и достигшие хороших результатов в своём деле – специалисты в этом деле. Но не может человек быть специалистом во всех сферах деятельности. Даже такая мелочь, как ошибка в указании адреса и номера телефона, неверно истолкованное слово и высказывание, документ, не имеющий для самого бизнесмена большой роли, могут сыграть с ним злую шутку и свести дело всей его жизни на нет. Чтобы избежать всего этого, нужно немного – совет другого специалиста своего дела. А если Вы затеваете какие-то дела на территории другого государства, иметь консультанта, знающего не только язык и законодательство этого государства, но и имеющего достаточную практику работы, просто необходимо.
Мы вовсе не хотим убедить Вас, дорогие читатели, в ненадёжности немецких банков. Вовсе нет! Мы хотим обратить Ваше внимание на то, что в соответствии с законом ФРГ «О банковской деятельности» банки не просто должны – они обязаны сообщить в соответствующие органы информацию, которая вызывает у них подозрения в законности проводимых их клиентами денежных операций. Поэтому, совершая такие действия, каждый должен быть предельно внимательным, не допуская никаких ошибок, даже таких, которые, на первый взгляд могут показаться совсем незначительными.
Все права защищены. При копировании и републикации статьи ссылка на первоисточник обязательна.

Европейский Союз не признает результаты общекрымского референдума

Европейский Союз не признает результаты общекрымского референдума, который проходит в воскресенье на полуострове, и не отправлял наблюдателей на это мероприятие, заявляют в представительстве ЕС в Украине.

"Европейский Союз не собирается признавать результат "референдума", который пройдет сегодня в Крыму. Этот "референдум" является неконституционным, поэтому на этом незаконном акте нет никаких наблюдателей ЕС", - говорится в сообщении, обнародованном на официальной страничке представительства в соцсети Фейсбук в воскресенье.

"Граждане ЕС, которые в эти дни находятся в Крыму и, которые могут комментировать "референдум" - не представляют Европейский Союз", - подчеркнули в представительстве ЕС в Украине.

16 марта был проведен референдум о статусе АРК. По данным «экзит-полов» 93 % жителей Крыма проголосовали за присоединение с Россией. Однако эти данные очень сомнительные, поскольку и до проведения Референдума и во время его проведения все время поступали сигналы о фальсификации голосов. Кроме того, из общей численности населения Крымских татар в Крыму, которая составляет 185 000 населения, в Референдуме приняли участие всего лишь около 1000 человек, что составляет всего 0,5 %. Так же есть подозрения, что в Референдуме принимали участие много граждан Российской Федерации. Таким образом, прошедший Референдум нельзя назвать законным и легитимным. При этом прошедший Референдум не признала легитимным Украина, ЕС, США, Канада и Япония. Поэтому вопрос о легитимности данного Референдума очень спорный. Конечно же, для Крыма непризнание зарубежными странами ничего хорошего не влечет, поскольку в таком случае выезд за пределы Крыма, кроме Российской Федерации, для крымчан будет закрыт.

Миссия МВФ проводит финансовую проверку Украины

По итогам визита, страна может получить кредит от фонда, но велика вероятность, что от Киева потребуют реформ.

Международный валютный фонд попытается исключить возможность дефолта Украины, которого боятся кредиторы, уже выделившие государству деньги. Инспекторы должны определить, сколько денег Киеву нужно и как быстро. Отчет МВФ о состоянии экономики Украины станет точкой отсчета не только для самого фонда, но и для остальных инвесторов, которые либо поверят в ее платежеспособность, либо с еще большей охотой начнут выводить из страны капитал. Украина надеется на открытие кредитной линии на общую сумму не менее $15 млрд. Эту сумму от МВФ анонсировало еще предыдущее правительство во главе с Николаем Азаровым.

Оценка кредитоспособности будет озвучена 14 марта. К этому сроку должно закончиться и обсуждение необходимых для выделения средств реформ. Миссию возглавит Николай Георгиев, бывший заместитель министра финансов Болгарии, который также возглавлял миссию МВФ в Молдове.

Народ Украины будет в очередной раз крайне возмущен большинством условий МВФ - повышением пенсионного возраста, ограничением пенсионных выплат, повышением внутренних цен на газ, отменой льгот и повышением налогов, отменой субсидий и проведением приватизации, ограничением использования упрощенной системы налогообложения, разрешением продажи сельскохозяйственных земель и др. Положительно будут восприняты только сокращение государственного аппарата и ограничение чрезмерных выплат государственным лицам.
Сейчас все правительство Украины должно ставить перед собою единственную и самую главную цель – это поиск кредиторов и инвесторов в нашу экономику, дабы избежать реально возможного финансового краха. И только в том случае, когда основным классом в Украине станет средний, тогда новое правительство сможет считать себя успешным и нужным народу нашей страны.

В ВР Украины зарегистрирован законопроект по курсу страны в НАТО

Законопроект депутатов от фракции «Батькивщина», определяющий курс страны на вступление в НАТО, зарегистрирован в Верховной раде Украины, сообщили в секретариате парламента.

«Батькивщина» считает, что «внеблоковый статус Украины не принес стране гарантий безопасности», передает ИТАР-ТАСС.

Проектом документа предлагается внести изменения в закон «Об основах национальной безопасности Украины» и закон «Об основах внутренней и внешней политики», согласно которым на законодательном уровне закрепляется евроатлантическая интеграция и вступление в Организацию Североатлантического договора, как стратегия внешней политики Украины.

Безопастность нашей страны – это одно из основополагающих заданий любой власти. Ведь без уверенности в своей защищенности не будет уверенности в завтрашнем дне, в процветании семьи и бизнеса. Да, конечно же, было бы лучше, если бы Украина стала настолько самостоятельной, чтобы не занимала деньги у МВФа, ей не приходилось вступать в альянс, подписывать соглашения, к которым по-разному отнесется народ Украины. Но, как показывает реальная нынешняя сложившаяся ситуация, увы, такой возможности нет. И потому населению, все-таки, придется выбирать и выносить четкое решение по какому курсу нам сейчас идти и с кем объединяться.

Как и любому другому гражданину, патриоту Украины хочется совсем немного – мирного неба над головой, спокойного сна, уверенности в будущем и доверия к власти, как к законодательной, так и к судебной и исполнительной.

Процедура вывода неплатёжеспособного банка с рынка

В связи с принятием новой редакции Закона Украины «О банках и банковской деятельности», вступлением в силу Закона Украины « О системе гарантирования вкладов физических лиц», изменения произошли не только в правовом регулировании осуществления процедуры вывода неплатежеспособного банка с рынка , но и в статусе субъектов банковских отношений неплатежеспособности . Поэтому исследование правового статуса уполномоченного лица Фонда гарантирования вкладов физических лиц (далее - уполномоченное лицо) на сегодня является актуальным направлением. Сегодня, к примеру, ликвидация АО «ЭРДЭ БАНК», АО «БАНК «ТАВРИКА» и временная администрация ПАО «КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК« ДАНИЭЛЬ» осуществляется Фондом гарантирования вкладов физических лиц. От имени Фонда в этих процедурах действует уполномоченное лицо фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Согласно пункту 17 статьи 2 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» под уполномоченным лицом Фонда понимается работник Фонда, который от имени Фонда и в пределах полномочий , предусмотренных настоящим Законом, выполняет действия по обеспечению вывода банка с рынка при осуществлении временной администрации неплатежеспособного банка и / или ликвидации банка. Дефиниции, приведенные в пункте 2.1 раздела I Положения о выводе неплатежеспособного банка с рынка ( далее - Положение), разделяют определение понятия на два отдельных , в зависимости от процедуры, на которую Фонд уполномочивает работника . Так в Положении приведены следующие определения: уполномоченное лицо Фонда на ликвидацию банка - работник Фонда, который от имени Фонда и в пределах полномочий, предусмотренных Законом, выполняет действия по обеспечению вывода банка с рынка при осуществлении ликвидации банка; уполномоченное лицо Фонда на временную администрацию - работник Фонда, который от имени Фонда и в пределах полномочий, предусмотренных Законом, выполняет действия по обеспечению вывода банка с рынка при осуществлении временной администрации неплатежеспособного банка.

Первое требование, относящееся законодательством к уполномоченному лицу Фонда - это наличие трудовых отношений этого лица с Фондом. В частности это отражено и в дефиниции, а также в пункте 3.4. раздела 2 Положения, согласно которому Исполнительная дирекция Фонда не позднее следующего рабочего дня после получения решения НБУ об отнесении банка к категории неплатежеспособных назначает из числа работников Фонда уполномоченное лицо Фонда на временную администрацию. Таким образом, уполномоченным лицом от имени Фонда при выводе неплатежеспособного банка с рынка может быть только работник Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Законом Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц», в частности в ст .35, приведены специальные требования к лицу - работнику Фонда, которое может быть от его имени уполномоченным. Так, временную администрацию и ликвидацию банков Фонд осуществляет через назначенную исполнительной дирекцией уполномоченное лицо Фонд. Уполномоченное лицо Фонда должно иметь высокие профессиональные и моральные качества, безупречную деловую репутацию, полное высшее образование в области экономики, финансов или права (не ниже квалификационного уровня « специалист») и профессиональный опыт, необходимый для выполнения мероприятий в рамках осуществления временной администрации.

В частности, указанные формулировки относительно уровня образования «не ниже квалификационного уровня« специалист», считаем неуместными, так как образовательному уровню полного высшего образования по части 3 статьи 7 Закона Украины «О высшем образовании» соответствуют только образовательно - квалификационные уровни «магистр» и «специалист» , а образовательно - квалификационный уровень «бакалавр» соответствует образовательному уровню « базовое высшее образование». Поэтому во избежание в законодательном акте тавтологии, достаточно указать о необходимости наличия полного высшего образования.

В пункте 2 статьи 35 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» перечень специальных требований дополняется признаками, которым не должна отвечать уполномоченное лицо. В частности, уполномоченным лицом не может быть лицо, имеющее конфликт интересов с банком, по которому осуществляется временная администрация.

Часть 3 статьи 35 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» и пункт 4.3. раздела 2 Положения определяет признаки наличия конфликта интересов с банком, по которому Фонд уполномочивает своего работника. Конфликтом интересов является наличие у соответствующего работника Фонда или его / ее близких родственников личных или деловых интересов в соответствующем банке, а именно: задолженности перед банком, задолженности банка; обладания какими-либо имущественными правами в отношении имущества банка; отношений за предыдущие пять лет с банком как его связанным лицом; невыполнение каких-либо обязательств по отношению к любому банка за последние пять лет; владение имуществом, которое конкурирует с имуществом банка; пребывания в трудовых отношениях с банком за последние пять лет; других интересов, которые могут повредить непредвзятому выполнению функций в рамках осуществления временной администрации.

Приведенный в законодательстве перечень интересов является неисчерпаемым, и несовершенным, в частности относительно требования отсутствия невыполнение каких-либо обязательств по отношению к любому банка за последние пять лет. По нашему мнению, последнее требование необходимо дополнить характеристикой обязательства, было невыполненным - его размером, или признаком систематичности . Таким образом, можно сделать вывод о необходимости уточнения формулировки норм, определяющих признаки конфликта интересов у уполномоченного лица Фонда.

Оплата труда уполномоченного лица Фонда должна осуществляться Фондом в рамках утвержденного штатного расписания. Исполнительная дирекция Фонда имеет право устанавливать дополнительное вознаграждение уполномоченному лицу Фонда в пределах сметы расходов Фонда на осуществление временной администрации. Финансовая ответственность , жизнь и здоровье уполномоченного лица Фонда должны быть застрахованы в ее интересах за счет Фонда в соответствии с действующим законодательством Украины . Уполномоченное лицо Фонда в своей деятельности подотчетно Фонду, который несет ответственность за действия уполномоченного лица Фонда при процедуре вывода неплатежеспособного банка с рынка. Что касается непосредственных полномочий уполномоченного лица, то они определены разделом VII Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» относительно осуществления процедуры временной администрации ( статья 37 ) и разделом VIII по осуществлению ликвидации банка ( статья 48 ).

Все предоставленные полномочия уполномоченное лицо Фонда, осуществляет от имени Фонда. В частности , это определяет часть первая статьи 37 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц». Аналогичное положение содержится и в части 1 статьи 46 Закона, где говорится , что Уполномоченное лицо Фонда от имени Фонда выполняет функции по ликвидации банка в соответствии с настоящим Законом и приступает к исполнению своих обязанностей немедленно после принятия Фондом решения о назначении уполномоченного лица Фонда.

Фонд гарантирования осуществляет свои новые функции очень не долгое время, и, скорее всего, нормативно-правовые акты, которые регулируют основы его деятельности в этой сфере, еще будут уточняться.

Юридическая сеть Eurojuris высказала озабоченность давлением на украинских адвокатов со стороны властей

Международная юридическая сеть Eurojuris, которая объединяет около 6000 юристов в 650 различных городах Европы и мира, осуждает давление на правозащитников в Украине и препятствие осуществлению их профессиональной деятельности. Об этом говорится в официальном заявлении президента Eurojuris Ганса Джонкаута (Hans Jonkhout).

Если адвокат приходит на заседание со своей конкретной схемой защиты, подготовленной законодательной базой и уверенностью в собственной правоте и невиновностью клиента-то о каком давлении может вообще идти речь? Заседание можно записывать, протоколировать, все может быть абсолютно открытым для общества. Возможно, и были некие единые случаи давления, но больше можно сказать после встречи с представителями Eurojuris, выслушав их мнение, их доводы и их отношение к ситуации, которая сложилась сейчас в нашей стране.

Директор НИСЭ Геннадий Пампуха заявил о необходимости проведения независимой судебной экспертизы в Межигорье

Директор Независимого института судебных экспертиз Геннадий Пампуха выступил с заявлением о необходимости срочного проведения судебной экспертизы недвижимости и имущества, находящегося в Межигорье.

Как стало известно, в субботу, 22 февраля ворота загородной резиденции президента Украины Виктора Януковича распахнулись, чтобы принять всех желающих киевлян и гостей столицы на экскурсию по особняку. К тому времени у въезда на территорию резиденции уже собралась толпа людей, желающих посмотреть, как жил президент. Уже на следующий день, 23 февраля, Верховная Рада Украины приняла решение вернуть в государственную собственность резиденцию Межигорье.

Однако, до того, как делать Межигорье открытым для посещения, очень важно провести судебную экспертизу найденных там вещей и документов.
Потому как рано или поздно станет вопрос о реальной стоимости объектов недвижимости, расположенных в Межигорье, а также имущества, многих ценностей, предметов искусства, антиквариата, купленных на народные деньги и преступно попавшие в собственность сбежавшего президента.
Установить истинную стоимость имущества и недвижимости в Межигорье может только независимая судебная экспертиза, которую могут провести судебные эксперты Независимого института судебных экспертиз.

Тщательному анализу и установлению подлинности также подлежит вся документация, найденная в бывшей президентской резиденции после поспешного отъезда Януковича и которая, по всей видимости, свидетельствует о финансовых аферах и нарушении законов Украины.

Активизация работы по принятию закона о безопасности судей

Президент Украины Виктор Янукович поручил Кабинету министров Украины начать активную работу по принятию закона о безопасности судей. Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

"В связи с убийством судьи Автозаводского районного суда города Кременчуга Полтавской области О. Лободенка, с целью обеспечения быстрого, полного и беспристрастного расследования этого преступления... Обеспечить сопровождение в Верховной Раде Украины проекта Закона Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления гарантий безопасности судей и членов их семей", - говорится в поручении Президента.

Также, глава государства поручил Генеральному прокурору Украины Виктору Пшонке до 12 марта доложить о результатах расследования убийства судьи.

Убийство является одним из самых тяжких преступлений в наше время, в нашей стране. Тем более, что был убит гражданин Украины с определенным специальным статусом-судьи. И вполне логичной и законной последовала тому реакция Президента Украины Виктора Януковича по поводу законодательной инициативы в отношении усовершенствования правовой защиты судей и членов их семей. Так же могут возникнуть идеи о зарегистрировании законопроектов про специальный статус и защиту адвокатов, нотариусов и т.д. как вариант, и в этом также есть рациональное зерно.

Этот инструмент лишь сопутствующий и ведет к скорейшему и верному расследованию убийства судьи.

Уголовная ответственность за непредоставление сведение о втором гражданстве в Украине

7 февраля 2014 года Народные депутаты А.Бригинец, Л.Емец и А.Павловский предложили ввести уголовную ответственность за несообщение гражданином Украины о вступлении в иностранное гражданство. Ими был зарегистрирован законопроект № 4116, которым Уголовный кодекс дополняется статьей 111-1.

За непредставление или несвоевременное представление совершеннолетним гражданином Украины, который добровольно вступил иностранное гражданство (подданство), заявления об этом и копии документа, подтверждающего приобретения гражданства (подданства), в уполномоченный орган центральной исполнительной власти, грозит штраф в размере 100 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Разумное зерно в идее вышеуказанного законопроекта есть. Во-первых, согласно Основного Закона Украины – Конституции Украины, гражданин нашей страны должен иметь одно единое гражданство, так как двойное гражданство на территории Украины не разрешено. Смысл его в избирательном праве – это тоже более четкие и верные списки избирателей, конкретнее выборы, справедливее победитель. Часто говорят только про «мертвые души» среди населения, забывая и про неграждан Украины. А в случае сговора с государственными служащими – это и коррупция, превышение полномочий, потому и санкция в виде штрафа в указанном размере достаточная.
Страницы: 1 2 3 4 5 ... 20 След.